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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R4KN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 福山通運株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
小 丸 成 洋1950年4月16日生
1974年10月当社入社
1991年6月当社常務取締役
1993年6月当社専務取締役
1995年6月当社代表取締役(現任)
1997年6月当社取締役社長(現任)
2011年4月当社社長執行役員(現任)
2021年9月当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)
(注)4334
代表取締役副社長
副社長執行役員
営業本部長
熊 野 弘 幸1970年4月23日生
2005年3月当社入社
2007年6月当社取締役営業部長
2009年6月当社常務取締役営業・情報システム担当
2010年3月当社代表取締役副社長(現任)
2010年3月当社営業本部長(現任)
2011年4月当社副社長執行役員(現任)
(注)447
取締役
専務執行役員
2024改革推進本部長
長 原 永 壽1948年10月22日生
1971年4月当社入社
2004年12月当社運行管理部長
2007年6月当社取締役運行管理部長兼安全統括室長
2009年6月当社常務取締役運行管理担当兼安全統括室長
2010年6月当社専務取締役運行管理担当兼安全統括室長
2011年4月当社取締役専務執行役員(現任)
2011年4月当社運行管理担当兼安全統括室長
2014年6月当社輸送統括担当兼安全統括室長
2022年6月当社2024改革推進本部長(現任)
(注)438
取締役
常務執行役員
輸送統括担当兼
安全統括室長
藤 田 眞 司1958年9月19日生
1981年4月当社入社
2003年9月当社埼玉主管支店長
2004年7月当社東京主管支店長
2005年12月当社運行管理部次長
2011年11月当社東京主管支店運行管理課長(関東地区)
2013年3月当社監査役室
2017年5月当社監査役室長
2017年6月当社監査役
2018年6月当社常務執行役員運行管理担当
2022年6月当社取締役常務執行役員輸送統括担当兼安全統括室長(現任)
(注)410
取締役前田美穂1948年9月17日生
1990年4月労働省(現 厚生労働省)婦人局
婦人政策課長補佐
1992年4月同省職業能力開発局海外協力課長補佐
1995年4月同省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官
1998年4月北海道労働基準局(現 北海道労働局)監督課長
2000年4月兵庫労働局労働基準部長
2002年6月
2004年7月
滋賀労働局長
退官
2004年8月
2007年4月
中央労働災害防止協会中小企業対策部長
財団法人国際研修協力機構(現 公益財団法人国際人材協力機構)能力開発部副部長
2012年5月

2018年6月
一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事(現任)
当社取締役(現任)
2021年9月当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)
(注)40


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役野中智子1956年6月3日生
1993年4月最高裁判所司法研修所
1995年4月河鰭法律事務所 弁護士
1999年4月東京銀座法律事務所 弁護士
2018年2月野中・瓦林法律事務所 弁護士(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)40
取締役冨村和光1940年3月23日生
1967年4月検事任官
1995年8月最高検察庁 検事
1996年1月松江地方検察庁 検事正
1997年4月津地方検察庁 検事正
1998年7月京都地方検察庁 検事正
1999年9月退官
1999年10月弁護士登録
2003年4月広島弁護士会綱紀委員会副委員長
日弁連綱紀委員
2005年4月広島弁護士会綱紀委員会委員長
2011年2月財団法人(現 公益財団法人)アジア刑政財団広島支部 副支部長(現任)
2011年6月当社独立委員会委員長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)40
取締役重枝豊英1952年8月1日生
1981年4月外務省入省
1997年4月外務省大臣官房査察室兼機能対策室長
1999年7月通商産業省審議官(環境問題担当)
2001年7月外務省領事部旅券課課長
2004年4月在ウィーン国際機関日本政府代表部公使
2007年8月大阪府国際交流監
2009年8月在フランクフルト日本国総領事
2012年10月在ホノルル日本国総領事
2015年7月在リトアニア共和国特命全権大使
2018年9月退官
2019年4月学校法人日本体育大学 特任講師(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
2021年9月当社指名・報酬諮問委員会委員長(現任)
(注)40
取締役大本卓志1953年6月26日生
1972年4月広島国税局 奉職
2007年7月西条税務署長
2008年7月広島国税局課税第二部法人課税課長
2009年7月同上総務部人事第一課長
2011年7月松江税務署長
2012年7月広島国税局課税第二部次長
2013年7月同上調査査察部長
2014年7月退官
2014年8月税理士登録
大本卓志税理士事務所所長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
2021年9月当社指名・報酬諮問委員会委員(現任)
(注)40


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
常勤
中 村 誠 一1961年1月1日生
1986年12月
2000年11月
2003年8月
2004年9月
2020年9月
2021年6月
当社入社
当社名古屋主管支店営業第二課長
当社富士営業所 所長
当社東京主管支店 運行管理課長
当社監査役室 課長
当社監査役(現任)
(注)62
監査役
常勤
山 根 昇 一1963年2月22日生
1987年4月当社入社
2000年9月当社八王子支店長
2005年7月当社川口支店長
2006年8月当社浦和支店長
2014年5月当社焼津支店長
2017年8月福山通運健康保険組合(出向)事務長
2020年7月当社福山主管支店長
2022年6月当社監査役(現任)
(注)75
監査役村 井 弘 幸1958年6月9日生
1982年4月近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社
2013年3月近鉄ケーブルネットワーク株式会社
常務取締役
2015年8月
2016年6月

2016年6月
株式会社海遊館専務取締役
近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員
近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員
2016年6月当社監査役(現任)
2020年6月近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員
2020年6月近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員
2022年6月株式会社海遊館代表取締役社長(現任)
(注)50
監査役森 下 裕 子1971年11月8日生
2003年4月税理士登録
2004年9月森下裕子税理士事務所 所長(現任)
2005年7月株式会社清友会計舎 取締役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)60
監査役山 嵜 正 利1955年8月25日生
1986年4月警察庁警備局警備課
2000年9月沖縄県警察本部警備部長
2002年7月経済産業省原子力保安院原子力防災専門官
2004年8月警察庁長官秘書室長
2007年9月警察庁警備局上席警備指導専門官
2008年7月警察庁警備局警衛室長
2011年3月広島県警察本部警務部長
広島市警察部長
2013年2月鳥取県警察本部長
2015年3月警察庁警察大学校警備教養部長
2016年3月退官
2016年7月西日本旅客鉄道株式会社 東京本部担当部長
2019年10月株式会社日本シークレット・サービス
代表取締役社長(現任)
2023年6月当社監査役(現任)
(注)8-
440

(注)1 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
3 監査役 村井弘幸、森下裕子及び山嵜正利は、社外監査役であります。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験もあり、高い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、当社独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、当社指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、当社指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役村井弘幸氏は、長年にわたり経理及び経営企画等に携わり、豊富な経験と幅広い見識をもって、当社の経営監視機能の充実に反映していただくための助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役の山嵜正利氏は、当社の社外監査役として、警備部門における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営監視機能の充実に反映いただけるものと判断しております。また同氏が務める株式会社日本シークレット・サービスは、当子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の1%にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の5氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利の両氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04334] S100R4KN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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