シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G45F (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社パスコ 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
小 松 良 平1954年2月6日生
1976年3月日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社
2006年6月同社執行役員
2006年10月同社執行役員本社SI事業部長
2007年2月同社執行役員中部本部長
2009年6月セコム上信越㈱代表取締役社長
2015年6月セコム㈱常勤監査役
2018年6月同社より当社へ出向
2018年6月当社取締役会長 (現)
(注)32,200
代表取締役
社長

社長執行役員
島 村 秀 樹1954年7月14日生
1981年4月当社入社
2000年4月当社フレッシュマップサービス事業本部長
2006年4月当社研究開発センター長
2010年6月当社取締役
2014年4月当社中央事業部長
2017年4月当社常務取締役
2018年4月当社経営戦略本部長
2018年6月当社代表取締役社長(現)
2019年4月当社社長執行役員(現)
(注)32,600
常務取締役

常務執行役員

事業統括本部長
伊 東 秀 夫1961年9月28日生
1984年4月当社入社
2002年7月当社マーケティング戦略部長
2005年4月当社システム事業部長
2010年6月当社取締役
2016年4月当社衛星事業部長
2018年4月当社事業統括本部長(現)
2018年6月当社常務取締役(現)
2019年4月当社常務執行役員(現)
(注)34,600
取締役

執行役員

公共事業、国際事業担当
高 山 俊1957年12月26日生
1980年4月当社入社
2001年6月当社ビジネス営業本部長
2011年6月当社東日本事業部長
2013年6月当社取締役(現)
2014年4月当社関西事業部長
2016年4月当社事業推進本部長
2018年4月当社公共事業担当(現)
2018年6月当社国際事業担当(現)
2019年4月当社執行役員(現)
(注)31,000
取締役

執行役員

業務監査、法務、総務、
情報システム担当
川久保 雄 介1958年11月19日生
1981年4月当社入社
2001年10月当社関西事業部営業推進室長
2008年4月当社営業推進本部長
2009年4月当社基幹業務部長
2016年6月当社取締役(現)
2017年4月当社基幹業務本部長
2018年4月当社管理本部長
2019年4月当社業務監査、法務、総務、情報システム担当 兼 執行役員(現)
(注)3800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役

執行役員

システム事業、衛星事業
担当
高 橋 識 光1962年3月10日生
1984年4月当社入社
2000年4月当社東北事業部福島支店長
2006年4月当社東日本事業部営業二部長
2010年12月東日本総合計画㈱代表取締役社長
2014年4月当社東日本事業部長
2016年6月当社取締役(現)
2017年4月当社管理本部長
2018年4月当社システム事業、衛星事業担当(現)
2019年4月当社執行役員(現)
(注)31,838
取締役

執行役員

人事、知財担当
神 山 潔1960年8月31日生
1984年4月セコム㈱入社
2007年2月同社人事部長
2010年5月セコム山陰㈱代表取締役社長
2014年1月セコム㈱組織指導部担当部長
2014年5月同社常駐業務部長
2015年9月当社に出向(現)
2015年9月当社管理担当役員付担当部長
2017年4月当社基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
2018年6月当社取締役(現)兼 人事本部長
2019年4月当社人事、知財担当 兼 執行役員(現)
(注)3-
取締役

執行役員

グループ経営、経理、
広報、IR担当
日 根 清1965年11月14日生
1990年3月セコム㈱入社
2013年8月セコム上信越㈱財務部長
2015年6月同社取締役財務部長
2018年6月当社に出向(現)
2018年6月当社取締役(現)兼 財務本部長
2019年4月当社グループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員(現)
(注)3-
取締役高 村 守1952年6月23日生
1978年11月朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1982年9月公認会計士登録
2001年8月同監査法人代表社員(現パートナー)
2010年8月同監査法人監事(監事会議長)
2014年7月高村公認会計士事務所(現)
2016年6月当社取締役(現)
2016年6月㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
2017年6月㈱ビューカード社外監査役(現)
(注)3500
取締役中 里 孝 之1958年6月15日生
1982年4月三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行
2008年6月三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
2009年6月同行経営管理部長
2010年6月同行執行役員経営管理部長
2012年6月同行常務取締役
2014年6月同行常務執行役員
2015年6月同行専務執行役員
2016年6月進和ビル㈱取締役社長(現)
2016年8月菱進ホールディングス㈱取締役社長(現)
2017年6月三菱製紙㈱社外監査役(現)
2018年6月当社取締役(現)
(注)3200



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役龍 口 敦1959年2月16日生
1982年3月セコム㈱入社
1999年4月同社中部本部管理部次長
2006年10月同社総務部次長
2008年4月同社監査役室室長
2018年6月当社に出向(現)
2018年6月当社常勤監査役(現)
(注)4-
監査役出 井 則 行1964年5月23日生
1988年3月セコム㈱入社
2010年4月同社グループ運営最適化推進室次長
2012年4月同社グループ運営最適化推進室長
2012年6月同社グループ運営管理部副部長
2017年6月同社総合企画部副部長(現)
2018年6月当社監査役(現)
(注)5-
監査役笠 松 重 保1952年4月10日生
1976年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1998年7月同行資本市場営業部次長
2003年7月三菱証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)常務執行役員
2010年6月三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役
2012年6月当社監査役(現)
2015年8月前澤工業㈱社外監査役(現)
(注)63,300
監査役長 坂 省1965年8月2日生
1992年4月最高裁判所司法研修所入所
1994年4月東京弁護士会登録
TMI総合法律事務所
2002年6月三光純薬㈱(現エーディア㈱)社外監査役
2003年1月TMI総合法律事務所パートナー(現)
2016年4月EAファーマ㈱社外監査役(現)
2016年6月当社監査役(現)
(注)6200

17,238


(注)1 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2 監査役 笠松重保および長坂省は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 龍口敦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 出井則行は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 笠松重保および長坂省の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
岩 松 俊 男1952年11月27日生1971年4月当社入社(注)3,749
2000年6月当社国土空間事業本部長
2001年6月当社取締役
2012年6月当社顧問(現)
浦 田 修 志1964年11月4日生1993年4月最高裁判所司法研修所入所(注)-
1995年4月横浜弁護士会登録
本町中央法律事務所
2002年4月横浜パーク法律事務所パートナー
(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8 当社では、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の12名であります。
(取締役を兼務する執行役員:7名)
役名氏名職名
代表取締役社長
社長執行役員
島 村 秀 樹
常務取締役
常務執行役員
伊 東 秀 夫事業統括本部長
取締役
執行役員
高 山 俊公共事業、国際事業担当
取締役
執行役員
川久保 雄 介業務監査、法務、総務、情報システム担当
取締役
執行役員
高 橋 識 光システム事業、衛星事業担当
取締役
執行役員
神 山 潔人事、知財担当
取締役
執行役員
日 根 清グループ経営、経理、広報、IR担当

(執行役員:5名)
役名氏名職名
執行役員小 池 浩 和業務改革推進本部長
執行役員関 口 徹中央事業部長
執行役員濱 出 正東日本事業部長
執行役員品 澤 隆事業統括本部副本部長
執行役員橘 克 憲経営戦略本部長



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役 高村守氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年7月まで勤務しておりました。同氏は、当社およびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約5年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、当社と株主名簿管理業務委託などの取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年6月まで勤務しておりました。当社との取引は同行にとって一般取引の範囲であることおよび同氏は退職後3年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。本人の出身会社である三菱UFJ信託銀行㈱の当社に対する持株比率は0.6%(2019年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役 笠松重保氏は2003年6月まで㈱三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後16年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である㈱三菱UFJ銀行からの借入金は、全体の12.9%(2019年3月期実績)であり、さらに同行の当社に対する持株比率は0.6%(2019年3月期時点)で、当社の経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 長坂省氏は1994年4月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、法令及び東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人ならびに内部統制評価およびコンプライアンス等の監査を実施する業務監査部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04340] S100G45F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。