株式会社エイチ・アイ・エス 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 (CEO)	矢田 素史	1961年7月25日	1993年8月 当社入社 1998年5月 関東営業本部 次長 2000年5月 本社社長室 室長 2001年9月 本社人事部 部長 2004年11月 関西営業本部 部長 2005年10月 九州産業交通株式会社(現 九州産業交通ホールディングス株式会社)顧問 2005年11月 同社 代表取締役社長 2020年1月 当社取締役 2021年4月 当社取締役上席執行役員 連結財務・経理、連結人事、CS/ES、総務、経営企画本部、CSR、法務・内部統制、コンプライアンス担当 最高財務責任者(CFO) 九州産業交通ホールディングス株式会社 取締役会長(現任) 2022年3月 当社代表取締役社長、 最高執行責任者(COO) 2023年2月 当社代表取締役社長(CEO)(現任)	(注)2	7
専務取締役 インバウンド事業戦略担当	中森 達也	1967年8月4日	1986年11月 当社入社 2010年1月 当社取締役 西日本地区営業総轄 関西営業本部長 2014年3月 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 2016年11月 当社常務取締役 HIS JAPANプレジデント 2018年1月 当社取締役専務執行役員 HIS JAPANプレジデント 2020年8月 当社取締役専務執行役員 HIS JAPANプレジデント 最高デジタル責任者(CDO) 2022年4月 当社専務取締役 インバウンド事業戦略担当(現任) 株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役 社長(現任)	(注)2	31
常務取締役 グループ戦略、 関係会社、 M&A担当 最高情報セキュリティ責任者	織田 正幸	1966年1月1日	1996年6月 当社入社 2014年3月 当社執行役員 関西営業本部長 2016年1月 当社取締役 関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当 関西営業本部長 2016年11月 当社取締役 HIS JAPANヴァイスプレジデント 国内旅行営業本部長 2018年1月 当社取締役常務執行役員 HIS JAPANヴァイスプレジデント 国内旅行営業本部長 2018年2月 当社取締役常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長 2019年5月 当社取締役常務執行役員 経営企画本部、関係会社管理本部、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長 2021年1月 当社取締役常務執行役員 関係会社管理本部、オンラインエクスペリエンス本部担当 海外事業戦略本部長 2022年4月 当社常務取締役 グループ戦略、関係会社、M&A担当 2023年7月 当社常務取締役 グループ戦略、関係会社、M&A担当 最高情報セキュリティ責任者(現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 法人営業本部長	山野邉 淳	1970年3月18日	1993年4月 当社入社 2014年3月 当社執行役員 関東販売事業部長 関東WEB事業部長 関東法人団体専門店事業部長 2016年1月 当社取締役 東日本地区営業担当 関東海外旅行営業本部長 2016年11月 当社取締役 HIS JAPANヴァイスプレジデント 関西営業本部長 2018年1月 当社取締役上席執行役員 HIS JAPANヴァイスプレジデント 関西営業本部長 2018年3月 当社取締役上席執行役員 HIS JAPANヴァイスプレジデント 法人旅行営業本部長 2022年4月 当社取締役上席執行役員 法人営業本部長、新規事業戦略担当 2022年10月 当社取締役上席執行役員 法人営業本部長(現任)	(注)2	9
取締役 上席執行役員 新規事業戦略担当	五味 睦	1968年6月6日	1992年4月 当社入社 2010年5月 東日本FIT事業部 部長 2012年9月 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長 2016年1月 当社執行役員 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長 2017年12月 当社執行役員 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長 2018年1月 当社取締役上席執行役員 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長 2018年11月 当社取締役上席執行役員 最高情報システム責任者(CIO)兼東南アジア・南アジアエリア担当 2022年10月 当社取締役上席執行役員 新規事業戦略担当(現任)	(注)2	8
取締役 上席執行役員 個人旅行事業戦略担当 国内旅行担当 投資戦略本部長	澤田 秀太	1981年11月2日	2005年4月 日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 2006年6月 澤田ホールディングス株式会社(現 HSホールディングス株式会社) 取締役 2006年9月 エイチ・エス証券株式会社(現 Jトラストグローバル証券株式会社) 取締役 2012年2月 株式会社ベストワンドットコム 代表取締役社長 2016年7月 株式会社ファイブスタークルーズ 代表取締役社長(現任) 2019年1月 株式会社えびす旅館 代表取締役(現任) 2020年1月 当社取締役 2022年4月 当社取締役上席執行役員 国内旅行事業戦略担当 株式会社ベストワンドットコム 代表取締役会長(現任) 2022年11月 当社取締役上席執行役員 国内旅行事業戦略担 当、投資戦略本部長 2023年3月 当社取締役上席執行役員 個人旅行事業戦略担当、国内旅行担当、 投資戦略本部長(現任)	(注)2	655

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (注)1	大和田 順子	1965年8月31日	1989年4月 日本電信電話株式会社(現 NTTコミュニケーションズ株式会社)入社 2001年8月 リクルートグループ株式会社人事測定研究所 2009年4月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 執行役員 2013年4月 株式会社リクルートキャリア 執行役員 2016年7月 株式会社リクルートキャリア フェロー 株式会社東京一番フーズ 顧問(現任) 2017年4月 株式会社日立製作所 人事領域 プロフェッショナル契約(現任) 2020年6月 株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任) 2021年5月 イオンモール株式会社 社外取締役(現任) 2023年1月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	1
社外取締役 (注)1	香川 進吾	1958年3月8日	1981年4月 富士通株式会社入社 2012年4月 同社執行役員 ネットワークサービス事業本部長 兼 映像ネットワークサービス事業部長 2015年4月 同社執行役員常務 インテグレーションサービス 部門副部門長 2016年4月 同社執行役員専務/CTO デジタルサービス部門 長 2018年4月 株式会社富士通総研 代表取締役社長 2020年5月 古野電気株式会社 社外取締役(現任) 2020年10月 株式会社DigiIT(現 SS Techlogies株式会社) 代表取締役社長 2021年10月 SS Techlogies株式会社 取締役会長 2022年5月 ミニストップ株式会社 社外取締役(現任) 2023年1月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役 監査等委員 (注)1	鍋島 厚	1946年8月2日	1969年7月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 1995年7月 東京海上メディカルサービス株式会社 取締役業務部長 2001年7月 東京海上あんしん生命保険株式会社 コンプライアンスオフィサー 2003年6月 株式会社ハーバー研究所 取締役商品開発・メディカル関連事業担当 2007年1月 同社取締役総務・人事・経理担当 2007年12月 信州製薬株式会社 代表取締役社長 2019年6月 一般社団法人 昭和会館 常務理事 2021年1月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 一般社団法人 昭和会館 理事長(現任)	(注)3	1
社外取締役 監査等委員 (注)1	金子 寛人	1957年2月26日	1980年4月 アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1983年3月 公認会計士登録 1988年6月 Arthur Andersen Germany Duesseldorf事務所 赴任 1999年9月 アーサーアンダーセン(現 KPMG)パートナー 2000年7月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 2005年6月 有限責任あずさ監査法人 IFRS本部副本部長 2010年7月 同監査法人 本部理事 2015年7月 同監査法人 常務理事 2021年7月 金子寛人公認会計士事務所 所長(現任) 2022年3月 株式会社Doctorbook 社外取締役監査等委員(現任) 2023年1月 当社 社外取締役 2023年6月 株式会社日清製粉グループ本社 社外取締役監査等委員(現任) PayPay株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2024年1月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 常勤監査等委員	関田 園子	1965年7月23日	1988年2月 当社入社 2000年5月 当社関東営業本部経理課長 2008年4月 当社本社経理本部 経理グループリーダー 2012年12月 H.I.S.MANAGEMENT SERVICES SDN.BHD. 取締役 経理部長 2015年1月 当社常勤監査役 2016年1月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	25
計					747

(注)1.取締役 大和田順子、取締役 香川進吾及び、取締役監査等委員 鍋島厚、取締役監査等委員 金子寛人は、社外取締役であります。
2.2024年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.2024年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。

	職 名	氏 名
執行役員	本社情報システム本部 本部長 兼 本社 DX 推進本部 本部長	髙野 清
執行役員	株式会社エイチ・アイ・エス デザインアンドプラス 代表取締役社長	福島 研
執行役員	九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長	岩間 雄二
執行役員	海外事業統括本部 本部長 兼 H.I.S. CANADA HOLDINGS INC. PRESIDENT & CEO	波多野 英夫
執行役員	個人旅行営業本部 本部長 兼 海外旅行担当	有田 浩三
執行役員	エイチ・エス損害保険株式会社 取締役執行役員 財務経理担当 兼 財務経理部長	片岡 由佳
執行役員	北中南米・ハワイ・ミクロネシア リージョナルカンパニー プレジデント	小田 孝之介
執行役員	株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役社長	日根 克巳
執行役員	本社経理財務本部 本部長	花崎 理
執行役員	経営企画本部長 兼 関係会社管理本部長 兼 経営管理本部長	瀬川 活
執行役員	中南米地域本部 本部長 兼 メキシコ法人 統括支店長	熊本 智久
執行役員	GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED DIRECTOR & CEO 兼 ヨーロッパ・中近東・アフリカ リージョナルカンパニー プレジデント	福井 茂

なお、2024年1月25日開催の取締役会において、2024年2月1日付で、下記の通り執行役員の選任が決議されております。

執行役員	アジア・オセアニア リージョナルカンパニー プレジデント	津田 周和
執行役員	本社人事本部長	赤尾 昇平

② 社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
a)社外取締役の員数及び選任状況に関する考え方
当社の現在の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役(取締役監査等委員)として2名選任されています。これに加えて、監査等委員ではない取締役として2名選任されています。
社外取締役である取締役監査等委員の鍋島厚氏は、東京海上火災保険株式会社での伝統的な大企業の組織運営と、株式会社ハーバー研究所でのベンチャー的な上場企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した見識を活かし、独立して客観的な観点から当社の経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。
社外取締役である取締役監査等委員の金子寛人氏は、アーサーアンダーセン会計事務所においてグローバルな視点を培い、公認会計士として長年にわたり、企業を取り巻く様々な課題に携わるなど、監査や会計コンサルに関しての豊富な経験と高い見識を有しています。また、法人マネジメントの一員として経営にも参画し、経営者としての知見を備えています。このような経験や実績は、独立して客観的な観点から当社の経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を遂行していただけるものとして、取締役監査等委員として選任しております。
社外取締役の大和田順子氏は、日本電信電話株式会社(現 NTTコミュニケーションズ株式会社)では、支店の経営企画部、支社広報部、本社国際部、人事部などで多様な経験を積み、リクルートでは、人事ソリューションを扱うシステム開発を含めた仕事に携わるなど、人事採用教育関連・IT等に関する知見が深く、さらには、上場企業の顧問・社外取締役を歴任し豊富な業務経験や識見を備えています。このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の香川進吾氏は、富士通株式会社において長年にわたりネットワークサービス、デジタルサービスを推進し、ICT(情報通信技術)及びDX(デジタル変革)の高い見識を有しています。また株式会社富士通総研では代表取締役として経営に参画し、経営者としての豊富な経験と識見を備えています。このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、社外取締役として選任しております。
当社の現在の社外取締役は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしていることから、本人の同意を得て独立役員に指定し、同所へその旨の届出をしております。
b)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準を基に、次の要件(改廃は取締役会の決議によります)に該当する社外取締役を独立社外取締役としております。また、現在の社外取締役4名は、いずれもこの要件を満たしています。
ⅰ)現在又は過去において、当社、当社の子会社または関連会社(以下「当社グループ」といいます。)の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人(以下「業務執行者」といいます。)になったことがないこと
ⅱ)当社の大株主(最新の株主名簿において上位10位以内の株主、若しくは議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する株主)、又は大株主である団体に現に所属している者でないこと
ⅲ)当社グループが大株主(最新の株主名簿において上位10位以内の株主、又は議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する株主)となっている会社の業務執行者でないこと
ⅳ)直近3会計年度において、当社グループとの間で年間の取引総額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先に現に所属している者でないこと
ⅴ)当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の業務執行者でないこと
ⅵ)当社グループの主幹事証券会社の業務執行者でないこと
ⅶ)直近3会計年度において、当社から役員報酬等以外に平均して1会計年度に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者)でないこと
ⅷ)直近3会計年度において、総収入若しくは経常収益の2%以上の寄附を当社から受けている非営利団体に現に所属している者でないこと
ⅸ)上記ⅱ)からⅷ)の団体又は取引先に過去に所属していた場合は、当該団体又は取引先を退職後3年以上経過していること
ⅹ)上記ⅱ)からⅸ)の配偶者又は二親等以内の親族でないこと
ⅺ)前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

③ 社外取締役と内部監査部門との連携状況
当社の取締役監査等委員である2名の社外取締役は、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査部門、内部統制部門と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。

④ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係
a)鍋島厚氏と当社との利害関係
鍋島厚氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、鍋島厚氏の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
b)金子寛人氏と当社との利害関係
金子寛人氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、金子寛人氏の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
c)大和田順子氏と当社との利害関係
大和田順子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、大和田順子氏の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
d)香川進吾氏と当社との利害関係
香川進吾氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、香川進吾氏の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。