有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QXL5 (EDINETへの外部リンク)
株式会社近鉄エクスプレス 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役会長 | 安本 幸泰 | 1956年2月24日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 鳥居 伸年 | 1959年3月6日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 山中 哲也 | 1961年1月3日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||
取締役 | 小林 哲也 | 1943年11月27日 |
| (注)2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 | 田中 早苗 | 1962年7月15日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||
取締役 | 柳井 準 | 1950年7月5日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||
常勤監査役 | 渡邊 克己 | 1961年1月2日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
常勤監査役 | 谷田 重浩 | 1963年3月4日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
常勤監査役 | 若松 敬之 | 1955年9月21日 |
| (注)3 5 | ― | ||||||||||||||
計 | ― |
(注) 1.取締役田中 早苗及び取締役柳井 準は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.2023年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は16名であります。
5.監査役 若松 敬之は、6月27日付で常勤監査役に就任予定であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名を選任しております。
取締役田中 早苗氏は、田中早苗法律事務所の代表であります。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・専門的知見を有し、独立した立場で当社の経営監督機能を強化いただき、経営判断に多面的な視野からの意見をいただいていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であります。
取締役柳井 準氏は、三菱商事株式会社の顧問であります。当社と同社との間に輸出入航空貨物輸送等の取引がありますが、その取引額は僅少(連結営業収入の1%未満)であります。同氏は、三菱商事株式会社における経営者としての豊富な経験・見識及びグローバルな事業経営に関して相当の知見を有し、独立した立場で当社の経営監督機能を強化いただき、経営判断に多面的な視野からの意見をいただいていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制状況について各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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