東洋水産株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性3名 (役員のうち女性の比率15.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	堤 殷	1945年1月25日生	1968年4月 入社 埼玉工場長等を歴任 1989年6月 取締役に就任 1993年6月 常務取締役に就任 1999年4月 専務取締役(代表取締役)に就任 2003年6月 代表取締役社長に就任 2012年6月 代表取締役会長に就任(現)	(注)4	41
代表取締役 副会長	今 村 将 也	1957年7月19日生	1981年4月 入社 即席麺本部長等を歴任 2011年6月 取締役に就任 2012年6月 常務取締役に就任 2013年6月 専務取締役に就任 2014年6月 2023年6月 代表取締役社長に就任 代表取締役副会長に就任(現)	(注)4	26
代表取締役 社長	住 本 憲 隆	1966年2月7日生	1988年4月 入社 マルチャン,INC.次長等を歴任 2011年6月 取締役に就任 2014年6月 常務取締役に就任 2018年6月 2023年6月 同 年同月 専務取締役に就任 代表取締役社長に就任(現) マルチャン,INC.取締役会長に就任(現)	(注)4	21
専務取締役	沖 斉	1959年9月3日生	1983年4月 入社 東京支店長等を歴任 2012年6月 取締役に就任 2015年6月 常務取締役に就任 2019年6月 専務取締役に就任(現)	(注)4	6
常務取締役 総合研究所長 (注)1	真喜屋 理恵子	1961年4月27日生	1985年4月 入社 総合研究所長等を歴任 2013年6月 取締役に就任 2018年6月 常務取締役に就任(現) 2022年6月 総合研究所長(現)	(注)4	7
常務取締役	望 月 正 久	1961年2月22日生	1986年4月 入社 関西事業部長等を歴任 2016年6月 取締役に就任 2019年6月 常務取締役に就任(現)	(注)4	10
常務取締役	村 上 修	1959年2月20日生	1982年4月 入社 九州事業部長等を歴任 2017年6月 取締役に就任 2020年6月 ㈱東京商社代表取締役社長に就任(現) 同 年同月 常務取締役に就任(現) 2021年6月 パックマル,INC.取締役社長に就任(現) 2024年2月 湘南東洋㈱代表取締役社長に就任(現)	(注)4	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 資材生産部長	葉 山 知 秀	1966年12月16日生	1992年4月 入社 生産物流部長等を歴任 2020年6月 取締役に就任(現) 2023年6月 資材生産部長(現)	(注)4	4
取締役	松本 千代子	1957年4月3日生	1984年3月 田子製氷㈱入社 経理部長等を歴任 2021年6月 取締役に就任(現)	(注)4	3
取締役 広域営業部長	山 﨑 美 明	1964年8月13日生	1987年4月 入社 関西事業部長等を歴任 2024年6月 取締役に就任(現) 同 年同月 広域営業部長(現)	(注)4	0
取締役 (注)2	谷 地 弘 安	1969年1月30日生	1998年4月 横浜国立大学経営学部助教授 横浜国立大学経営学部長等を歴任 2019年6月 取締役に就任(現) 2021年4月 2023年4月 横浜国立大学理事・副学長 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	峯木 眞知子	1951年2月25日生	2010年4月 東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任 東京家政大学副学長等を歴任 2019年6月 取締役に就任(現) 2021年4月 東京家政大学大学院特命教授(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	矢 澤 健 一	1948年10月2日生	1967年4月 ㈱第四銀行(現 ㈱第四北越銀行)入行 ㈱第四銀行代表取締役副頭取等を歴任 2016年3月 ㈱福田組社外取締役 2020年6月 取締役に就任(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	千 野 勇	1957年3月11日生	1981年4月 長野県経済事業農業協同組合連合会(現 全国農業協同組合連合会長野県本部)入会 ㈱長野県A・コープ代表取締役社長等を歴任 2020年6月 取締役に就任(現) 2023年5月 ながの農業協同組合監事(現)	(注)4	-
取締役 (注)2	小 林 哲 也	1958年9月5日生	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2006年1月 小林総合法律事務所所長(現) 同 年6月 ソースネクスト㈱社外監査役(現) 2016年4月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現) 2018年6月 日弁連男女共同参画推進本部クオータ制検証PT副座長(現) 2019年4月 第二東京弁護士会男女共同参画推進本部副本部長(現) 2021年6月 取締役に就任(現) 2023年4月 内閣府男女共同参画会議「計画実行・監視専門調査会」委員(現)	(注)4	-
常勤監査役	及 川 雅 晴	1954年11月30日生	1977年4月 入社 経理部長等を歴任 2010年6月 取締役に就任 2015年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)5	11
常勤監査役	高 橋 清	1955年7月6日生	1978年4月 入社 北海道事業部長等を歴任 2014年6月 取締役に就任 2016年6月 常務取締役に就任 2020年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)6	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (注)3	樋 口 哲 朗	1962年1月18日生	1984年4月 1990年4月 1997年8月 クーパース・アンド・ライブランド 東京事務所(旧みすず監査法人)入所 Coopers and Lybrand London Office出向 中央監査法人(旧みすず監査法人)社員 2001年1月 樋口公認会計士事務所開設(現) 同 年10月 財務会計基準機構企業会計基準委員会 専門研究員 2004年6月 早稲田大学会計大学院会計研究科兼任教員 2009年9月 2017年9月 2021年6月 2023年6月 ㈱LITALICO社外監査役 ㈱構造計画研究所社外取締役 (監査等委員) 日鉄ソリューションズ㈱社外取締役 (監査等委員) 監査役に就任(現)	(注)5	-
監査役 (注)3	遠 藤 輝 好	1970年6月3日生	2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2011年4月 中央大学法学部通信教育部兼任講師(現) 2016年1月 遠藤輝好法律事務所開設(現) 2017年4月 中央大学ビジネススクール兼任講師(現) 2019年1月 マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱監査役(現) 同 年6月 ㈱庄交コーポレーション社外取締役(現) 2021年5月 2022年4月 同 年11月 2023年6月 学校法人江戸川学園理事(現) 専修大学法科大学院教授(現) ㈱A3監査役 監査役に就任(現)	(注)5	-
計					151

(注)1 常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。
2 取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。
3 監査役樋口哲朗氏及び監査役遠藤輝好氏は、社外監査役であります。
4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
牛 嶋 勉	1950年7月16日生	1976年4月 1982年6月 2003年7月 2015年4月 2023年4月	弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) 税理士登録 (東京税理士会所属) ㈱光文社社外監査役(現) 医療法人社団研靖会監事(現) 牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所(現)	(注)1	-

(注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。


② 社外役員の状況
イ.員数
提出日現在における当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授を兼務しておりますが、当社と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学大学院特命教授を兼務しておりますが、当社と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢澤健一氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役千野勇氏は、ながの農業協同組合監事を兼務しておりますが、当社とながの農業協同組合との間には特別な関係はありません。同氏は、当社と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年3月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であります。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、当社と小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役樋口哲朗氏は、樋口公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社と樋口公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、公認会計士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役遠藤輝好氏は、遠藤輝好法律事務所代表弁護士、中央大学法学部通信教育部兼任講師及びビジネススクール兼任講師、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱監査役、㈱庄交コーポレーション社外取締役、学校法人江戸川学園理事、専修大学法科大学院教授を兼務しておりますが、当社と遠藤輝好法律事務所、中央大学、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱、㈱庄交コーポレーション、学校法人江戸川学園、専修大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じて適時に情報を得る等連携しております。