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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OF7C (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 北海道瓦斯株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
代表取締役会長大 槻 博1949年7月11日生
1972年10月当社入社
1997年6月エネルギー営業部長
1998年6月取締役 エネルギー営業部長
2000年6月常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
2002年6月代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
2004年7月代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
2006年6月代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
天然ガス転換事業部長
2007年4月代表取締役 副社長執行役員
営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
2008年4月代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
2014年4月代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
2015年4月代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム&
ネットワーク推進本部長
2015年10月代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2018年4月代表取締役社長 社長執行役員
2021年4月代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
2022年6月代表取締役会長(現)
(注3)44,800
代表取締役社長

社長執行役員

監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
川 村 智 郷1969年3月9日生
1992年4月当社入社
2017年4月エネルギー企画部長
2020年4月次世代プラットフォーム検討プロジェクト部長
2021年4月執行役員
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
2022年4月執行役員
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部長
2022年6月代表取締役社長 社長執行役員
監査部・リスク管理担当
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長(現)
(注3)1,300


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
取締役

常務執行役員

産学連携推進担当
土 谷 浩 昭1960年7月25日生
1984年4月当社入社
2006年6月人事担当部長
2007年4月経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
2010年4月企画部長
2011年4月執行役員 営業副本部長
お客さま部長兼営業企画部長
2011年7月執行役員
営業副本部長兼営業企画部長
2014年4月常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
2014年6月取締役 常務執行役員
ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
2015年10月取締役 常務執行役員
技術&情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
2017年4月取締役 常務執行役員
技術&情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
2020年4月取締役 常務執行役員
技術&情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク管理担当
ICT推進部長
2021年4月取締役 常務執行役員
技術開発研究所・人材開発センター担当
2022年4月取締役 常務執行役員
産学連携推進担当(現)
(注3)10,100
取締役

常務執行役員

経営企画本部長
井 澤 文 俊1964年12月19日生
1988年4月当社入社
2013年4月営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
2014年3月営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役社長
2015年4月執行役員 企画部長
2015年10月執行役員 経営企画部長
2017年4月常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
2017年6月取締役 常務執行役員
経営企画本部長 経営企画部長
2019年6月北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
2021年4月取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現)
(注3)8,900


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
取締役

常務執行役員

生産供給本部長
供給事業部長
技術開発研究所・人材開発センター担当
前 谷 浩 樹1967年8月12日生
1991年4月当社入社
2009年4月原料企画室長
2014年4月エネルギービジョンプロジェクト部長
2015年4月執行役員
スマートエネルギーシステム&ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長
2017年4月執行役員
エネルギーサービス事業本部副本部長兼スマートエネルギー&ネットワーク推進事業部長
2018年4月執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2019年4月常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2019年6月取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2020年4月取締役 常務執行役員
生産供給本部長 生産事業部長
次世代プラットフォーム検討プロジェクト担当
2021年4月取締役 常務執行役員
生産供給本部長
デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当
2022年4月取締役 常務執行役員
生産供給本部長 供給事業部長
技術開発研究所・人材開発センター担当(現)
(注3)5,500
取締役

常務執行役員

エネルギーサービス事業本部長
金 沢 明 法1964年8月8日生
1988年4月当社入社
2008年7月監査室長
2012年4月千歳支店長
2014年4月執行役員 営業企画部長
2015年4月執行役員
営業副本部長 営業企画部長
2015年10月執行役員 エネルギー企画部長
2017年10月執行役員 フレアスト新会社担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
2018年7月執行役員 フレアスト事業担当
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
2020年4月常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2020年6月取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
(注3)5,800
取締役岡 田 美弥子1964年7月31日生
2000年4月関西学院大学 商学部 非常勤講師
2001年4月北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
2003年4月北海道大学大学院経済学研究科
助教授
2007年4月北海道大学大学院経済学研究科
准教授
2018年10月北海道大学大学院経済学研究院
教授(現任)
2019年6月当社取締役(現)
(注3)1,200


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
取締役小 磯 修 二1948年5月14日生
1972年4月北海道開発庁入庁
1978年4月国土庁計画・調整局計画課専門調査官
1983年9月同 在外研究員
(オーストラリア連邦政府第1次産業省フェロー)
1985年11月国務大臣秘書官(第1次竹下登内閣)
1989年4月北海道開発局国際室長
1992年1月北海道開発庁企画調整官
1999年6月釧路公立大学教授、地域経済研究センター長
2008年4月釧路公立大学学長
2012年9月北海道大学公共政策大学院特任教授
2017年4月(一社)地域研究工房 代表理事(現任)
2020年4月北海道大学公共政策大学院客員教授(現任)
2020年6月(公社)北海道観光振興機構 会長
2022年6月当社取締役(現)
(注3)-
常勤監査役堤 信 之1959年1月6日生
1998年4月当社入社
2007年4月経理財務担当部長
2010年4月執行役員 経理財務担当部長
2012年4月常務執行役員
経理部担当、経理部長
2012年6月取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
2017年4月取締役
2017年6月当社監査役(現)
(注4)12,900
常勤監査役鈴 木 貴 博1959年12月19日生
1982年4月北海道東北開発公庫入庫
1999年10月日本政策投資銀行総務部課長
2006年4月法務部長
2007年4月法務・コンプライアンス部長
2008年10月株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
2009年6月中堅・成長企業ファイナンスグループ長
2010年4月東北支店長
2012年6月常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
2013年6月常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
2015年6月退職
当社監査役(現)
(注4)2,600
監査役井 上 唯 文1955年3月21日生
1978年4月札幌市採用
2003年4月清田区市民部長
2005年4月財政局財政部長
2007年4月総務局秘書部長
2008年4月経済局長
2011年4月総務局長
2012年4月市長政策室長
2013年4月副市長
2015年5月退職
2015年6月当社監査役(現)
(注4)-


役職名氏名生年月日略歴任期
(年)
所有株式数
(株)
監査役綿 貫 泰 之1962年1月8日生
1985年4月日本国有鉄道入社
1987年4月北海道旅客鉄道株式会社入社
2005年6月鉄道事業本部 営業推進本部 営業部長
2011年6月取締役 総務部長
2016年6月取締役 函館支社長
2018年6月常務取締役 総合企画本部長
2020年6月取締役副社長
2021年6月当社監査役(現)
2022年6月北海道旅客鉄道株式会社
代表取締役社長(現任)
(注5)-
93,100

(注) 1 取締役岡田美弥子、小磯修二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木貴博、井上唯文および綿貫泰之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役堤信之、鈴木貴博および井上唯文の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役綿貫泰之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員八木 渉総務人事部担当 総務人事部長
北ガスサービス株式会社 代表取締役社長
執行役員近藤 清隆株式会社北海道熱供給公社 代表取締役社長
株式会社エナジーソリューション 代表取締役社長
執行役員大関 伸二北ガスジープレックス株式会社 代表取締役社長
執行役員山岸 泰設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
執行役員栗田 哲也エネルギーシステム部長
執行役員後藤隆一郎フレアスト事業担当 フレアスト事業担当部長
北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長
執行役員高橋 憲司函館支店長
執行役員今城 忠宣第一営業部長
執行役員梅村 卓司北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長
執行役員澁谷 聡生産事業部長 石狩LNG基地所長
執行役員宮本 伸司監査部長


②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は2名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、各社外監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04511] S100OF7C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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