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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QXL5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社近鉄エクスプレス 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長安本 幸泰1956年2月24日
1978年4月近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
2003年12月同社経理部長
2015年6月近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員
2017年6月当社監査役(2021年6月退任)
2020年6月近鉄グループホールディングス株式会社取締役副社長
2022年6月近畿日本鉄道株式会社監査役
2022年10月当社取締役会長(現在)
(注)2
代表取締役
社長執行役員
鳥居 伸年1959年3月6日
1982年4月当社入社
2009年6月当社フォワーディング営業部長
2010年6月当社執行役員フォワーディング営業部長
2012年6月当社取締役
2016年6月当社代表取締役社長
2017年6月当社代表取締役社長執行役員(現在)
(注)2
取締役
常務執行役員
山中 哲也1961年1月3日
1984年4月当社入社
2010年4月当社ロジスティクス営業部長
2012年6月当社執行役員輸入営業部長
2015年6月当社取締役
2017年6月当社上席執行役員米州本部長
2021年4月当社常務執行役員日本本部長、米州本部長
2023年6月当社取締役常務執行役員(現在)
(注)2
取締役小林 哲也1943年11月27日
1968年4月近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
2001年6月同社取締役
2005年6月同社代表取締役専務
2007年6月同社代表取締役社長
2013年6月当社取締役(現在)
2015年4月近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長
2020年6月近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長 グループCEO(現在)
(注)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田中 早苗1962年7月15日
1989年4月弁護士登録
1991年9月田中早苗法律事務所代表(現在)
2015年6月当社取締役(現在)
(注)2
取締役柳井 準1950年7月5日
1973年4月三菱商事株式会社入社
2004年4月同社執行役員
2008年4月同社常務執行役員
2013年4月同社副社長執行役員
2013年6月同社取締役副社長執行役員
2016年6月同社顧問(現在)
2018年6月当社取締役(現在)
(注)2
常勤監査役渡邊 克己1961年1月2日
1983年4月当社入社
2011年4月当社経理部部次長
2013年6月当社監査部長
2017年6月当社常勤監査役(現在)
(注)3
常勤監査役谷田 重浩1963年3月4日
1985年4月当社入社
2010年6月当社ロジスティクス営業部部次長
2016年6月当社執行役員輸入営業部長
2018年7月当社内部統制室長
2021年6月当社常勤監査役(現在)
(注)3
常勤監査役若松 敬之1955年9月21日
1980年4月近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社
2016年11月近鉄不動産株式会社取締役総務本部長
2017年6月同社常務取締役総務本部長
2018年6月同社監査役
2019年6月
KNT-CTホールディングス株式会社監査役(現在)
2023年3月近畿日本鉄道株式会社監査役(現在)
2023年6月当社監査役(現在)
(注)3
5



(注) 1.取締役田中 早苗及び取締役柳井 準は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.2023年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は16名であります。
5.監査役 若松 敬之は、6月27日付で常勤監査役に就任予定であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名を選任しております。
取締役田中 早苗氏は、田中早苗法律事務所の代表であります。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・専門的知見を有し、独立した立場で当社の経営監督機能を強化いただき、経営判断に多面的な視野からの意見をいただいていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であります。
取締役柳井 準氏は、三菱商事株式会社の顧問であります。当社と同社との間に輸出入航空貨物輸送等の取引がありますが、その取引額は僅少(連結営業収入の1%未満)であります。同氏は、三菱商事株式会社における経営者としての豊富な経験・見識及びグローバルな事業経営に関して相当の知見を有し、独立した立場で当社の経営監督機能を強化いただき、経営判断に多面的な視野からの意見をいただいていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であります。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制状況について各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04364] S100QXL5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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