株式会社エーアイテイー 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	矢 倉 英 一	1948年9月8日	1973年4月 淺川組運輸株式会社入社 1976年7月 アトラス複合輸送株式会社(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社 1995年4月 当社代表取締役社長(現任) 1996年6月 愛特(香港)有限公司董事(現任) 2017年1月 台湾愛意特国際物流股份有限公司董事(現任) 2017年8月 上海愛意特国際物流有限公司董事長(現任) 2019年3月 日新運輸株式会社取締役(現任)	(注)5	7,836,000 (注)9
常 務 取締役	馬 上 真 一	1968年4月27日	1993年4月 伊藤忠エクスプレス株式会社(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社 1996年3月 当社入社 1997年12月 当社取締役 2009年3月 当社常務取締役(現任) 2019年6月 日新運輸株式会社代表取締役社長(現任) 日一新国際物流(上海)有限公司董事長 2020年10月 NISSHIN (MYANMAR) CO., LTD. DIRECTOR(現任) 2022年1月 日一新国際物流(上海)有限公司董事(現任)	(注)5	818,000 (注)10
取締役 東京営業部担当	大 槻 信 夫	1972年2月8日	1995年4月 住友特殊金属株式会社入社 1998年2月 当社入社 2009年3月 当社大阪営業部長 2014年9月 愛特(香港)有限公司董事(現任) 2016年3月 当社執行役員タイ・ベトナム・インドネシア担当 2016年5月 当社取締役 2017年1月 台湾愛意特国際物流股份有限公司董事(現任) 2019年3月 上海愛意特国際物流有限公司董事(現任) 日新運輸株式会社取締役(現任) 2024年5月 当社取締役 東京営業部担当(現任)	(注)5	109,000
取締役 大阪営業部担当	川 峯 寛	1971年7月21日	1994年4月 有限会社アスター入社 2000年6月 当社入社 2007年3月 当社東京営業部長 2009年6月 愛特(香港)有限公司董事 2012年3月 当社東京営業部長 2016年3月 当社執行役員東京営業部長 2019年3月 当社執行役員東京通関部担当 2019年5月 当社取締役 2020年5月 愛特(香港)有限公司董事(現任) 上海愛意特国際物流有限公司董事(現任) 日新運輸株式会社取締役(現任) 台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人(現任) 2024年5月 当社取締役 大阪営業部担当(現任)	(注)5	117,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 海外担当	香 月 俊 哉	1964年5月20日	1988年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2013年3月 ITOCHU Textile Prominent Asia Limitedへ出向 Director 2015年4月 伊藤忠商事株式会社 東アジア総代表補佐 経営企画担当 2020年5月 同社 ファッションアパレル部門長補佐 2021年4月 デサントジャパン株式会社へ出向 執行役員経営管理部長 2022年4月 株式会社デサントへ出向 執行役員CSO 2023年4月 同社 CSO 経営企画室管掌 デサントジャパン株式会社 執行役員経営管理・ ロジスティクス・R&Dユニット長代行 2024年4月 伊藤忠商事株式会社 ファッションアパレル部門 2024年5月 当社入社 顧問 当社取締役 海外担当(現任)	(注)5	―
取締役 総合企画部・ 情報システム部・ 経理財務部担当兼 経理財務部長	内 田 利 明	1968年12月1日	1992年4月 日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 2000年6月 小林ソファモアダネック株式会社(現メドトロニックソファモアダネック株式会社)入社 2007年10月 ノーリツ鋼機株式会社入社 2011年5月 当社入社 2013年3月 当社経理財務部長 2015年3月 当社執行役員経理財務部長 2024年5月 当社取締役 総合企画部・情報システム部・ 経理財務部担当兼 経理財務部長(現任)	(注)5	5,876 (注)11
取締役 大阪通関部・ 東京通関部・ 海上業務部担当	永 田 裕 司	1971年6月28日	1995年4月 株式会社上組入社 1998年1月 カーゴシステム・ジャパン株式会社(現オー・オー・シー・エル・ロジスティクス・ジャパン株式会社)へ出向 2001年3月 カーゴシステム・ジャパン株式会社(現オー・オー・シー・エル・ロジスティクス・ジャパン株式会社)入社 2014年5月 当社入社 2015年3月 当社大阪営業三部長 2016年3月 当社大阪営業二部長 2017年3月 台湾愛意特国際物流股份有限公司へ出向 董事長 2020年3月 当社大阪通関部長 2021年3月 当社執行役員大阪通関一部長 2022年3月 AITC LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.へ出向 社長 2024年4月 当社執行役員 大阪通関部・東京通関部・ 海上業務部担当 2024年5月 当社取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部担当(現任)	(注)5	6,652 (注)12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	神 宮 司 孝	1955年10月13日	1979年4月 日立運輸東京モノレール株式会社入社 2013年4月 同社執行役専務 2015年6月 株式会社日立物流バンテックフォワーディング (現ロジスティードエクスプレス株式会社) 代表取締役社長 2016年6月 株式会社日立物流 取締役 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年4月 株式会社日立物流 代表執行役 執行役副社長 2022年4月 同社執行役副社長 2023年3月 同社副社長執行役員 2024年3月 ロジスティード株式会社 副社長執行役員 2024年4月 同社執行役員東日本統括本部長(現任) ロジスティード東日本株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)5	―
取締役	成 田 彦 一 郎	1957年6月5日	1981年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年4月 上海伊藤忠商事有限公司へ出向 繊維部長 2002年4月 伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司へ出向 董事 2007年4月 伊藤忠商事株式会社 名古屋支社 繊維部長 2009年4月 同社福井支店長 2013年4月 大建工業株式会社へ出向 大建工業(寧波)有限公司 董事長 大建阿美昵体(上海)商貿有限公司 董事長 2015年4月 大建工業株式会社へ転籍 執行役員 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	岡 本 し の ぶ	1976年4月14日	2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2013年3月 寺戸しのぶ公認会計士事務所開設 代表(現任) 2013年5月 当社監査役 2022年3月 ㈱イーエムシステムズ 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2024年5月 当社取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	松 川 康 司	1961年3月24日	1984年4月 南海電気鉄道株式会社入社 1998年6月 同社 課長待遇 南海辰村建設株式会社へ出向 人事部長 2007年6月 南海電気鉄道株式会社 部長待遇 南海車両工業株式会社へ出向 常務取締役 2011年6月 南海電気鉄道株式会社 経営政策室経営企画部長 2014年6月 株式会社日電商会へ出向 代表取締役社長 2016年6月 南海電気鉄道株式会社 経営政策室事業戦略部長 2017年6月 同社 執行役員 南海不動産株式会社へ出向 代表取締役社長 2022年4月 南海車両工業株式会社へ出向 代表取締役社長 2023年4月 南海電気鉄道株式会社 内部監査室シニアアドバイザー 南海ビルサービス株式会社 監査役 株式会社南海エクスプレス 監査役 南海マネジメントサービス株式会社 監査役 南海システムソリューションズ株式会社 監査役 南海保険サービス株式会社 監査役 2024年5月 当社入社 顧問 当社監査役(現任) 日新運輸株式会社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	西 島 佳 男	1966年2月26日	1993年10月 司法試験合格 1996年4月 検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁) 1997年5月 弁護士登録 高橋総合法律事務所入所 2012年2月 西島佳男法律事務所開設(現任) 2014年5月 当社監査役(現任)	(注)7	―
監査役	三 村 淳 司	1978年4月28日	2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2006年5月 公認会計士登録 2012年2月 三村公認会計士事務所開設 代表(現任) 株式会社幸和製作所 社外監査役 2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現任) 2015年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン(現株式会社アジュバンホールディングス)社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年5月 当社監査役(現任) 2021年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン(現株式会社アジュバンホールディングス) 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年2月 アサヒ衛陶株式会社(現ASAHI EITOホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)8	15,000
計					8,908,228

(注) 1.取締役神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び岡本しのぶ氏は、社外取締役であります。
2.取締役神宮司孝氏は、2019年3月から当社の取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。
3.取締役岡本しのぶ氏は、2013年5月20日付で当社監査役に就任し、2017年5月19日付で退任いたしました。
4.監査役西島佳男氏及び三村淳司氏は、社外監査役であります。
5.任期は、2024年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2024年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.任期は、2022年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.任期は、2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
9.代表取締役社長矢倉英一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である「株式会社エイチアンドワイ」を通じて所有する株式数であります。
10.常務取締役馬上真一の所有株式数には、同氏親族が株式を保有する資産管理会社「株式会社シーアンドティー」の所有する株式数を含んでおります。
11.新任取締役内田利明の所有する当社株式数のうち3,376株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2024年5月22日開催の第37回定時株主総会により選任され、現在は当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。
12.新任取締役永田裕司の所有する当社株式6,652株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2024年5月22日開催の第37回定時株主総会により選任され、現在は当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。
社外取締役の神宮司孝氏は、株式会社日立物流の代表執行役副社長、株式会社日立物流バンテックフォワーディング(現ロジスティードエクスプレス株式会社)の代表取締役社長及び当社の取締役としての任務を通じて、当社グループが行う事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有していることから、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。同氏は、2019年3月から当社の取締役に就任し、非業務執行者でありましたが、2022年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社の主要株主及びその他の関係会社であるロジスティード株式会社の執行役員東日本統括本部長であり、当社は同社と資本業務提携契約を締結し、同社は当社株式4,800千株(当社発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合20.4%)を保有しております。また、当社グループと同社グループとの間で国内外での物流等に関連する取引がありますが、取引条件につきましても、他社との取引と同様、双方が協議のうえ契約等に基づき決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
なお、同氏は、ロジスティード東日本株式会社の代表取締役社長でありますが、2024年4月末現在、同社と当社との間に特記すべき取引はありません。当社が同社と取引を行う場合の取引条件として、他の株主の利益を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることとしております。また、当社の円滑な事業運営のため、当社取締役会で会社法第356条に基づく決議を行い、同社との取引を承認しておりますが、同氏は特別利害関係人に該当するため、当該決議に参加しておりません。加えて、同社との間で実際に取引が行われた際には、遅滞なくその取引についての重要な事実が当社取締役会に報告されます。
社外取締役の成田彦一郎氏は、大手商社での国際物流に関する豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の取引先である伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、当社の取引全体に占める割合において僅少なものであり、独立性に影響を及ぼすものではありません。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の岡本しのぶ氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は、2013年5月から2017年5月の間、当社の社外監査役に就任しておりました。また、同氏は寺戸しのぶ公認会計士事務所を開設しており、2024年2月期において、当社と同公認会計事務所の間に僅少の取引がありましたが、取引条件につきましては、他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、当社グループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、当社との取引関係、及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。同氏は、当社株式を15,000株保有しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、当社との取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役の神宮司孝氏、成田彦一郎氏、岡本しのぶ氏及び社外監査役の西島佳男氏、三村淳司氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、上記以外には当社との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役3名及び社外監査役2名の全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
なお、当社におきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。