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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOEK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社宇徳 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長田邊 昌宏1957年3月11日生
1979年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
2003年6月同社ロジスティクス事業部長
2008年6月同社執行役員
MOL(EUROPE)B.V.
Managing Director
2011年6月同社常務執行役員
2013年6月同社取締役 常務執行役員
2015年6月同社取締役 専務執行役員
2017年4月同社代表取締役 副社長執行役員
2018年4月同社取締役
当社顧問
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
2021年2月宇徳通運㈱取締役会長(現任)
(注)32,900
代表取締役専務小川 宏1958年11月7日生
1982年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
2008年6月MOL(China)Co.,Ltd.出向
President / Managing Director
2012年6月当社取締役
2016年6月当社常務取締役
2018年5月宇徳ターミナルサービス㈱代表取締役社長(現任)
2019年6月当社専務取締役
2021年6月当社代表取締役専務(現任)
(注)310,400
代表取締役専務廉岡 卓1958年7月2日生
1982年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
2012年6月MOL(BRASIL)LTDA.出向
Chief Executive
2012年10月MOL(BRASIL)LTDA.出向
Director Presidente
2015年6月当社取締役
2017年6月当社常務取締役
2021年6月当社代表取締役専務(現任)
(注)315,600
常務取締役佐々木 敏幸1960年8月14日生
1983年4月当社入社
2011年11月当社技術部長
2016年6月当社取締役
2019年6月当社常務取締役(現任)
(注)32,937
常務取締役鍋田 康久1961年8月19日生
1984年4月国際コンテナターミナル㈱(現当社)入社
2009年7月同社総務部部長補佐
2011年4月当社総合企画部決算税務チーム
リーダー
2014年10月当社経理財務室長
2016年10月当社経理財務部長
2017年6月当社取締役
2021年6月当社常務取締役(現任)
(注)32,700
常務取締役赤羽 正光1962年1月19日生
1984年4月当社入社
2015年8月当社プラント営業部長
2017年4月当社工事第二部長
2018年6月当社取締役
プラント・物流企画管理室長
2018年8月宇徳物流(天津)有限公司 執行董事(現任)
2021年6月当社常務取締役(現任)
(注)36,081


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
重量機工部長
片野 英明1962年10月28日生
1985年4月当社入社
2015年1月当社工事第二部長
2017年4月当社プラント営業部長
2018年6月当社取締役(現任)
(注)37,794
取締役 上田 裕1960年10月30日生
1985年4月三井物産㈱入社
2013年4月同社環境・新エネルギー事業部長
2016年1月同社関西支社副支社長 兼 西日本プロジェクト統括
2020年5月同社プロジェクト本部参与
2020年6月当社取締役(現任)
2021年6月ASIA UTOC PTE.LTD. Managing Director(現任)
(注)3800
取締役
国際物流営業部長
物流事業管理室長
戸石 尚1964年8月18日生
1989年4月当社入社
2015年5月当社通関部長
2016年4月当社カスタマーサービス部長
2016年10月当社東京カスタマーサービス部長
2017年4月当社物流ソリューション第一部長
2019年4月当社国際物流営業部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
当社物流事業管理室長(現任)
(注)32,900
取締役
港運部長
石川 敬一郎1967年8月3日生
1992年4月当社入社
2007年7月当社横浜港支店船舶チームリーダー
2013年6月宇徳港運㈱出向
2017年4月当社港運部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)32,900
取締役中井 元1953年3月9日生
1976年4月㈱日本興業銀行入行
1999年6月同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー(興銀信託)社長
2004年4月㈱みずほコーポレート銀行執行役員 本店営業第五部部長
2005年4月みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長
2007年4月セントラル硝子㈱顧問
2007年6月同社常務執行役員
2009年6月同社取締役 常務執行役員
2012年6月同社代表取締役 専務執行役員
2016年6月同社特別顧問
2017年3月静岡ガス㈱社外監査役
2017年4月(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・セレモニー・オフィサー
2017年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役田中 庸介1962年5月30日生
1996年4月弁護士登録
ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所
2004年4月弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所パートナー弁護士
2008年5月㈱ありがとうサービス社外監査役(現任)
2010年6月弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士
2019年9月弁護士法人田中法律事務所代表パートナー弁護士(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役髙松 泰則1969年12月13日生
1993年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
2018年7月同社経営企画部副部長
2021年4月同社港湾・ロジスティクス事業部副部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役飯田 知己1960年10月24日生
1984年4月当社入社
2013年4月当社通関部長
2015年5月当社人事総務部長
2017年4月当社顧問
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)42,400
常勤監査役津田 昌明1959年1月23日生
1981年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
2006年6月同社総務部長
2010年6月同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー
2011年6月同社常勤監査役
2015年6月同社顧問
2016年5月(公財)日本海事広報協会出向
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)5
監査役武田 俊明1964年1月21日生
1986年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
2015年6月同社総務部長
2018年4月同社秘書・総務部長
2019年6月同社常勤監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)6
監査役河合 千尋1973年6月14日生
1994年10月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1997年4月公認会計士登録
2001年4月同監査法人退所
2006年7月河合千尋公認会計士・税理士事務所(現ベイサイド・パートナーズ会計事務所)代表(現任)
2016年6月㈱ベイサイド・パートナーズ代表取締役(現任)
2018年12月横浜市公立大学法人評価委員会委員(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)7
57,412



(注)1.取締役 中井元及び田中庸介の2名は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役 津田昌明及び監査役 河合千尋の2名は、「社外監査役」であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
6.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
7.2020年6月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
8.当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
役職名氏名出席回数
代表取締役社長田邊 昌宏12回/12回
代表取締役専務小川 宏12回/12回
代表取締役専務廉岡 卓12回/12回
常務取締役佐々木敏幸12回/12回
常務取締役鍋田 康久12回/12回
常務取締役赤羽 正光12回/12回
取締役
重量機工部長
片野 英明12回/12回
取締役上田 裕9回/9回
取締役
国際物流営業部長
物流事業管理室長
戸石 尚-
取締役
港運部長
石川敬一郎-
取締役中井 元12回/12回
取締役田中 庸介-
取締役髙松 泰則-
常勤監査役飯田 知己12回/12回
常勤監査役津田 昌明12回/12回
監査役武田 俊明-
監査役河合 千尋-

(注)1.取締役 戸石尚氏、石川敬一郎氏、田中庸介氏、髙松泰則氏、監査役 武田俊明氏及び河合千尋氏は
2021年6月25日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
2.取締役 上田裕氏は2020年6月26日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。


② 社外役員の状況
社外取締役は2名であり、当社と中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融分野等における経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。田中取締役は、2019年9月まで、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人 東町法律事務所のパートナー弁護士でありました。同氏は弁護士としての豊富な経験、実績、見識を有しております。
当社の社外監査役は2名であり、津田監査役は、2018年6月まで当社の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。同氏は㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。河合監査役は、2001年4月まで、朝日監査法人(現当社会計監査人 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりました。同氏は公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を3名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と監査役会(含む社外監査役)は、定期的に会合を持ち、情報
や意見の交換を行っております。
社外取締役は、内部監査および会計監査については、取締役会・経営会議への報告事項として情報を共有し、
また、内部統制部門については主に取締役会における業務執行に関する報告等を通じてその活動状況を把握出来
るようにしております。
監査役会(含む社外監査役)と監査法人は、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、定期的に会合を持ってお
ります。また、当社には、常勤の社外監査役1名と非常勤で独立役員でもある社外監査役1名の2名の社外監査
役がおり、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとし
て、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04335] S100LOEK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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