株式会社ウェルディッシュ 役員の状況 (2025年8月期)

①役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小松 周平	1982年10月6日生	2007年7月 Merrill Lynch Co.,Ltd 入社 2008年7月 メリルリンチ日本証券株式会社 リクイディティトレーダー 2009年3月 Round Rock Capital Partners ポートフォリオマネージャー 2014年3月 MG Capital Management ポートフォリオマネージャー 2015年10月 株式会社チャットドクター 共同創業 2022年6月 AERWINS Technologies Inc 創業 2023年4月 ONODERA GROUP Inc アドバイザー 2023年5月 SBCメディカルグループホールディングス株式会社 アドバイザー(現任) 2024年4月 当社入社 2024年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	158
取締役	安井 浩倫	1984年8月11日生	2008年12月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 2012年2月 医療法人弘清会 顧問 2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2013年4月 公認会計士修了考査合格 2020年3月 株式会社Medical Management Consulting 創業 代表取締役(現任) 2021年10月 株式会社アンビシャス 代表取締役 2024年6月 株式会社IMGホールディングス代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 2025年11月 当社取締役就任(現任)	(注) 2	150
取締役	野曽原 浩治	1961年4月23日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行 2002年5月 シティバンク銀行入行 2006年6月 株式会社パソナ入社 財務経理部長 関西営業本部長 常務執行役員 2012年7月 株式会社ベネフィット・ワン入社 常務取締役 経営企画室長兼財務経理部長 2015年7月 クレディスイス証券株式会社入社 大阪営業所長 2017年1月 株式会社パソナグループ入社 事業開発本部担当部長 2021年1月 株式会社D&Mカンパニー入社 経営企画部長 2023年8月 同社常務取締役経営企画部長 2025年5月 当社入社社長室長(現任) 2025年11月 当社取締役就任(現任)	(注) 2	-
取締役	間野 賢治	1960年6月10日生	1984年3月 名古屋総合美容専門学校卒 1984年4月 有限会社ティーエム入社 1988年7月 有限会社ボーズ設立 1997年10月 株式会社メディアート設立 Shu Uemura 美容インストラクター 1998年4月 中部美容専門学校講師 2003年4月 学校法人三重中央学園講師 2004年6月 三重中央学園学校長 2009年4月 学校法人河合塾学園トライデント美容科実技、 皮膚理論、香粧品化学講師 2025年11月 当社取締役就任(現任)	(注) 2	1,000
社外取締役 (監査等委員)	伊藤 正喜	1978年11月4日生	2009年12月 司法修習終了 弁護士登録 2012年1月 松嶋総合法律事務所 入所 2016年3月 正喜総合法律事務所事務所(現伊藤小池法律事務所)設立 代表弁護士(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	-
社外取締役 (監査等委員)	古島 守	1970年2月16日生	1993年10月 PwC Japan有限責任監査法人 入所 1997年4月 公認会計士登録 2008年12月 司法修習終了 弁護士登録 2009年1月 奧野総合法律事務所 入所 2015年4月 古島法律会計事務所(現 弁護士法人トライデント) 代表(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社ビーロット 社外取締役(現任) 2020年3月 株式会社セキュア 社外監査役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	山田 長正	1977年7月18日生	2003年10月 弁護士登録、竹林・畑・中川・福島法律事務所入所 2011年1月 山田総合法律事務所開設 代表就任(現任) 2013年4月 中小企業診断士登録 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年10月 社会保険労務士登録	(注) 4	-
社外取締役 (監査等委員)	巳波 弘一	1983年5月28日生	2007年12月 新日本監査法人(現EY 新日本有限責任監査法人) 大阪事務所に入所 2011年10月 公認会計士登録 2017年8月 巳波会計事務所を開設 2025年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	-
社外取締役 (監査等委員)	眞鍋 淳也	1973年3月1日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年5月 監査法人不二会計事務所入社 2001年4月 公認会計士登録 2007年12月 司法修習終了 弁護士登録 2007年12月 中村法律事務所入社 2009年4月 南青山M's法律会計事務所代表(現任) 2022年3月 株式会社ファンペップ 社外監査役就任(現任) 2025年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	-
			計		1,308

(注) 1.伊藤正喜、古島守、山田長正、巳波弘一、眞鍋淳也の各氏は、社外取締役であります。
2.2025年8月期に係る定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年8月期に係る定時株主総会終結の時から2027年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
なお、社外取締役は、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役伊藤正喜氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを当社の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役古島守氏は、長年にわたる弁護士・公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを当社の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを当社の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役巳波弘一氏は、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを当社の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役眞鍋淳也氏は、長年にわたる弁護士・公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを当社の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
当社は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役5名中の5名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役5名による経営への監視が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制といたしました。

③社外取締役または社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当の役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき取締役及び使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。