株式会社フォーバルテレコム 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	行 辰哉	1964年10月15日生	1989年5月 株式会社フォーバル入社 2006年4月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 2007年4月 同社執行役員首都圏第二支社長 2010年4月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 2012年4月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 2013年4月 同社上席執行役員社長室長 2013年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 2013年6月 当社取締役 2013年6月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役 2015年4月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 2016年4月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 2016年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 2016年6月 株式会社フォーバル取締役 2016年6月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 2017年2月 株式会社アップルツリー代表取締役社長 2020年6月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長 2022年4月 同社取締役 2022年4月 当社代表取締役社長(現任) 2022年6月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長(現任)	(注)3	14,500
取締役 経営管理本部長	山本 忠幸	1962年10月13日生	2000年4月 当社入社 2004年1月 当社経営管理本部経営企画担当マネージャー 2006年6月 当社取締役(現任) 2006年6月 当社経営管理本部長 2008年6月 株式会社フリード(現株式会社フォーバル・リアルストレート)監査役 2019年4月 当社管理統括本部長 2023年4月 当社経営管理本部長(現任)	(注)3	48,500
取締役 事業統括及び コンサルティング統括管掌	梶野 清治	1960年10月2日生	1985年3月 株式会社フォーバル入社 1996年4月 同社OA営業本部大阪支店長 2000年4月 同社ISP事業部副事業部長兼FC本部長 2002年2月 当社取締役事業本部長 2004年7月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 2009年4月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 2010年4月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 2013年4月 当社事業本部長 2013年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社事業統括本部長 2023年4月 当社事業統括及びコンサルティング統括管掌(現任)	(注)3	18,500
取締役 開発統括管掌	小林 寛丈	1971年6月17日生	1995年4月 株式会社フォーバル入社 2001年10月 当社出向 2003年4月 事業企画グループ部門長 2015年4月 執行役員事業本部副本部長 2018年4月 当社入社 2019年4月 企画統括本部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 ビジネスデザイン統括本部長 2023年4月 当社開発統括管掌(現任)	(注)3	14,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	谷井 剛	1965年4月17日生	1996年6月 当社入社 2000年5月 当社管理本部長 2000年6月 当社取締役 2006年6月 当社常務取締役 2007年4月 株式会社FISソリューションズ(現株式会社保険ステーション)取締役 2007年6月 当社代表取締役社長 2008年4月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 2008年6月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長 2008年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長 2011年2月 株式会社FISソリューションズ代表取締役社長 2013年6月 タクトシステム株式会社取締役 2022年4月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社フォーバル常務取締役(現任)	(注)3	158,700
取締役(監査等委員)	指田 直木	1964年2月27日生	1998年10月 当社入社 2015年4月 当社経営企画部部長 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	27,900
取締役(監査等委員)	和田 芳幸	1951年3月2日生	1974年3月 中央大学商学部会計学科卒業 1974年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1977年6月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)入所 1978年9月 公認会計士登録 1985年8月 監査法人中央会計事務所(後にみすず監査法人に名称変更)社員 1988年6月 同所代表社員 2007年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2007年8月 同法人代表社員 2014年9月 株式会社ゼロ監査役 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社ビバホーム取締役 (監査等委員) 2016年8月 和田会計事務所所長(現任) 2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役(現任) 2021年4月 栗林商船株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	髙山 梢	1979年10月11日生	2002年3月 早稲田大学法学部卒業 2005年11月 司法試験合格 2007年9月 司法修習修了,弁護士登録(旧60期) 2007年9月 真和総合法律事務所入所(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					282,100

(注)1.和田芳幸及び髙山梢は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 指田直木、委員 和田芳幸、委員 髙山梢
なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は和田芳幸、髙山梢の2名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。取締役(監査等委員)和田芳幸は公認会計士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。取締役(監査等委員)髙山梢は弁護士としての専門的知識及び豊富な経験に基づき、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、取締役(監査等委員)和田芳幸は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、栗林商船㈱社外監査役であります。当社と和田会計事務所及び㈱ゼロ、栗林商船㈱との間には特別の関係はありません。当社と㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。また、取締役(監査等委員)髙山梢は、真和総合法律事務所パートナーであります。当社と同事務所との間には、特別の関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査法人とは緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。また、社外取締役と監査等委員である取締役とが内部監査担当者と監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、情報・意見交換をしております。