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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZNJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 太陽化学株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
山 崎 長 宏1955年4月22日生
1979年3月当社入社
1986年6月取締役
1991年2月常務取締役
1994年3月専務取締役
1996年6月代表取締役専務取締役
1997年6月代表取締役社長
(現任)
2014年9月
2015年6月
㈱永谷園ホールディングス社外監査役
㈱永谷園ホールディングス社外取締役
(現任)
(注)4234
代表取締役
副社長
国内営業管掌
山 崎 義 樹1956年9月6日生
1979年4月豊田通商㈱入社
1986年3月当社入社
1992年3月大阪営業所長
1992年6月取締役大阪営業所長
1994年3月常務取締役
2003年6月代表取締役副社長(現任)
2007年4月インターフェイスソリューション事業部事業本部長
2013年4月国内営業管掌
(現任)
(注)4109
代表取締役
副社長
海外事業管掌兼コーポレート本部管掌
山 崎 長 徳1960年3月6日生
1983年4月兼松㈱入社
1986年5月当社入社
1994年3月国際部長
1994年3月タイヨーインタナショナルインク取締役社長(現任)
1994年6月取締役国際部長
1996年6月常務取締役
2003年6月代表取締役副社長(現任)
2004年4月開封太陽金明食品有限公司董事長
(現任)
2006年1月
上海太陽食研国際貿易有限公司董事長(現任)
2007年4月アグリフード事業部事業本部長
2012年10月香奈維斯(天津)食品有限公司董事長
2013年6月中国・東南アジア地域管掌
2013年6月無錫太陽緑宝科技有限公司董事長
(現任)
2014年4月タイヨールシードプライベイトリミテッド(現タイヨーカガクインディアプライベイトリミテッド)取締役会長(現任)
2014年6月海外事業管掌
2015年6月海外事業管掌兼生産推進管掌
2021年6月海外事業管掌兼生産推進管掌兼財務管掌兼企業統括管掌兼業務支援管掌
2022年4月海外事業管掌兼コーポレート本部管掌
(現任)
(注)4283
取締役
インターフェイスソリューション事業部長
内 田 一 仁1960年1月1日生
1983年4月当社入社
2011年8月インターフェイスソリューション事業部営業部長
2012年4月執行役員インターフェイスソリューション事業部長
2014年6月取締役インターフェイスソリューション事業部長
(現任)
(注)410
取締役
ニュートリション事業部長
佐 藤 則 夫1965年9月14日生
1988年4月当社入社
2011年4月執行役員社長室室長
2012年4月執行役員ニュートリション事業部長
2014年6月取締役ニュートリション事業部長
(現任)
(注)420
取締役
ナチュラルイングリディエント事業部長
武 藤 孝 次1968年3月20日生
1991年4月当社入社
2017年4月執行役員TMPSプロジェクト兼メディケア事業部長
2019年4月執行役員品質保証部長
2021年4月執行役員ナチュラルイングリディエント事業部長
2021年6月取締役ナチュラルイングリディエント事業部長
(現任)
(注)44



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役久保田 修 平1978年9月22日生
2002年10月弁護士登録
2002年10月森・濱田松本法律事務所入所
2012年1月森・濱田松本法律事務所パートナー
(現任)
2015年6月当社取締役
(現任)
(注)469
取締役阿 部 啓 子1947年3月8日生
1994年6月東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
1996年4月東京大学大学院農学生命科学研究科教授
2008年4月公益財団法人神奈川科学技術アカデミー(現地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所)グループリーダー
(現任)
2010年6月東京大学大学院農学生命科学研究科 名誉教授(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2022年7月株式会社伊藤園社外取締役
(現任)
(注)42
常勤監査役吉 川 邦 昭1968年4月3日生
1994年4月当社入社
2012年4月太陽食品(天津)有限公司出向 副総経理
2013年4月無錫太陽緑宝科技有限公司出向 副総経理
2019年4月アグリフード事業部 統括所属長
2021年4月ナチュラルイングリディエント事業部 統括所属長
2022年6月常勤監査役
(現任)
(注)55
監査役渡 邉 誠 人1962年2月4日生
1988年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所
1990年10月サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1992年8月公認会計士、税理士登録
2001年4月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)三重事務所代表社員に就任
2005年4月公認会計士渡邉誠人事務所開設
2005年4月公認会計士渡邉誠人事務所所長就任
(現任)
2005年4月税理士法人ACT設立
2005年4月税理士法人ACT所長就任
(現任)
2013年6月当社監査役
(現任)
(注)6-
監査役藤 野 孝1954年6月27日生
1989年1月キューサイ㈱入社
1996年9月同社開発部長
1997年5月同社取締役開発部長
2000年1月環ネットワーク㈱(現らでぃっしゅぼーや ㈱)取締役
2001年3月キューサイ㈱ 取締役開発本部長
2002年3月同社取締役冷凍食品事業本部長
2005年5月同社代表取締役副社長兼冷凍食品事業本部長
2006年5月同社代表取締役社長
2017年6月同社退社
2019年8月ライジングゼファーフクオカ㈱ 代表取締役社長
2021年12月同社代表取締役社長退任
2022年5月㈱エルビー 専務取締役 SCM
(SCM本部長 兼 生産部長)
(現任)
2023年6月当社監査役
(現任)
(注)7-
737
(注)1.取締役 久保田修平、阿部啓子の両氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 渡邉誠人、藤野孝の両氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.代表取締役副社長 山崎長徳は、代表取締役社長 山崎長宏の弟であります。
4.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2022年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
水 谷 勝 也1959年11月11日生1988年3月富士印刷㈱入社 常務取締役-
1998年11月同社代表取締役社長
(現任)
2012年5月三重県印刷工業組合 理事長
(現任)
2014年5月中部フォーム印刷工業会 副会長
(現任)

9.当社は、経営の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。 執行役員は、川村泰司、山崎長宣、田中宏明、山崎長俊、宮本圭一の5名であります。

② 社外役員の状況
当社は、独立性を確保するための社外役員(取締役及び監査役)の選任基準を定めております。
各々の専門的な知見に基づく公正且つ客観的な監督・監査の機能と役割が期待され、また一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を有する取締役会に対し、社外取締役2名、監査役3名中2名を社外監査役とすることにより、経営への監視監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の監視監督機能が重要と考えており、社外取締役2名による監督、及び社外監査役2名による監視が実施されることにより、外部からの監視監督機能が十分に機能する体制が整っているため現状の体制としております。
当社の社外取締役は、久保田修平氏、阿部啓子氏の2名であります。
当社の社外監査役は、渡邉誠人氏、藤野孝氏の2名であります。
4氏と提出会社との関係は、資本的関係として本報告書の「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
渡邉誠人氏および阿部啓子氏を独立役員とする独立役員届出書を名古屋証券取引所に提出しております。
久保田修平氏及び藤野孝氏は、独立役員としての届出はしておりませんが、当社の定める独立性を確保するための社外役員(取締役及び監査役)の選任基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な経営案件につき独立した立場で監督する役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において内部監査室より内部統制等の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人及び社外取締役との情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
内部監査につきましては、内部監査室2名(監査役スタッフを兼務)は、各部門の業務執行及び業務全般の適正性にとどまらず、妥当性について現地現物での内部監査を継続的に実施しております。
監査役監査は、社外監査役2名を含む3名の監査役で実施され、監査役3名は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は、社内の重要な会議に積極的に参加し、適宜、提言、助言を行っております。また、取締役の職務執行の適法性の監査に加えて、違法性の兆候の段階から指摘改善するために経営面の監査を包括して実施しており、取締役の業務執行及び業務全般にわたり監査役監査を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が伴った経営監視を行っております。
監査役と会計監査人との相互連携につきましては、監査役が会計監査人の監査に立ち会うほか、年4回の会計監査人との定期的な会合を開催し、意見の交換及び情報の共有化を図ることで監査の品質向上に努めております。
また、監査役と内部監査室との連携につきましても、監査役会は内部監査室に対し定期的に報告を求め、また特定事項についての調査を連携して行うなど監査の実効性と効率化を図っております。



株式所有者別状況


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