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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R5HN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本石油輸送株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長栗 本 透1943年8月14日生
1966年4月当社入社
1991年6月当社取締役人事部長
1995年4月当社取締役横浜支店長
1996年4月当社常務取締役経営企画室長兼管理本部長
1998年6月当社常務取締役経営企画室長、管理本部長兼人事グループ部長
1999年4月当社常務取締役経営企画室長兼管理本部長
2000年4月当社常務取締役
2000年6月当社取締役
株式会社エネックス代表取締役社長
2005年6月当社代表取締役社長
2011年6月当社代表取締役社長 社長執行役員
2012年6月当社代表取締役会長(現職)
注324,200
代表取締役社長
社長執行役員
原 昌 一 郎1962年12月8日生
1985年4月当社入社
2012年6月当社取締役執行役員石油部長
2013年4月
当社取締役執行役員石油部長兼
グループ安全推進部長
2015年4月
当社取締役
株式会社エネックス常務取締役
2015年6月同社代表取締役社長
2018年6月
当社代表取締役社長 社長執行役員
(現職)
注37,400
取締役専務執行役員
石油輸送事業部長
兼高圧ガス輸送事業部長
兼石油輸送事業部石油1部長
髙 橋 文 弥1961年12月22日生
1985年4月当社入社
2013年4月当社執行役員関東支店長
2013年6月当社取締役執行役員関東支店長
2015年4月当社取締役執行役員石油部長
2018年6月当社取締役常務執行役員石油部長
2021年6月当社取締役専務執行役員石油部長
2021年7月

当社取締役専務執行役員石油輸送事業部長兼高圧ガス輸送事業部長兼石油輸送事業部石油1部長(現職)
注32,000
取締役常務執行役員
化成品・コンテナ
輸送事業部長
武 本 修1960年4月6日生
1984年4月日本石油株式会社(現ENEOS
株式会社)入社
2014年6月同社北海道支店長
2016年4月同社執行役員広報部長
2017年4月当社執行役員
2017年6月当社取締役執行役員
2018年6月当社取締役常務執行役員
2021年7月当社取締役常務執行役員化成品・コンテナ輸送事業部長(現職)
注31,700
取締役常務執行役員
経営企画室長兼人事部長
岡 﨑 基 太1965年11月18日生
1988年4月当社入社
2015年6月当社執行役員経理部長兼情報システム部長
2016年6月当社取締役執行役員人事部長、経理部長兼情報システム部長
2018年4月当社取締役執行役員人事部長兼経理部長
2019年6月当社取締役執行役員人事部長、経理部長兼情報システム部長
2020年4月当社取締役執行役員人事部長兼情報システム部長
2021年4月当社取締役執行役員経営企画室長兼人事部長
2023年6月当社取締役常務執行役員経営企画室長兼人事部長(現職)
注31,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員
総務部長兼資産運用部長
松 井 克 浩1957年6月19日生
1981年4月日本石油株式会社(現ENEOS
株式会社)入社
2007年4月同社根岸製油所副所長
2010年7月当社総務部副部長
2013年4月当社CSR推進室長兼総務部長
2014年6月当社執行役員CSR推進室長兼総務部長
2017年4月当社執行役員総務部長
2018年6月当社取締役執行役員総務部長
2021年4月当社取締役執行役員総務部長兼資産運用部長(現職)
注31,100
取締役執行役員
化成品・コンテナ
輸送事業部化成品1部長
遠 藤 尚1970年5月3日生
1993年4月当社入社
2015年4月当社海外事業部長
2021年6月当社化成品部長兼海外事業部長
2021年7月当社化成品・コンテナ輸送事業部化成品1部長兼化成品2部長
2022年4月当社化成品・コンテナ輸送事業部化成品1部長
2022年6月当社執行役員化成品・コンテナ輸送事業部化成品1部長
2023年6月当社取締役執行役員化成品・コンテナ輸送事業部化成品1部長(現職)
注31,000
取締役田長丸 雅 司1963年9月24日生
1986年4月当社入社
2012年4月当社執行役員LNG部長
2014年6月当社取締役執行役員化成品部長
2018年6月当社取締役常務執行役員化成品部長
2021年6月当社取締役(現職)
株式会社エネックス代表取締役社長(現職)
注31,900
社外取締役草 刈 隆 郎1940年3月13日生
1964年4月日本郵船株式会社入社
1999年8月同社代表取締役社長
2002年4月同社代表取締役社長経営委員
2004年4月同社代表取締役会長経営委員
2006年4月同社代表取締役会長・会長経営委員
2009年4月同社取締役・相談役
2010年6月同社相談役
2011年6月

2015年4月
2017年6月
野村ホールディングス株式会社
社外取締役
日本郵船株式会社特別顧問
当社社外取締役(現職)
2020年6月株式会社カネカ社外取締役
注30
社外取締役坂之上 洋 子1965年2月10日生
1998年9月ユーエス・スタイル・コム入社
2001年8月ブルービーグル・インク設立
代表取締役社長
2011年4月日本グローバルヘルス協会(現一般社団法人ジェイ・アイ・ジー・エイチ)最高戦略責任者
2012年4月東京大学医学系研究科国際保健政策学部非常勤講師
2012年5月観光庁ビジットジャパン・クリエイティブアドバイザー
2015年6月当社社外取締役(現職)
2020年9月


2023年4月
合同会社DMM.com
チーフコーポレートオフィサー
(現職)
一般社団法人42Tokyo理事長
(現職)
注30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役高 野 潤1964年8月9日生
1988年4月当社入社
2013年4月当社中部支店長
2018年4月当社情報システム部長
2019年6月当社常勤監査役(現職)
注41,500
監査役辻 幸 則1958年2月13日生
1980年4月日本通運株式会社入社
2014年5月同社常務執行役員
2015年5月株式会社日通自動車学校代表取締役社長
2019年6月日本パレットプール株式会社代表取締役社長
2022年6月当社監査役(現職)
注50
社外監査役佐 野 裕1952年12月20日生
1981年11月武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
1984年1月監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1985年3月公認会計士登録
2001年5月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員
2007年5月同法人代表社員
2010年7月同法人パートナー
2015年7月佐野公認会計士事務所を開設(現職)
2015年8月株式会社アーキテクト監査役
2016年6月当社社外監査役(現職)
注40
社外監査役齊 藤 貴 一1973年8月2日生
2001年10月裁判官任官
2006年4月東京弁護士会弁護士登録
卓照綜合法律事務所入所
2015年6月日本年金機構不正アクセス事案検証参与
2016年8月卓照綜合法律事務所パートナー
(現職)
2018年6月当社社外監査役(現職)
注60
41,900
(注)1 取締役草刈隆郎氏および坂之上洋子氏は、社外取締役であります。
2 監査役佐野 裕氏および齊藤貴一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役高野 潤氏および佐野 裕氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役辻 幸則氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として2022年3月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役齊藤貴一氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、職務責任を明確化するとともに、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者6名および次の4名であります。
役 名氏 名職 名
執行役員竹本 明彦グループ安全推進部管掌石油輸送事業部副部長
執行役員花岡 雅弘化成品・コンテナ輸送事業部コンテナ部長
執行役員成川 隆介高圧ガス輸送事業部高圧ガス1部長
執行役員花田 優化成品・コンテナ輸送事業部化成品2部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は独立性に関する具体的な基準や方針は定めておりませんが、社外取締役および社外監査役については、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、企業経営のほか、財務・会計、法務その他専門領域における豊富な知識と経験を有し、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の判断または監視・監督ができると判断される者を選任することとしております。
なお、社外役員で構成する社外役員意見交換会を実施し、会社の課題等に対する認識の共有、意見交換や、会社への提言を行っております。
社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係ならびに選任状況に関する会社の考え方は、以下のとおりです。
役職氏名会社との人的関係、資本的関係または取引関係
その他利害関係の概要ならびに選任状況に関する会社の考え方
社外取締役草刈 隆郎 草刈隆郎氏は、日本郵船株式会社の代表取締役社長や日本経済団体連合会副会長等を歴任する等、企業経営および国内外の物流事業分野において豊富な経験と実績を有しております。同氏がこれらの経験や実績を生かし、併せて独立した客観的な観点から、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上およびESG経営の推進に向けた経営の意思決定と業務執行の監督を担い、社外取締役としての役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役坂之上洋子 坂之上洋子氏は、国内外における活動で培われた幅広い見識、豊富な経験と実績を有しております。同氏がこれらの経験や実績を生かし、併せて独立した客観的な観点から、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上およびESG経営の推進に向けた経営の意思決定と業務執行の監督を担い、社外取締役としての役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役佐野 裕 佐野 裕氏は、会計の専門家としての経験、能力、見識等を活かし、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、過去(2015年6月末まで)に、当社の会計監査人である「有限責任 あずさ監査法人」に勤務しており、現在は同法人を退職し、個人の公認会計士事務所(佐野公認会計士事務所)を開設しておりますが、同事務所と当社との間において、契約関係その他特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役齊藤 貴一 齊藤貴一氏は、法律の専門家としての経験、能力、見識等を活かし、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結している卓照綜合法律事務所の弁護士でありますが、その取引額は、当社連結売上高の0.01%未満であり、また同事務所の年間収入額の1%未満といずれも僅少のため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、監査役および会計監査人との間において、適宜、情報の共有化や意見交換を行う機会を設けるなど、相互連携を図るものとしております。

株式所有者別状況


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