山九株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長 CEO	中 村 公 一	1949年9月30日	1973年4月 当社入社 1981年6月 当社取締役 1984年6月 当社常務取締役 1985年6月 当社代表取締役副社長 1986年3月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長 CEO(現在)	(注)4	2,282
代表取締役 社長 COO	中 村 公 大	1976年8月16日	2002年4月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 2012年4月 当社経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐 2013年4月 当社エリア統括 2013年6月 当社取締役兼執行役員 2014年4月 当社代表取締役専務取締役 当社事業・エリア管掌兼エリア統括 2016年4月 当社代表取締役社長 COO(現在)	(注)4	313
代表取締役 副社長	吾 郷 康 人	1958年2月2日	1982年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年4月 同社執行役員(大分製鐵所長委嘱) 2013年4月 当社入社 当社顧問 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員 当社経営企画担当付(特命事項担当) 2014年4月 当社代表取締役専務取締役 当社管理管掌兼安全・環境統括 2015年4月 当社管理管掌兼技術・開発本部長 CTO兼安全・環境統括 2016年4月 当社代表取締役副社長(現在) 当社CTO兼技術・開発本部長 2018年4月 当社CTO兼技術・開発本部長を解く	(注)4	84
代表取締役専務取締役 管理・ESG管掌 CFO	諸 藤 克 明	1960年4月10日	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社経理部長 2011年5月 当社東京支店長 2016年4月 当社関西エリア長 2016年6月 当社執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 当社財務担当CFO 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員 2022年4月 当社代表取締役専務取締役(現在) 当社管理管掌CFO 2023年5月 当社管理・ESG管掌 CFO(現在)	(注)4	44
代表取締役専務取締役事業管掌	大 庭 政 博	1957年2月27日	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社プラント・エンジニアリング (以下PE)事業本部メンテナンス事業 統括部長 2008年4月 当社周南支店長 2011年6月 当社執行役員 PE事業本部副本部長兼 メンテナンス事業部長 2016年4月 当社常務執行役員 当社PE事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長 2020年10月 当社PE本部長兼メンテナンス事業部長 2022年4月 当社事業管掌(現在) 2022年6月 当社代表取締役専務取締役(現在)	(注)3	42
代表取締役専務取締役エリア管掌兼エリア統括兼安全統括	青 木 信 之	1958年6月26日	1982年4月 当社入社 2008年3月 山九ブラジル株式会社出向 2012年4月 当社君津支店長 2016年4月 当社東日本エリア長 2016年6月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 当社エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括 2022年6月 当社代表取締役専務取締役(現在) 2023年4月 当社エリア管掌兼エリア統括兼安全統括(現在)	(注)3	61

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	岡 橋 輝 和	1949年11月25日	1972年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社執行役員 同社関西支社副支社長 2009年4月 カナダ三井物産㈱社長 2011年5月 セイコーホールディングス㈱ 顧問 2012年3月 ㈱インフォマート 社外取締役(現在) 2014年6月 当社取締役(現在) 2016年3月 ㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	小 川 誠	1961年3月24日	1983年4月 労働省(現 厚生労働省)入省 2016年6月 厚生労働省中央労働委員会事務局長 2017年7月 厚生労働省職業安定局長 2018年7月 同省退官 2020年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	齋 木 尚 子	1958年10月11日	1982年4月 外務省入省 2013年6月 外務省国際文化交流審議官 2014年7月 外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官(内閣官房TPP政府対策本部) 2015年10月 外務省国際法局長 2017年7月 外務省研修所長 2019年1月 同省退官 2020年6月 双日㈱ 社外取締役(現在) 2020年6月 ㈱日本政策投資銀行 社外監査役(現在) 2021年6月 ㈱小松製作所 社外取締役(現在) 2022年6月 当社取締役(現在) 2023年4月 外務省参与(現在)	(注)3	-
取締役	髙 田 明	1958年1月3日	1981年4月 野村證券㈱入社 2001年12月 同社IBコンサルティング室長 2012年4月 野村インベスター・リレーションズ㈱ 取締役 2018年3月 トラスコ中山㈱常勤監査役 2023年6月 当社取締役(現在)	(注)4	-
監査役 常勤	野 中 美三夫	1960年6月13日	1986年5月 当社入社 2012年4月 当社内部監査部長 2022年6月 当社監査役(現在)	(注)6	8
監査役 常勤	辻 義 輝	1962年4月15日	1985年4月 三菱信託銀行㈱ (現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2015年6月 同社執行役員 京都支店長 2017年6月 同社取締役 常勤監査等委員 2021年3月 同社取締役 退任 2021年4月 当社入社 2021年6月 当社監査役(現在)	(注)5	-
監査役	白 羽 龍 三	1962年6月3日	1985年4月 監査法人太田哲三事務所 (現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1999年5月 同社パートナー(社員) 2005年5月 同社シニアパートナー(代表社員) 2012年8月 同社常務理事 2021年6月 同社退社 2021年6月 当社監査役(現在) 2021年11月 東電設計㈱ 社外監査役(現在)	(注)5	-
監査役	島 田 邦 雄	1959年8月16日	1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年7月 島田法律事務所代表パートナー(現在) 2011年6月 ㈱ツガミ社外取締役 2013年11月 ヒューリックリート投資法人監督役員 2018年6月 ㈱ツガミ監査等委員である取締役(現在) 2021年6月 東急㈱社外取締役(現在) 2023年6月 当社監査役(現在)	(注)7	-
計					2,834

(注)1.取締役 岡橋輝和および小川誠、齋木尚子、髙田明は、社外取締役であります。
2.監査役 白羽龍三および島田邦雄は、社外監査役であります。
3.任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。

9.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は27名で、以下で構成されております。

役職名	氏名
経営企画担当	結 城 俊 雄
ビジネス・ソリューション事業本部長	武 田 政 文
ロジスティクス・ソリューション事業本部長	國 清 嘉 人
人事・労政担当	秋 友 雅 浩
プラント・エンジニアリング事業本部長	大 中 健 児
財務担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー㈱社長	米 田 和 敬
CTO 兼 技術・開発本部長	内 山 一 仁
海外統括本部長	河 野 昌 浩
海外統括本部 副本部長	桑 田 文 雄
安全衛生担当 兼 安全衛生部長	名 越 信 清
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 化学事業部長	原 田 幸 一
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 国際・港運事業部長	伊 藤 茂 雄
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プラント事業部長	河 田 忠 宏
関西エリア長	岩 井 万 昌
サステナビリティ推進担当	中 丸 辰 也
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼事業部長	前 田 亮
東日本エリア長	久 木 原 剛
プラント・エンジニアリング事業本部 インフラ事業推進担当	深 澤 典 宏
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 3PL事業部長	岩 丸 克 之
中・四国エリア長	朏 島 聡
中部エリア長	金 中 英 太
首都圏エリア長	中 野 尚 弘
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 エンジニアリング&メンテナンス事業部長	山 本 康 路
九州エリア長	日 野 千 博
東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス株式会社社長	西 野 和 博
海外統括本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長	笠 井 達 二
総務、法務、コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部長	井 口 知 己

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
西 芳 宏	1972年5月4日			(注)	-
		2008年12月	弁護士登録
		2009年1月	第一協同法律事務所入所(現在)
		2016年6月	当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、任意の指名委員会における審議及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省(現厚生労働省)出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、当社の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者であり、会社経営に直接関与された経験はありませんが、外交第一線で活躍してきた経験と知識を活かし、当社の取締役会における重要事項の決定及び経営執行の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役としての役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙田明氏は、企業経営者及び資本市場における豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である野村證券株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外監査役白羽龍三氏は、監査法人における長年の経験と会計・監査等に関する豊富な知見を有しており、公認会計士の資格を有しています。そのため当社監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則4-11に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役島田邦雄氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しています。そのため当社監査役として、弁護士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則4-11に求められる法律に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
上記以外には、各社外役員と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。