日本石油輸送株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	栗 本 透	1943年8月14日生	1966年4月 当社入社 1991年6月 当社取締役人事部長 1995年4月 当社取締役横浜支店長 1996年4月 当社常務取締役経営企画室長兼管理本部長 1998年6月 当社常務取締役経営企画室長、管理本部長兼人事グループ部長 1999年4月 当社常務取締役経営企画室長兼管理本部長 2000年4月 当社常務取締役 2000年6月 当社取締役 株式会社エネックス代表取締役社長 2005年6月 当社代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2012年6月 当社代表取締役会長(現職)	注3	18,900
代表取締役社長 社長執行役員	原 昌 一 郎	1962年12月8日生	1985年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役執行役員石油部長 2013年4月 当社取締役執行役員石油部長兼 グループ安全推進部長 2015年4月 当社取締役 株式会社エネックス常務取締役 2015年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 (現職)	注3	1,900
取締役常務執行役員 石油部長	髙 橋 文 弥	1961年12月22日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員関東支店長 2013年6月 当社取締役執行役員関東支店長 2015年4月 当社取締役執行役員石油部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員石油部長(現職)	注3	1,100
取締役常務執行役員 化成品部長	田長丸 雅 司	1963年9月24日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 当社執行役員LNG部長 2014年6月 当社取締役執行役員化成品部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員化成品部長(現職)	注3	1,100
取締役常務執行役員	武 本 修	1960年4月6日生	1984年4月 日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 2011年4月 同社小売販売本部販売総括部副部長 2014年4月 同社販売部副部長 2016年4月 同社執行役員広報部長 2017年4月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現職)	注3	800
取締役執行役員 人事部長、経理部長兼 情報システム部長	岡 﨑 基 太	1965年11月18日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社経理部長 2015年4月 当社経理部長兼情報システム部長 2015年6月 当社執行役員経理部長兼情報システム部長 2016年6月 当社取締役執行役員人事部長、経理部長兼情報システム部長 2018年4月 当社取締役執行役員人事部長兼経理部長 2019年6月 当社取締役執行役員人事部長、経理部長兼情報システム部長(現職)	注3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 総務部長	松 井 克 浩	1957年6月19日生	1981年4月 日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 2007年4月 同社根岸製油所副所長 2010年7月 当社総務部副部長 2013年4月 当社CSR推進室長兼総務部長 2014年6月 当社執行役員CSR推進室長兼総務部長 2017年4月 当社執行役員総務部長 2018年6月 当社取締役執行役員総務部長 (現職)	注3	900
取締役	畑 義 昭	1952年11月15日生	1975年4月 日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 2004年7月 同社関東第3支店長 2007年6月 当社取締役 2008年6月 当社常務取締役 2011年6月 当社取締役常務執行役員 2011年7月 当社取締役常務執行役員営業1部統括部長 2012年4月 当社取締役常務執行役員 2012年6月 当社取締役専務執行役員 2018年6月 当社取締役(現職) 株式会社エネックス代表取締役社長(現職)	注3	4,700
取締役	大 田 勝 幸	1958年5月26日生	1982年4月 日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 2010年4月 JXホールディングス株式会社 (現JXTGホールディングス株式会社)経理部長 2014年6月 同社執行役員経理部長 2015年6月 同社取締役執行役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員 2018年6月 同社取締役(現職) JXTGエネルギー株式会社代表取締役社長(現職) 当社取締役(現職)	注3	0
取締役	草 刈 隆 郎	1940年3月13日生	1964年4月 日本郵船株式会社入社 1999年8月 同社代表取締役社長 2002年4月 同社代表取締役社長経営委員 2004年4月 同社代表取締役会長経営委員 2006年4月 同社代表取締役会長・会長経営委員 2009年4月 同社取締役・相談役 2010年6月 同社相談役 2015年4月 2017年6月 同社特別顧問 当社取締役(現職)	注3	0
取締役	坂之上 洋 子	1965年2月10日生	1998年9月 ユーエス・スタイル・コム入社 2001年8月 ブルービーグル・インク設立 代表取締役社長 2011年4月 日本グローバルヘルス協会(現一般社団法人ジェイ・アイ・ジー・エイチ)最高戦略責任者 2012年4月 東京大学医学系研究科国際保健政策学部非常勤講師 2012年5月 観光庁ビジットジャパン・クリエイティブアドバイザー 2015年6月 当社取締役(現職)	注3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	吉 田 秀 穂	1950年9月16日生	1973年4月 当社入社 2003年4月 当社技術部長 2009年6月 当社取締役技術部長 2011年6月 当社取締役執行役員技術部長 2014年6月 当社常勤監査役(現職)	注4	1,005
常勤監査役	高 野 潤	1964年8月9日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 当社東北支店長 2013年4月 当社中部支店長 2018年4月 当社情報システム部長 2019年6月 当社常勤監査役(現職)	注5	700
監査役	佐 野 裕	1952年12月20日生	1981年11月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1984年1月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1985年3月 公認会計士登録 2001年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員 2007年5月 同法人代表社員 2010年7月 同法人パートナー 2015年7月 佐野公認会計士事務所を開設(現職) 2016年6月 当社監査役(現職)	注4	0
監査役	齊 藤 貴 一	1973年8月2日生	2001年10月 裁判官任官 2006年4月 東京弁護士会弁護士登録 卓照綜合法律事務所入所 2015年6月 日本年金機構不正アクセス事案検証参与 2016年8月 卓照綜合法律事務所パートナー (現職) 2018年6月 当社監査役(現職)	注6	0
計					31,905

(注)1 取締役草刈隆郎氏および坂之上洋子氏は、社外取締役であります。
2 監査役佐野 裕氏および齊藤貴一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役吉田秀穂氏および佐野 裕氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役高野 潤氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として2019年3月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時である2016年3月期に係る定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役齊藤貴一氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、職務責任を明確化するとともに、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者6名および次の3名であります。

役 名	氏 名	職 名
執行役員	青野 滋	関東支店長
執行役員	竹本 明彦	石油部部長兼グループ安全推進部長
執行役員	大内 満	LNG部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社からの独立性に関する具体的な基準や方針は定めておりませんが、社外取締役および社外監査役については、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、企業経営のほか、財務・会計、法務その他専門領域における豊富な知識と経験を有し、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の判断または監視・監督ができると判断される者を選任することとしております。
社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係ならびに選任状況に関する会社の考え方は、以下のとおりです。

役職	氏名	会社との人的関係、資本的関係または取引関係 その他利害関係の概要ならびに選任状況に関する会社の考え方
社外取締役	草刈 隆郎	草刈隆郎氏は、日本郵船株式会社の代表取締役社長や日本経済団体連合会副会長等を歴任する等、企業経営および物流事業分野において豊富な経験と実績を有しております。同氏がこれらの経験や実績を生かし、併せて独立した客観的な観点から、経営の意思決定と業務執行の監督を担うことができると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役	坂之上洋子	坂之上洋子氏は、国内外における活動で培われた幅広い見識、豊富な経験と実績を有しております。同氏がこれらの経験や実績を生かし、併せて独立した客観的な観点から、経営の意思決定と業務執行の監督を担うことができると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役	佐野 裕	佐野 裕氏は、会計の専門家としての経験、能力、見識等を活かし、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、過去(2015年6月末まで)に、当社の会計監査人である「有限責任 あずさ監査法人」に勤務しており、現在は同法人を退職し、個人の公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間において、契約関係その他特別な利害関係はないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
社外監査役	齊藤 貴一	齊藤貴一氏は、法律の専門家としての経験、能力、見識等を活かし、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結している卓照綜合法律事務所の弁護士でありますが、その取引額は、当社連結売上高の0.01%未満であり、また同事務所の年間収入額の1%未満といずれも僅少のため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、監査役および会計監査人との間において、適宜、情報の共有化や意見交換を行う機会を設けるなど、相互連携を図るものとしております。