男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長兼社長 | 最高経営責任者(CEO) | 澤田 秀雄 | 1951年2月4日 |
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| | 1980年12月 | 当社設立 代表取締役社長 | 1999年3月 | 協立証券株式会社(現 澤田ホールディングス株式会社)代表取締役社長 | 2004年6月 2009年12月 2010年3月
2012年9月 | 当社取締役会長 当社代表取締役会長 ハウステンボス株式会社代表取締役社長(現任) 公益財団法人 東京交響楽団 理事長(現任) | 2016年11月
| 当社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(CEO)(現任) 澤田ホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任) |
| (注)2 | 19,136 |
取締役副会長 | M&A本部長、グローバルオンライン事業担当 | 平林 朗 | 1967年11月16日 |
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| | 1993年9月 | 当社入社 | 2007年1月 | 当社取締役 関西営業本部長 | 2007年4月 | 当社取締役 情報システム本部長 | 2008年4月 | 当社代表取締役社長 | 2016年11月
2017年1月 | 当社取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当、最高情報責任者(CIO) 当社取締役副会長兼M&A本部長、グローバルオンライン事業担当(現任) |
| (注)2 | 2 |
常務取締役 | H.I.S.JAPANプレジデント | 中森 達也 | 1967年8月4日 |
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| | 1986年11月 | 当社入社 | 2010年1月
| 当社取締役 西日本地区営業総轄 関西営業本部長 | 2014年2月
| 当社取締役 西日本地区営業総括 | 2014年3月
| 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 | 2014年4月
| 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 本社仕入本部長 | 2016年11月
| 当社常務取締役 H.I.S.JAPANプレジデント(現任) |
| (注)2 | 13 |
常務取締役 | H.I.S.訪日事業、インバウンド事業担当 | 楠原 成基 | 1957年6月3日 |
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| | 1982年12月 | 当社入社 | 2005年1月 | 当社取締役 統括営業本部長 | 2008年4月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 海外事業本部長 | 2010年4月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | 2010年12月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 国内旅行事業本部及びインバウンド事業部管掌 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | 2011年3月 | 当社常務取締役 管理部門総轄 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | 2014年3月 | 当社専務取締役 人事、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 | 2014年4月 | 当社専務取締役 人事、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 関東国内旅行営業本部長 | 2014年11月 | 当社専務取締役 本社管理部門、国内旅行事業、インバウンド事業、東日本地区店舗営業総轄 関東国内旅行営業本部長 | 2016年11月 | 当社専務取締役 H.I.S.訪日事業担当 | 2017年1月 | 当社常務取締役 H.I.S.訪日事業、インバウンド事業担当(現任) |
| (注)2 | 510 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO) | 中谷 茂 | 1948年10月19日 |
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| | 2010年7月 | 当社入社 | 2012年1月
| 当社取締役 経理・財務担当 本社経理本部長 | 2016年11月
| 当社取締役 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO)(現任) |
| (注)2 | 7 |
取締役 | 連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者(CHO) | 坂口 克彦 | 1955年4月30日 |
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| | 2014年12月 | 当社入社 | 2015年3月
| 当社上席執行役員 人事戦略(日本・海外)担当 | 2016年1月
| 当社取締役 人事戦略(日本・海外)担当 | 2016年11月
| 当社取締役 連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者(CHO)(現任) |
| (注)2 | 10 |
取締役 | H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント | 山野邉 淳 | 1970年3月18日 |
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| | 1993年4月 | 当社入社 | 2014年3月
| 当社執行役員 関東販売事業部長 関東WEB事業部長 関東法人団体専門店事業部長 | 2016年1月
| 当社取締役 東日本地区営業担当 関東海外旅行営業本部長 | 2016年11月
| 当社取締役 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント(現任) |
| (注)2 | 1 |
取締役 | H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント | 織田 正幸 | 1966年1月1日 |
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| | 1996年6月 | 当社入社 | 2014年3月 | 当社執行役員 関西営業本部長 | 2016年1月
| 当社取締役 関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当 関西営業本部長 | 2016年11月
| 当社取締役 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント(現任) |
| (注)2 | 0 |
取締役 | - | 髙木 潔 | 1963年5月4日 |
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| | 1986年6月 | 当社入社 | 2008年1月 | 当社取締役 関西営業本部長 | 2008年4月 | 当社取締役 西日本地区総轄 関西営業本部長 | 2009年11月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 | 2010年11月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 東日本販売事業部長 | 2011年3月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 インバウンド事業部管掌 関東販売事業部長 | 2011年11月 | 当社取締役 東日本地区営業総轄 本社人事本部、インバウンド事業部管掌 関東販売事業部長 | 2012年1月 | 当社常務取締役 東日本地区営業総轄 本社人事本部、インバウンド事業部管掌 関東販売事業部長 | 2013年1月 | 当社常務取締役 東日本地区営業総轄 本社人事本部、インバウンド事業部管掌 | 2014年3月 | 当社取締役(現任) ハウステンボス株式会社 専務取締役(現任) |
| (注)2 | 11 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 関係会社管理担当 | 行方 一正 | 1953年5月4日 |
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| | 1985年6月 | 当社入社 | 1985年9月 | 当社取締役 経理部長 | 1993年2月 | 当社取締役 総務部長 | 1997年11月 | 当社常務取締役 関西統括本部長 | 1999年11月 | 当社常務取締役 管理本部長 | 2000年10月 | 当社常務取締役 総務部長兼システム開発室長 | 2004年6月 | 当社代表取締役 常務取締役 人事部・経理部・関連会社管理部管掌 総務部長 | 2005年1月 | 当社代表取締役 専務取締役 | 2008年4月 | 当社取締役相談役 | 2010年5月
2011年9月
| 当社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌 当社取締役相談役 CSR推進管掌 | 2016年11月
2017年1月 | 当社取締役相談役 国内の旅行子会社事業担当 当社取締役 関係会社管理担当(現任) |
| (注)2 | 1,021 |
取締役 | 最高情報責任者(CIO) | 富田 直美 | 2011年3月25日 |
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| | 2010年6月 | パラレルス株式会社 代表取締役社長 | 2013年4月 | パラレルス株式会社 名誉会長(現任) | 2013年3月 | 一般財団法人 社会開発研究センター 理事(現任) | 2013年6月 | 一般財団法人 日本総合研究所 顧問(現任) | 2013年10月 | GITOMER CERTIFIED ADVISOR(現任) | 2014年9月 | 多摩大学経営情報学部 客員教授(現任) | 2014年10月 | ハウステンボス株式会社 経営顧問&CTO | 2014年12月 | ハウステンボス株式会社 取締役 CTO(現任) | 2016年7月 | 株式会社hapi-robo st 取締役(現任) | 2017年1月 | 当社取締役 最高情報責任者(CIO)(現任) |
| (注)2 | - |
取締役 監査等委員 (注)1 | - | 平田 雅彦 | 1931年2月1日 |
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| | 1954年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 1985年2月 | 同社取締役 | 1986年2月 | 同社常務取締役 | 1987年6月 | 同社専務取締役 | 1988年6月 | 同社代表取締役副社長 | 1997年4月 | 産能大学客員教授 | 1997年7月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)客員(現任) | 1997年8月 | 当社顧問 | 1998年1月 | 当社社外取締役 | 1999年6月
| ユニ・チャーム株式会社社外監査役 | 2008年6月 | 株式会社インテグレックス社外取締役 | 2015年6月 | ユニ・チャーム株式会社取締役監査等委員(社外取締役)(現任) | 2016年1月 | 当社取締役監査等委員(現任) |
| (注)3 | 7 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 監査等委員 (注)1 | - | 梅田 常和 | 1945年8月22日 |
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| | 1974年3月 | 公認会計士登録 | 1987年9月 | アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー パートナー及び英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 | 1995年4月 | 公認会計士梅田会計事務所所長(現任) | 1995年6月 | 日本開閉器工業株式会社(現 NKKスイッチズ株式会社)取締役副社長 | 1999年1月 | 当社社外監査役 | 2000年6月 | 株式会社ハーバー研究所社外監査役 | 2000年6月 | 株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)社外監査役(現任) | 2007年6月 | 澤田ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | 2010年3月 | ハウステンボス株式会社社外監査役 | 2010年6月 | スズデン株式会社社外取締役(現任) | 2015年6月 | 株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員(社外取締役)(現任) | 2015年12月 | ハウステンボス株式会社監査役(現任) | 2016年1月 | 当社取締役監査等委員(現任) |
| (注)3 | 21 |
取締役 監査等委員 | - | 関田 園子 | 1965年7月23日 |
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| | 1988年2月 | 当社入社 | 2000年5月 | 当社関東営業本部経理課長 | 2008年4月
| 当社本社経理本部経理グループリーダー | 2012年12月
| H.I.S.MANAGEMENT SERVICES SDN.BHD.出向 同社取締役 経理部長 | 2015年1月 | 当社常勤監査役 | 2016年1月 | 当社取締役監査等委員(現任) |
| (注)3 | 25 |
計 | 20,769 |
(注)1.取締役監査等委員 平田雅彦及び取締役監査等委員 梅田常和は、社外取締役であります。
2.2017年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2016年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員の職名・氏名は以下の通りであります。
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| 職 名 | 氏 名 |
上席執行役員 | CS・ES、総務、危機管理担当、本社CS・ES管理本部長 | 和田 光 |
執行役員 | IT世界戦略担当 | 髙野 清 |
執行役員 | 経費管理、広告、マーケティング戦略担当 本社営業戦略室長 | 福島 研 |
執行役員 | 海外事業担当 本社海外営業本部長 | 波多野 英夫 |
執行役員 | インドネシア統括 | 五味 睦 |