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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R0OU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社WOWOW 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
田中 晃1954年9月12日生
2000年6月日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱) コンテンツ事業推進部長
2003年6月同社 編成部長
2004年12月同社 メディア戦略局次長
2005年6月㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT㈱) 執行役員常務
2008年10月同社 執行役員専務
2010年8月㈱スカパー・エンターテイメント 代表取締役社長
2013年6月㈱スカパーJSATホールディングス 取締役
スカパーJSAT㈱ 取締役執行役員専務有料多チャンネル事業部門長
2015年6月当社 顧問
当社 代表取締役社長
2020年6月当社 代表取締役社長執行役員(現任)
(注)460,732
取締役
副社長執行役員
山本 均1964年11月16日生
1990年10月当社 入社
2007年6月当社 プロモーション部長
2012年7月当社 デジタルコンテンツ室長
2013年7月当社 マーケティング局長
2016年7月当社 編成局長
2018年6月当社 人事総務局長
2018年7月当社 執行役員 人事総務局長
2019年6月当社 取締役 人事総務担当 兼 人事総務局長
2020年6月当社 取締役執行役員 人事総務担当 兼 人事総務局長
2020年8月当社 取締役執行役員 人事総務、SDGs担当
2021年4月当社 取締役執行役員 総合計画、リスク管理・コンプライアンス、グループ会社担当
2022年4月当社 取締役執行役員 経営戦略、事業開発、グループ会社、リスク管理・コンプライアンス担当
2022年6月当社 取締役常務執行役員 経営戦略、事業開発、リスク管理担当
2022年12月当社 取締役常務執行役員 経営戦略、事業開発、リスク管理担当、人事担当補佐
2023年4月当社 取締役常務執行役員 経営戦略総括
2023年6月当社 取締役副社長執行役員 経営戦略統括、リスク管理担当(現任)
(注)428,391



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
井原 多美1966年7月25日生
1989年4月㈱大広 入社
1992年8月レオバーネット協同㈱ クライアントサービスAE
1999年5月アディダスジャパン㈱ マーケティング コミュニケーション マネージャー
2003年5月同社 カテゴリーマネージメント シニアマネージャー
2008年3月ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ テレビジョン マーケティングディレクター
2010年5月同社 コンシューマプロダクツ 兼 フランチャイズ マーケティングディレクター
2012年1月同社 スタジオ エグゼクティブマーケティングディレクター
2017年11月同社 メディアディストリビューション ヘッド/エグゼクティブディレクター
2018年12月同社 コンシューマプロダクツ 兼 ディ ズニーストア バイスプレジデント/ゼネラルマネージャー
2022年6月同社 DTCリテール バイスプレジデント /ゼネラルマネージャー
2023年6月当社 取締役専務執行役員 事業統括(現任)
(注)4-
取締役
常務執行役員
尾上 純一1965年9月7日生
1992年6月当社 入社
2008年7月当社 IR経理局IR経理部長
2013年6月当社 IR経理局長 兼 IR経理部長
2015年7月当社 IR経理局長
2018年7月当社 執行役員 IR経理局長
2019年6月当社 取締役 IR経理担当 兼 IR経理局長、社長室長
2019年7月当社 取締役 IR経理、総合計画担当 兼 IR経理局長、総合計画局長
2020年6月当社 取締役執行役員 IR経理、総合計画担当 兼 IR経理局長、総合計画局長
2020年8月当社 取締役執行役員 経理、総合計画、リスク管理・コンプライアンス担当
2021年4月当社 取締役執行役員 経理、人事総務、SDGs担当
2022年6月当社 取締役常務執行役員 経理、人事総務、SDGS担当
2023年4月当社 取締役常務執行役員 経営管理総括(現任)
(注)416,591



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役大友 淳1965年4月15日生
1988年4月㈱東京放送(現㈱TBSホールディングス) 入社
2004年10月同社 報道局取材センター部 次長
2008年1月同社 報道本部ニューヨーク支局長
2012年2月㈱TBSテレビ 社長室秘書部 担当部長
2015年7月同社 社長室担当局次長 兼 ㈱東京放送ホールディングス(現㈱TBSホールディングス)秘書部 兼 グループ経営企画局 兼 次世代ビジネス企画室
2016年4月㈱TBSテレビ 報道局編集部長
2018年7月同社 メディア企画室長
2020年6月当社 取締役(現任)
㈱TBSテレビ 取締役(現任)
㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 社外監査役
㈱スカパーJSATホールディングス 社外監査役(現任)
(注)4-
取締役清水 賢治1961年1月3日生
1983年4月㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス) 入社
2012年6月㈱フジテレビジョン 総合メディア開発メディア推進局長
2013年6月同社 総合開発局長
2014年6月同社 執行役員 総合開発局長
2017年7月㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員常務 経営企画担当
㈱フジテレビジョン 執行役員常務 経営企画局長
2018年6月㈱岩手めんこいテレビ 取締役
㈱日本国際放送 社外取締役(現任)
2019年5月㈱フジパシフィックミュージック取締役(現任)
2019年6月㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画、広報IR担当
㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当
㈱ポニーキャニオン 監査役(現任)
山陰中央テレビジョン放送㈱ 取締役
鹿児島テレビ放送㈱ 取締役
2020年6月日本映画放送㈱ 取締役(現任)
2021年6月当社 取締役(現任)
㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 経営企画、広報IR担当
㈱フジテレビジョン 常務取締役 経営企画総括担当
㈱ビーエスフジ 監査役(現任)
㈱スカパーJSATホールディングス 社外取締役(現任)
㈱スペースシャワーネットワーク 社外取締役(現任)
2022年6月㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役 経営企画、広報IR担当(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役福田 博之1961年7月9日生
1985年4月
日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱) 入社
2007年7月同社 営業局営業推進部長
2009年7月同社 編成局編成戦略センタービジネス推進部長
2010年7月同社 編成局編成戦略センター編成戦略部長
2011年7月同社 編成局編成部長
2012年6月同社 編成局次長 兼 編成部長
2012年10月日本テレビ放送網㈱(2012年10月1日付で日本テレビホールディングス㈱に商号変更した旧日本テレビ放送網㈱からグループ経営管理事業を除く一切の事業を承継した新日本テレビ放送網㈱) 編成局次長 兼 編成部長
2013年6月同社 制作局次長 兼 CP
2014年6月同社 制作局長
2016年6月同社 執行役員 編成局長
2018年6月同社 取締役執行役員 編成局長 情報・制作、スポーツ担当
㈱日テレ アックスオン 取締役
2019年6月日本テレビ放送網㈱ 取締役執行役員 編成、情報・制作、スポーツ担当
2020年6月同社 取締役執行役員 海外ビジネス、事業、編成、情報・制作、スポーツ担当
2020年10月同社 取締役執行役員 グローバルビジネス、編成、情報・制作、スポーツ担当
2021年6月同社 取締役常務執行役員 編成、情報・制作、スポーツ担当
日本テレビホールディングス㈱ 執行役員 編成戦略担当
2022年6月日本テレビ放送網㈱ 取締役常務執行役員 コンテンツ戦略本部長 コンテンツ戦略、コンテンツ制作、スポーツ統括(現任)
当社 取締役(現任)
日本テレビホールディングス㈱ 上席執行役員 編成戦略担当(現任)
(注)4-
取締役永井 聖士1964年8月3日生
1987年4月㈱電通 入社
2005年1月同社 テレビ局 スポット1部長
2007年5月同社 テレビ局 ネットワーク1部長
2011年10月同社 テレビ&エンタテインメント局次長 兼 ビジネス推進部長
2014年4月同社 メディアビジネス推進局長
2016年1月同社 ラジオテレビ局長
2019年1月同社 ビジネスプロデュース局長
2020年12月㈱LIVE BOARD 取締役(現任)
2021年1月㈱電通 執行役員
2021年6月㈱47CLUB 監査役(現任)
2021年11月㈱山形アドビューロ 監査役(現任)
2022年1月㈱電通 執行役員 メディア・コンテンツ統括
2022年3月㈱ながのアド・ビューロ 取締役(現任)
2022年6月当社 取締役(現任)
2023年1月㈱電通 統括執行役員 メディア・コンテンツ統括(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
山内 文博1957年10月4日生
2000年7月当社 人事部長
2002年12月当社 経営企画局経営企画部長
2003年4月当社 プロモーション局長
2004年11月当社 マーケティング局長
2005年7月当社 営業統括本部営業企画室長
2007年6月当社 経営戦略局担当局長
2009年7月当社 営業局長
2011年6月当社 マーケティング局長
2012年2月当社 営業局長 兼 カスタマーリレーション局長
2012年6月当社 人事総務局付㈱WOWOWコミュニケーションズ 取締役
2013年6月当社 人事総務局付㈱WOWOWコミュニケーションズ 専務取締役
2014年6月当社 常勤監査役
2022年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)511,900
取締役
(監査等委員)
草間 高志1949年1月8日生
1971年4月㈱日本興業銀行 入行
1994年6月同行 証券営業部副部長
1995年5月興銀証券㈱ 取締役 企画管理グループ長兼 財務部長
1998年5月㈱日本興業銀行 証券営業部長
1999年6月同行 執行役員 証券営業部長
2000年4月新光証券㈱ 常務執行役員
2000年6月同社 常務取締役
2001年6月同社 専務取締役
2003年6月同社 代表取締役社長
2009年5月みずほ証券㈱ 代表取締役会長
2011年6月同社 顧問
2012年6月当社 監査役
㈱ロイヤルパークホテル 社外取締役
2013年6月宇部興産㈱(現 UBE㈱) 社外取締役
2019年6月当社 取締役
2022年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
髙橋 秀行1957年4月20日生
1980年4月㈱日本興業銀行 入行
2000年6月同行 総合企画部参事役
2002年4月㈱みずほホールディングス 財務企画部次長
2007年4月㈱みずほコーポレート銀行 執行役員 企画グループ統括役員付 シニアコーポレートオフィサー
2009年4月同行 常務執行役員 グローバルポートフォリオマネジメントユニット統括役員 兼 金融・公共法人ビジネスユニット統括役員 兼 グローバルオルタナティブインベストメントユニット統括役員
2012年6月㈱みずほフィナンシャルグループ 常務取締役 財務・主計グループ長
2013年4月同社 取締役副社長 財務・主計グループ長
2014年6月同社 取締役会副議長 監査委員会委員長
2017年6月みずほ総合研究所㈱ 代表取締役社長
2019年6月共立㈱ 取締役会長
㈱サンシャインシティ 社外取締役(現任)
2020年6月当社 監査役
阪和興業㈱ 社外監査役(現任)
2021年6月共立㈱ 常任顧問
2022年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月㈱あおぞら銀行 社外取締役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
村井 満1959年8月2日生
1983年4月㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社
1998年4月同社 人事部 部長
2000年4月同社 執行役員 全社戦略グループ担当
2004年3月同社 斡旋ディビジョンカンパニー プレジデント 兼 ㈱リクルートエイブリック(現㈱リクルートキャリア) 代表取締役社長
2008年7月社団法人日本プロサッカーリーグ(現公益社団法人日本プロサッカーリーグ) 理事(非常勤)
2011年4月㈱リクルート 執行役員 アジア担当 兼 RGF Hong Kong Limited 取締役社長
2013年4月RGF Hong Kong Limited 会長
2014年1月公益社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン(理事長)
2014年4月公益財団法人日本サッカー協会 副会長
2022年3月公益社団法人日本プロサッカーリーグ 名誉会員(現任)
公益財団法人日本サッカー協会 顧問(現任)
2022年4月㈱ONGAESHI Holdings 代表取締役(現任)
2022年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
ぴあ㈱ 社外取締役(現任)
2023年1月公益財団法人日本バドミントン協会 代表理事(副会長)
2023年3月㈱アシックス 社外取締役(現任)
2023年6月公益財団法人日本バドミントン協会 代表理事(会長)(現任)
(注)5-
117,614
(注)1.2022年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役大友淳氏、清水賢治氏、福田博之氏及び永井聖士氏は「社外取締役」です。
3.取締役草間高志氏、髙橋秀行氏及び村井満氏は「監査等委員である社外取締役」です。
4.2023年6月21日の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
5.2022年6月22日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
6.代表取締役社長執行役員田中晃氏は、2023年6月24日付で、一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟の会長に就任する予定です。
7.取締役清水賢治氏は、2022年6月24日付で、山陰中央テレビジョン放送㈱の取締役を退任しております。また、同氏は、2022年6月28日付で、㈱フジ・メディア・ホールディングスの常務取締役から専務取締役に異動しております。さらに、同氏は、2022年6月28日付で、㈱フジテレビジョンの常務取締役を退任しております。
8.取締役福田博之氏は、2022年6月29日付で、日本テレビホールディングス㈱の執行役員から上席執行役員に異動しております。また、同氏は、2023年6月29日付で、日本テレビ放送網㈱の取締役常務執行役員から取締役専務執行役員に異動する予定です。
9.取締役永井聖士氏は、2023年1月1日付で、㈱電通の執行役員から統括執行役員に異動しております。
10.監査等委員である取締役髙橋秀行氏は、2023年6月22日付で、㈱あおぞら銀行の社外取締役に就任しております。
11.監査等委員である村井満氏は、2023年1月22日付で、公益財団法人日本バドミントン協会の代表理事(副会長)に就任しており、2023年6月18日付で、同協会の代表理事(副会長)から代表理事(会長)に異動しております。また、同氏は、2023年3月24日付で、㈱アシックスの社外取締役に就任しております。



② 社外役員の状況
社外取締役である大友淳氏は、当社株式の15.74%を保有している当社の「その他の関係会社」及び主要株主である㈱TBSホールディングスの子会社であり放送事業を営んでおります㈱TBSテレビの取締役を兼務しております。また、同氏は、㈱スカパーJSATホールディングスの社外監査役を兼務しております。当社は、㈱TBSテレビとの間に映像・放送関連の取引関係、㈱スカパーJSATホールディングスの子会社であり放送事業を営んでおりますスカパーJSAT㈱との間に衛星有料放送運用業務等の取引関係があります。
社外取締役である清水賢治氏は、当社株式の20.54%を保有している当社の「その他の関係会社」及び主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの専務取締役を兼務しております。また、同氏は、㈱フジパシフィックミュージックの取締役、㈱ポニーキャニオンの監査役、放送事業を営んでおります㈱ビーエスフジの監査役を兼務しており、これらはいずれも㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社であります。さらに、同氏は、㈱フジ・メディア・ホールディングスの「持分法適用関連会社」であり放送事業を営んでおります日本映画放送㈱の取締役を兼務しております。加えて、同氏は、放送事業を営んでおります㈱日本国際放送の社外取締役、㈱スカパーJSATホールディングスの社外取締役、及び放送事業を営んでおります㈱スペースシャワーネットワークの社外取締役を兼務しております。当社は、㈱フジパシフィックミュージックとの間に番組制作関連の取引関係、㈱ポニーキャニオンとの間に放送・配信関連の取引関係、㈱ビーエスフジとの間に映像・放送関連の取引関係、その他の㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社との間に映像・放送関連等の取引関係があります。また、当社は、日本映画放送㈱との間に映画事業収入分配等の取引関係、㈱スカパーJSATホールディングスの子会社であり放送事業を営んでおりますスカパーJSAT㈱との間に衛星有料放送運用業務等の取引関係、及び㈱スペースシャワーネットワークとの間に映像・放送関連の取引関係があります。
社外取締役である福田博之氏は、日本テレビホールディングス㈱の上席執行役員、日本テレビホールディングス㈱の子会社であり当社株式の9.07%を保有している日本テレビ放送網㈱の取締役常務執行役員を兼務しております。当社は、放送事業を営んでおります日本テレビ放送網㈱、その他の日本テレビホールディングス㈱の子会社との間に映像・放送関連等の取引関係があります。
なお、同氏は、2023年6月29日付で、日本テレビ放送網㈱の取締役常務執行役員から取締役専務執行役員に異動する予定です。
社外取締役である永井聖士氏は、当社株式の3.15%を保有している㈱電通の統括執行役員を兼務しております。また、同氏は、㈱LIVE BOARDの取締役、㈱47CLUBの監査役、㈱山形アドビューロの監査役、㈱ながのアド・ビューロの取締役を兼務しており、これらはいずれも㈱電通グループの「持分法適用関連会社」であります。当社は、㈱電通、その他の㈱電通グループの子会社との間に広告委託等の取引関係があります。
それぞれの社外取締役(監査等委員を除く。)は、同業種又は関連業種で培ってきた専門知識及び企業経営全般の知見と経験に基づいて、当社の企業価値・株主共同利益の向上を図る見地から、当社の業務執行を監督し、当社の経営に資する意見と助言を行っております。
また、当社は監査等委員である社外取締役として、草間高志氏、髙橋秀行氏及び村井満氏の計3名を選任しております。
髙橋秀行氏は、㈱サンシャインシティの社外取締役、㈱あおぞら銀行の社外取締役及び阪和興業㈱の社外監査役を兼務しております。
村井満氏は、公益財団法人日本バドミントン協会の代表理事(会長)、公益財団法人日本サッカー協会の顧問、㈱ONGAESHI Holdingsの代表取締役、ぴあ㈱の社外取締役及び㈱アシックスの社外取締役を兼務しております。当社とぴあ㈱との間には、イベント・広告委託等の取引があります。
それぞれの監査等委員である社外取締役は、会社役員を歴任し経営に関する豊富な実績・見識を有しており、その経験及び中立的立場から経営を監督しております。
当社は、社外取締役の福田博之氏及び永井聖士氏、並びに、監査等委員である社外取締役の草間高志氏、髙橋秀行氏及び村井満氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社における独立役員の独立性判断基準は、以下のとおりです。

(独立性判断基準)
当社は、独立社外役員の独立性を客観的に判断するため、会社法及び東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、以下の基準に該当する場合には独立性がないと判断する。
A 過去10年以内に当社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下に同じ。)であった者
B 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
(A)当社を主要な取引先とする者とは、
直近の事業年度において、自社の年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループ(当社及びその子会社)から受けた者をいう

(B)当社の主要な取引先とは、
直近の事業年度において、当社の年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループに行った取引先
及びメインバンク等、当社グループの借入額が相対的に大きく他の金融機関では代替できない金融機関をいう
C 直近の事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
D 現在において、当社の主要株主である者(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)
E 現在において、次の(A)又は(B)に掲げる者の近親者である者(配偶者または二親等以内の親族である者)
(A)AからDまでに掲げる者
(B)最近において当社グループの業務執行者であった者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、定期的及び随時に、財務報告に係る内部統制、リスク管理及びコンプライアンス等の状況に関する報告を各担当取締役より受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等、常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、監査部より内部監査に係わる状況と監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。また、会計監査人より監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。

株式所有者別状況


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