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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OBS1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 山九株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
会長
CEO
中 村 公 一1949年9月30日
1973年4月当社入社
1981年6月当社取締役
1984年6月当社常務取締役
1985年6月当社代表取締役副社長
1986年3月当社代表取締役社長
2016年4月当社代表取締役会長 CEO(現在)
(注)32,273
代表取締役
社長
COO
中 村 公 大1976年8月16日
2002年4月当社入社
2011年6月当社執行役員
2012年4月当社経営企画副担当兼経営企画部長
兼事業・エリア管掌補佐
2013年4月当社エリア統括
2013年6月当社取締役兼執行役員
2014年4月当社代表取締役専務取締役
当社事業・エリア管掌兼エリア統括
2016年4月当社代表取締役社長 COO(現在)
(注)3299
代表取締役
副社長
吾 郷 康 人1958年2月2日
1982年4月新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
2011年4月同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
2013年4月当社入社
当社顧問
2013年6月当社取締役兼常務執行役員
当社経営企画担当付(特命事項担当)
2014年4月当社代表取締役専務取締役
当社管理管掌兼安全・環境統括
2015年4月当社管理管掌兼技術・開発本部長
CTO兼安全・環境統括
2016年4月当社代表取締役副社長(現在)
当社CTO兼技術・開発本部長
2018年4月当社CTO兼技術・開発本部長を解く
(注)375
代表取締役専務取締役
管理管掌CFO
諸 藤 克 明1960年4月10日
1983年4月当社入社
2008年4月当社経理部長
2011年5月当社東京支店長
2016年4月当社関西エリア長
2016年6月当社執行役員
2019年4月当社常務執行役員
当社財務担当CFO
2019年6月当社取締役兼常務執行役員
2022年4月当社代表取締役専務取締役
当社管理管掌CFO(現在)
(注)339
代表取締役専務取締役事業管掌大 庭 政 博1957年2月27日
1979年4月当社入社
2005年4月当社プラント・エンジニアリング
(以下PE)事業本部メンテナンス事業
統括部長
2008年4月当社周南支店長
2011年6月当社執行役員 PE事業本部副本部長兼
メンテナンス事業部長
2016年4月当社常務執行役員
当社PE事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長
2020年10月当社PE本部長兼メンテナンス事業部長
2022年4月当社事業管掌(現在)
2022年6月当社代表取締役専務取締役(現在)
(注)441
代表取締役専務取締役エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括青 木 信 之1958年6月26日
1982年4月当社入社
2008年3月山九ブラジル株式会社出向
2012年4月当社君津支店長
2016年4月当社東日本エリア長
2016年6月当社執行役員
2022年4月当社常務執行役員
当社エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)
2022年6月当社代表取締役専務取締役(現在)
(注)454


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役岡 橋 輝 和1949年11月25日
1972年4月三井物産㈱入社
2006年4月同社執行役員
同社関西支社副支社長
2009年4月カナダ三井物産㈱社長
2011年5月セイコーホールディングス㈱ 顧問
2012年3月㈱インフォマート 社外取締役(現在)
2014年6月当社取締役(現在)
2016年3月㈱マーキュリアインベストメント
社外取締役(現在)
(注)4-
取締役堀 啓 二 郎1945年5月16日
1968年4月岩井産業㈱(現 双日㈱)入社
1999年6月日商岩井㈱(現 双日㈱)監査役
2001年6月同社執行役員主計部長
2002年6月同社常務執行役員
2003年4月同社代表取締役専務執行役員 CFO
2015年6月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役小 川 誠1961年3月24日
1983年4月労働省(現 厚生労働省)入省
2016年6月厚生労働省中央労働委員会事務局長
2017年7月厚生労働省職業安定局長
2018年7月同省退官
2020年6月当社取締役(現在)
(注)4-
取締役齋 木 尚 子1958年10月11日
1982年4月外務省入省
2014年7月外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官(内閣官房TPP政府対策本部)
2015年10月外務省国際法局長
2017年7月外務省研修所長
2019年1月同省退官
2020年6月双日㈱ 社外取締役(現在)
2020年6月㈱日本政策投資銀行 社外監査役(現在)
2021年6月㈱小松製作所 社外取締役(現在)
2022年6月当社取締役(現在)
(注)4-
監査役
常勤
野 中 美三夫1960年6月13日
1986年5月当社入社
2012年4月当社内部監査部長
2022年6月当社監査役(現在)
(注)71
監査役
常勤
辻 義 輝1962年4月15日
1985年4月三菱信託銀行㈱
(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社
2015年6月同社執行役員 京都支店長
2017年6月同社取締役 常勤監査等委員
2021年3月同社取締役 退任
2021年4月当社入社
2021年6月当社監査役(現在)
(注)5-
監査役小 川 憲 久1951年1月7日
1987年10月小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所)開設(現在)
1994年6月当社監査役(現在)
2011年3月NCメディカルリサーチ㈱ 社外監査役(現在)
2014年6月㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)
2022年3月㈲日本BPW 社外取締役(現在)
(注)689
監査役白 羽 龍 三1962年6月3日
1985年4月監査法人太田哲三事務所
(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
1999年5月同社パートナー(社員)
2005年5月同社シニアパートナー(代表社員)
2012年8月同社常務理事
2021年6月同社退社
2021年6月当社監査役(現在)
2021年11月東電設計㈱ 社外監査役(現在)
(注)5-
2,872



(注)1. 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、小川誠、齋木尚子は、社外取締役であります。
2. 監査役 小川憲久および白羽龍三は、社外監査役であります。
3. 任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4. 任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6. 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7. 任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8. 代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。

9. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は27名で、以下で構成されております。
役職名氏名
経営企画担当 兼 長期戦略策定プロジェクト班担当結 城 俊 雄
ビジネス・ソリューション事業本部長武 田 政 文
海外統括本部長有 馬 俊 明
CTO 兼 技術・開発本部長乙 部 裕 史
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プロジェクト事業部長倉 重 納
ロジスティクス・ソリューション事業本部長國 清 嘉 人
人事・労政担当秋 友 雅 浩
プラント・エンジニアリング事業本部長大 中 健 児
財務担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー㈱社長米 田 和 敬
海外統括本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長桑 田 文 雄
海外統括本部 副本部長 松 村 淳 一
九州エリア長内 山 一 仁
安全衛生・環境担当 兼 安全衛生部長名 越 信 清
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 化学事業部長 兼 化学事業統括部長原 田 幸 一
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 国際・港運事業部長伊 藤 茂 雄
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 プラント事業部長河 田 忠 宏
海外統括本部 東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス㈱ 社長河 野 昌 浩
関西エリア長岩 井 万 昌
総務・CSR、法務、コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部長中 丸 辰 也
ビジネス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 鉄鋼事業部長 兼 鉄鋼メンテナンス部長 兼 コークス炉プロジェクト部長前 田 亮
東日本エリア長久 木 原 剛
プラント・エンジニアリング事業本部 本部長付深 澤 典 宏
ロジスティクス・ソリューション事業本部 副本部長 兼 3PL事業部長 兼 3PL業務部長岩 丸 克 之
中・四国エリア長朏 島 聡
中部エリア長金 中 英 太
首都圏エリア長中 野 尚 弘
プラント・エンジニアリング事業本部 副本部長 兼 メンテナンス事業部長山 本 康 路


10. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
西 芳 宏1972年5月4日(注)-
2008年12月弁護士登録
2009年1月第一協同法律事務所入所(現在)
2016年6月当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省(現厚生労働省)出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、当社の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者であり、会社経営に直接関与された経験はありませんが、外交第一線で活躍してきた経験と知識を活かし、当社の取締役会における重要事項の決定及び経営執行の監督に対して、独立した客観的な見地から社外取締役としての役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役白羽龍三氏は、監査法人における長年の経験と会計・監査等に関する豊富な知見を有しており、公認会計士の資格を有しています。そのため当社監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、およびコーポレートガバナンス・コード原則4-11に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
また、社外監査役小川憲久氏は、当社株式8,900株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04324] S100OBS1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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