福山通運株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	小 丸 成 洋	1950年4月16日生	1974年10月 当社入社 1991年6月 当社常務取締役 1993年6月 当社専務取締役 1995年6月 当社代表取締役(現任) 1997年6月 当社取締役社長(現任) 2011年4月 当社社長執行役員(現任) 2021年9月 当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)	(注)4	334
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長	熊 野 弘 幸	1970年4月23日生	2005年3月 当社入社 2007年6月 当社取締役営業部長 2009年6月 当社常務取締役営業・情報システム担当 2010年3月 当社代表取締役副社長(現任) 営業本部長(現任) 2011年4月 当社副社長執行役員(現任)	(注)4	51
取締役 常務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長	藤 田 眞 司	1958年9月19日生	1981年4月 当社入社 2003年9月 当社埼玉主管支店長 2004年7月 当社東京主管支店長 2005年12月 当社運行管理部次長 2011年11月 当社東京主管支店運行管理課長(関東地区) 2013年3月 当社監査役室 2017年5月 当社監査役室長 2017年6月 当社監査役 2018年6月 当社常務執行役員運行管理担当 2022年6月 当社取締役常務執行役員輸送統括担当兼安全統括室長(現任) 2024年4月 当社近畿地区担当(現任)	(注)4	13
取締役	前田美穂	1948年9月17日生	1990年4月 労働省(現 厚生労働省)婦人局 婦人政策課長補佐 1992年4月 同省職業能力開発局海外協力課長補佐 1995年4月 同省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官 1998年4月 北海道労働基準局(現 北海道労働局)監督課長 2000年4月 兵庫労働局労働基準部長 2002年6月 2004年7月 滋賀労働局長 退官 2004年8月 2007年4月 中央労働災害防止協会中小企業対策部長 財団法人国際研修協力機構(現 公益財団法人国際人材協力機構)能力開発部副部長 2012年5月 2018年6月 一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事(現任) 当社取締役(現任) 2021年9月 当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)	(注)4	0
取締役	野中智子	1956年6月3日生	1993年4月 最高裁判所司法研修所 1995年4月 河鰭法律事務所 弁護士 1999年4月 東京銀座法律事務所 弁護士 2015年7月 総務省外局公害等調整委員会委員(現任) 2018年2月 野中・瓦林法律事務所 弁護士(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 東洋建設株式会社 監査役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	冨村和光	1940年3月23日生	1967年4月 検事任官 1995年8月 最高検察庁 検事 1996年1月 松江地方検察庁 検事正 1997年4月 津地方検察庁 検事正 1998年7月 京都地方検察庁 検事正 1999年9月 退官 1999年10月 弁護士登録 2003年4月 広島弁護士会綱紀委員会副委員長 日弁連綱紀委員 2005年4月 広島弁護士会綱紀委員会委員長 2011年2月 財団法人(現 公益財団法人)アジア刑政財団広島支部 副支部長(現任) 2011年6月 当社独立委員会委員長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	重枝豊英	1952年8月1日生	1981年4月 外務省入省 1997年4月 外務省大臣官房査察室兼機能対策室長 1999年7月 通商産業省審議官(環境問題担当) 2001年7月 外務省領事部旅券課課長 2004年4月 在ウィーン国際機関日本政府代表部公使 2007年8月 大阪府国際交流監 2009年8月 在フランクフルト日本国総領事 2012年10月 在ホノルル日本国総領事 2015年7月 在リトアニア共和国特命全権大使 2018年9月 退官 2019年4月 学校法人日本体育大学 特任講師 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年9月 当社指名・報酬諮問委員会委員長(現任) 2022年5月 学校法人日本体育大学 特別教授(現任)	(注)4	0
取締役	大本卓志	1953年6月26日生	1972年4月 広島国税局 奉職 2007年7月 西条税務署長 2008年7月 広島国税局課税第二部法人課税課長 2009年7月 同上総務部人事第一課長 2011年7月 松江税務署長 2012年7月 広島国税局課税第二部次長 2013年7月 同上調査査察部長 2014年7月 退官 2014年8月 税理士登録 大本卓志税理士事務所所長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年5月 株式会社経営実務サービス 代表取締役(現任) 2021年9月 当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)	(注)4	0
監査役 常勤	中 村 誠 一	1961年1月1日生	1986年12月 2000年11月 2003年8月 2004年9月 2020年9月 2021年6月 当社入社 当社名古屋主管支店営業第二課長 当社富士営業所 所長 当社東京主管支店 運行管理課長 当社監査役室 課長 当社監査役(現任)	(注)5	3
監査役 常勤	山 根 昇 一	1963年2月22日生	1987年4月 当社入社 2000年9月 当社八王子支店長 2005年7月 当社川口支店長 2006年8月 当社浦和支店長 2014年5月 当社焼津支店長 2017年8月 福山通運健康保険組合(出向)事務長 2020年7月 当社福山主管支店長 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)6	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	森 下 裕 子	1971年11月8日生	2003年4月 税理士登録 2004年9月 森下裕子税理士事務所 所長(現任) 2005年7月 株式会社清友会計舎 取締役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	0
監査役	山 嵜 正 利	1955年8月25日生	1986年4月 警察庁警備局警備課 2000年9月 沖縄県警察本部警備部長 2002年7月 経済産業省原子力保安院原子力防災専門官 2004年8月 警察庁長官秘書室長 2007年9月 警察庁警備局上席警備指導専門官 2008年7月 警察庁警備局警衛室長 2011年3月 広島県警察本部警務部長 広島市警察部長 2013年2月 鳥取県警察本部長 2015年3月 警察庁警察大学校警備教養部長 2016年3月 退官 2016年7月 西日本旅客鉄道株式会社 東京本部担当部長 2019年10月 株式会社日本シークレット・サービス 代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)7	0
監査役	原 信介	1956年2月4日生	1974年4月 広島国税局 奉職 2004年7月 東京国税局 緑税務署副署長 2008年7月 広島国税局調査査察部 統括国税査察官 2011年7月 岩国税務署長 2014年7月 広島国税局調査査察部次長 2015年7月 同上調査査察部長 2016年7月 退官 2016年8月 税理士登録 原信介税理士事務所所長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)8	-
計					410

(注)1 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
3 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知見に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験など、高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、当社独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、税理士として企業会計、税務に精通し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役の山嵜正利氏は、経営監視機能の充実のため、法執行とリスク管理における豊富な経験と専門的な知見に基づき、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。また同氏が務める株式会社日本シークレット・サービスは、当子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の1%にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。社外監査役の原信介氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただけるものと判断しております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の5氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利、原信介の3氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。