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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LNZX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 キムラユニティー株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
(代表取締役)
木村 幸夫1951年12月14日生
1973年10月当社設立取締役
1991年4月当社代表取締役専務
1991年6月当社代表取締役社長
2016年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)4357
取締役社長
(代表取締役)
成瀬 茂広1960年8月30日生
1983年3月トヨタ自動車(株)入社
2009年1月トヨタ自動車(株)サービスパーツ物流部改善室室長
2010年8月トヨタ自動車(株)生産部品物流部部長
2015年1月トヨタ自動車(株)物流管理部部長
2016年1月トヨタ自動車(株)サービスパーツ物流部部長
2019年3月
2019年6月
2020年6月
2021年6月
当社顧問
当社常務取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役社長(現任)
(注)46
取締役副社長
LS事業本部長
SQ推進本部長
木下 毅司1959年3月6日生
1982年3月キムラ本社(株)入社
2000年4月当社人事総務部人事室長
2003年4月当社トヨタ営業部長
2007年4月当社執行役員
2017年6月
2020年6月
2021年6月
当社取締役
当社常務取締役
当社取締役副社長(現任)
(注)46
取締役副社長
管理本部長
小山 幸弘1958年12月18日生
1981年3月キムラ本社(株)入社
2000年4月当社経理部経理室長
2004年4月当社経理部長
2007年4月当社執行役員
2014年6月当社取締役
2018年6月
2020年6月
2021年6月
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長(現任)
(注)416
常務取締役
TCS事業本部長
飯永 晃一1959年6月24日生
1984年3月東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社
2010年7月当社入社、TCS事業本部総括部主査
2011年4月
2018年6月
2021年6月
当社執行役員
当社取締役
当社常務取締役(現任)
(注)411
取締役相談役木村 昭二1953年7月16日生
1978年12月当社入社取締役
1989年10月キムラユニティーキムラ物流㈱常務取締役(※)
1991年6月当社専務取締役
2001年6月当社代表取締役専務
2004年6月ビジネスピープル(株)代表取締役社長
2009年4月KIMURA,INC.CEO兼会長
2014年6月当社代表取締役副社長
2016年4月
2021年6月
当社代表取締役社長
当社取締役相談役(現任)
(注)4339
取締役木村 忠昭1980年11月5日生
2004年4月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2007年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所
2008年1月株式会社アドライト 代表取締役(現任)
2008年5月公認会計士登録
2020年6月当社取締役(現任)
(注)430


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役平野 善得1952年2月2日生
1976年11月監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1982年3月公認会計士登録
1995年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2013年10月有限責任監査法人トーマツ執行役員(中京エリア統括)
2015年9月有限責任監査法人トーマツ退所
2015年10月公認会計士平野善得事務所開設(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役江山 純1961年11月12日生
1984年4月豊田通商(株)入社
2007年4月豊田通商㈱海外事業部 海外事業―グループリーダー(部長級)
2008年4月豊田通商㈱海外事業企画部長
2009年6月豊田通商㈱インドネシア 社長
2012年4月豊田通商㈱執行役員
2017年4月豊田通商㈱常務執行役員
2019年4月豊田通商㈱グローバル部品・ロジスティクス本部CEO(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役吉村 真1958年12月7日生
1981年3月キムラ物流(株)入社
2002年10月当社海外事業室長
2005年4月当社海外企画部長
2006年5月広州広汽木村進和倉庫有限公司総経理
2007年4月当社関連会社管理室長
2009年3月KIMURA,INC.COO
2014年4月当社製造部長
2016年4月当社トヨタ営業部主査
2017年4月当社監査室主査
2017年6月当社監査役(現任)
(注)51
監査役堀口 久1966年9月30日生
1992年3月司法修習終了
1992年4月弁護士登録(愛知県弁護士会に入会)
鈴木大場法律事務所(現大場鈴木堀口合同法律事務所)入所
1997年4月同事務所パートナー(現任)
2007年6月当社監査役(現任)
(注)6-
監査役小野田 誓1956年9月28日生
1979年10月監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1983年3月公認会計士開業登録
1985年2月税理士登録
1986年12月監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)退所
1987年1月公認会計士小野田誓事務所開設(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役安井 秀樹1951年10月8日生
1975年4月名古屋国税局入局
2006年7月松阪税務署長
2007年7月名古屋国税局調査部国際調査課長
2009年7月名古屋国税局調査部次長
2011年7月
2012年8月
岐阜北税務署長
税理士登録
2012年8月
2019年6月
安井秀樹税理士事務所所長(現任)
当社監査役(現任)
(注)6-
770
注)1.(※)印は、1991年4月1日付合併以前のグループ子会社での経歴を表しております。
2.取締役江山純、平野善得は、社外取締役であります。
3.監査役堀口久、安井秀樹及び小野田誓は、社外監査役であります。
4.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.取締役相談役木村昭二は、代表取締役会長木村幸夫の実弟であります。
8.取締役木村忠昭は、取締役相談役木村昭二の実子であります。
9.当社では、意思決定と業務執行の分離により、取締役会を活性化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
LS事業本部副本部長、LS事業本部生産担当、トヨタ事業部長、トヨタ事業部 補給包装部・構内物流部、LS総括部、エリア戦略室担当、中部エリア担当安部 裕二
LS営業本部 LS営業本部長中野 昭和
LS事業本部 NLS事業部長大島 克己
LS事業本部 製造事業部長、製造事業部 住宅部長神谷 滋廣
LS事業本部 LS営業本部 新規事業部長、新規事業部 人材サービス部長、関西エリア担当永田 義幸
LS事業本部 LS営業本部副本部長麓 清文
IS事業部長水野 重明
管理本部 人事・人財採用育成推進本部副本部長、人財採用育成部長、LS事業本部 採用・定着担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長南 元
TCS事業本部副本部長、カーマネジメント事業部長段 哲也
TCS事業本部副本部長、サービス事業部長、株式会社スーパージャンボ 代表取締役社長阿南 公敏
管理本部副本部長、人事・人財採用育成推進本部長、全社人財採用育成担当平松 義康
(注)L S:ロジスティクスサービスの略です。
N L S:ニューロジスティクスサービスの略です。
T C S:トータルカーサービスの略です。
I S:インフォメーションサービスの略です。

②社外役員の状況
当社は、取締役9名中2名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役4名中3名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年3月29日開催の当社取締役会において、独立役員の選出の方針を「当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役2名及び社外監査役3名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役江山 純氏は、豊田通商株式会社のグローバル部品・ロジスティクス本部CEOであり、豊田通商株式会社と当社は、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年4月に資本提携をしております。社外取締役平野 善得氏は、公認会計士であり、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、小野田 誓氏、安井 秀樹氏は、弁護士、公認会計士、税理士であり、当社との間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。

株式所有者別状況


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