Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
イ 2025年3月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 社長 CEO	ジョン・キム	1970年10月8日生	2003年7月 ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) マーケティングブランドマネージャー 2011年4月 日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長 2014年6月 Google 執行役員YouTube営業戦略 2017年11月 ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO 2019年6月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長 2019年10月 当社 専務執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長兼CEO 2022年2月 一般社団法人miraie 代表理事(現任) 2022年3月 当社 代表取締役会長 兼 社長 CEO(現任)	(注)3	1
取締役 副社長 COO	安 齊 正 明	1960年11月22日生	1983年4月 当社 入社 2006年4月 当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長 2009年3月 当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2009年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2014年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長 2015年3月 当社 取締役 営業統轄本部長 2017年3月 当社 取締役副社長 2022年3月 当社 取締役副社長 COO(現任)	(注)3	0
取締役 CFO	白 井 康 平	1978年1月1日生	2000年4月 JPモルガン証券会社東京支店 入社 2005年4月 インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト 2006年10月 AIGジャパンキャピタルインベストメント株式会社(AIGグループ) マネージャー 2011年1月 アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー 2011年9月 日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー 2015年1月 同社 財務本部部長 2018年5月 同社 財務本部執行役員 2021年1月 当社 エグゼクティブコンサルタント 2021年3月 当社 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長 2023年3月 当社 取締役 CFO(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	パウロ A.P. ニコラス	1971年1月27日生	1994年9月 P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー 1999年9月 S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー 2003年1月 花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー 2006年9月 Yum!レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター 2013年9月 ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO 2015年9月 バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター 2017年4月 ウェルエアアジア太平洋地域副社長 2022年5月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	ピーター・ジャンセン	1968年9月6日生	1990年9月 大阪府立堺東高等学校 英語教師 1993年5月 ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー 1998年2月 ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー 2008年10月 モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役 2010年9月 ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役 2014年8月 同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役 2015年12月 同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長 2018年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長(現任)	(注)3	―
取締役	河 村 宣 行	1954年11月29日生	1977年4月 株式会社不二家 入社 2007年1月 同社 執行役員 広報室長 2007年10月 同社執行役員社長室長兼総務部長 2009年6月 同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・CSR推進部管掌 2014年9月 同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長 兼 海外事業部長 兼 CSR推進部、通販・キャラクター事業部管掌 2015年3月 同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2018年3月 同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2019年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年1月 不二家(杭州)食品有限公司董事長 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年5月 不二家(杭州)食品有限公司董事 2024年1月 不二家(杭州)食品有限公司董事長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	恩 田 友 紀 子	1975年10月13日生	1998年4月 株式会社不二家 入社 2014年4月 同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長 2015年10月 同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長 2018年4月 株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長 2018年9月 同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長 2019年3月 同社 取締役社長 2021年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	セオドール ・ガイルド	1955年5月21日生	1986年1月 Corton Electronics株式会社CFO 1988年1月 同社 社長 兼 CEO 1999年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー 2001年9月 同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー 2009年1月 同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー 2015年1月 同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー 2015年4月 ビームサントリー(サントリーホールディングスの機能子会社) 社外取締役 2018年4月 サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2024年1月 サントリーホールディングス株式会社 MBC開発研究所役員付シニアアドバイザー(現任)	(注)3	―
取締役	阿 部 絵 美 麻	1979年12月31日生	2002年4月 株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社 2013年12月 弁護士登録 2014年1月 株式会社ブックスキャン 入社 2015年11月 株式会社コロプラ 入社 2016年8月 マックス総合法律事務所(現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所) 入所(現任) 2018年12月 株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ライフネット生命保険会社 社外取締役(現任) 2024年3月 株式会社 インターメスティック 社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	肥 沼 邦 幸	1957年7月17日生	1990年3月 当社 入社 2007年3月 当社 管理本部経理部長 2010年4月 当社 執行役員管理本部経理部長 2016年2月 当社 執行役員管理本部経営管理部長 2020年3月 当社 執行役員管理本部長兼経営管理部長 2021年3月 当社 エグゼクティブアドバイザー 2022年2月 一般社団法人miraie 監事(現任) 2023年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	川 井 克 之	1957年10月26日生	1979年10月 新光監査法人 入所 1994年9月 同監査法人 社員 2000年8月 同監査法人 代表社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2020年6月 公認会計士川井克之事務所(現任) 2020年6月 株式会社 日本エー・エムー・シー 監査役(現任) 2023年3月 当社 社外監査役(現任) 2024年6月 藤倉化成株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	萩 森 正 彦	1962年9月21日生	1986年4月 青山監査法人 入所 1991年10月 公認会計士登録 1999年7月 同監査法人 社員就任 2000年4月 中央青山監査法人(青山監査法人、中央監査法人合併)社員就任 2005年7月 日本公認会計士協会 出向 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 あらた監査法人 パートナー就任 2023年6月 萩森公認会計士事務所 所長(現任) 2024年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	―
計					1

(注) 1 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
2 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。


ロ 2025年3月19日開催予定の第52回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 社長 CEO	ジョン・キム	1970年10月8日生	2003年7月 ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) マーケティングブランドマネージャー 2011年4月 日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長 2014年6月 Google 執行役員YouTube営業戦略 2017年11月 ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO 2019年6月 ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長 2019年10月 当社 専務執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長兼CEO 2022年2月 一般社団法人miraie 代表理事(現任) 2022年3月 当社 代表取締役会長 兼 社長 CEO(現任)	(注)3	1
取締役 シニアアドバイザー	安 齊 正 明	1960年11月22日生	1983年4月 当社 入社 2006年4月 当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長 2009年3月 当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2009年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 2014年4月 当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長 2015年3月 当社 取締役 営業統轄本部長 2017年3月 当社 取締役副社長 2022年3月 当社 取締役副社長 COO 2025年3月 当社 取締役シニアアドバイザー(現任)	(注)3	0
取締役 CFO	白 井 康 平	1978年1月1日生	2000年4月 JPモルガン証券会社東京支店 入社 2005年4月 インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト 2006年10月 AIGジャパンキャピタルインベストメント株式会社(AIGグループ) マネージャー 2011年1月 アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー 2011年9月 日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー 2015年1月 同社 財務本部部長 2018年5月 同社 財務本部執行役員 2021年1月 当社 エグゼクティブコンサルタント 2021年3月 当社 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長 2023年3月 当社 取締役 CFO(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	パウロ A.P. ニコラス	1971年1月27日生	1994年9月 P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー 1999年9月 S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー 2003年1月 花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー 2006年9月 Yum!レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター 2013年9月 ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO 2015年9月 バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター 2017年4月 ウェルエアアジア太平洋地域副社長 2022年5月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	ピーター・ジャンセン	1968年9月6日生	1990年9月 大阪府立堺東高等学校 英語教師 1993年5月 ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー 1998年2月 ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー 2008年10月 モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役 2010年9月 ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役 2014年8月 同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役 2015年12月 同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長 2018年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長(現任)	(注)3	―
取締役	河 村 宣 行	1954年11月29日生	1977年4月 株式会社不二家 入社 2007年1月 同社 執行役員 広報室長 2007年10月 同社執行役員社長室長兼総務部長 2009年6月 同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・CSR推進部管掌 2014年9月 同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 CSR推進部、通販・キャラクター事業部管掌 2015年3月 同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2018年3月 同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌 2019年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年1月 不二家(杭州)食品有限公司董事長 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年5月 不二家(杭州)食品有限公司董事 2024年1月 不二家(杭州)食品有限公司董事長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瓜 生 徹	1963年4月20日生	1987年4月 山崎製パン株式会社 入社 2010年3月 同社横浜第二工場長 2014年3月 同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長 2017年3月 株式会社不二家取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長 2018年3月 同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長 2019年3月 同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当 2020年10月 同社専務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当 2023年10月 同社専務取締役洋菓子事業本部長兼菓子事業本部担当兼購買担当兼Eコマース担当(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	セオドール ・ガイルド	1955年5月21日生	1986年1月 Corton Electronics株式会社CFO 1988年1月 同社 社長 兼 CEO 1999年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー 2001年9月 同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー 2009年1月 同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー 2015年1月 同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー 2015年4月 ビームサントリー(サントリーホールディングスの機能子会社) 社外取締役 2018年4月 サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2024年1月 サントリーホールディングス株式会社 MBC開発研究所役員付シニアアドバイザー(現任)	(注)3	―
取締役	阿 部 絵 美 麻	1979年12月31日生	2002年4月 株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社 2013年12月 弁護士登録 2014年1月 株式会社ブックスキャン 入社 2015年11月 株式会社コロプラ 入社 2016年8月 マックス総合法律事務所(現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所) 入所(現任) 2018年12月 株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ライフネット生命保険会社 社外取締役(現任) 2024年3月 株式会社 インターメスティック 社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	肥 沼 邦 幸	1957年7月17日生	1990年3月 当社 入社 2007年3月 当社 管理本部経理部長 2010年4月 当社 執行役員管理本部経理部長 2016年2月 当社 執行役員管理本部経営管理部長 2020年3月 当社 執行役員管理本部長兼経営管理部長 2021年3月 当社 エグゼクティブアドバイザー 2022年2月 一般社団法人miraie 監事(現任) 2023年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	川 井 克 之	1957年10月26日生	1979年10月 新光監査法人 入所 1994年9月 同監査法人 社員 2000年8月 同監査法人 代表社員 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2020年6月 公認会計士川井克之事務所(現任) 2020年6月 株式会社 日本エー・エムー・シー 監査役(現任) 2023年3月 当社 社外監査役(現任) 2024年6月 藤倉化成株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	萩 森 正 彦	1962年9月21日生	1986年4月 青山監査法人 入所 1991年10月 公認会計士登録 1999年7月 同監査法人 社員就任 2000年4月 中央青山監査法人(青山監査法人、中央監査法人合併)社員就任 2005年7月 日本公認会計士協会 出向 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 あらた監査法人 パートナー就任 2023年6月 萩森公認会計士事務所 所長(現任) 2024年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	―
計					1

(注) 1 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、瓜生徹、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
2 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は6名、社外監査役は2名であります。
社外取締役パウロA.P.ニコラス氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのアジア太平洋地域副社長を務めており、同氏のグローバルな視点で当社事業全般への助言が期待されることから選任しております。同社は当社の株式の39.26%を所有する関係会社ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッドの親会社であり、当社は、ダンキン ブランズ社に対して「ライセンス及び技術援助契約」に基づくロイヤリティーの支払いがありますが、取引の規模等に照らして僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役ピーター・ジャンセン氏は、同じくインスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者を務めており、パウロA.P.ニコラス氏同様にグローバルな視点で当社事業全般への助言が期待されることから選任しておりますが、同じく株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役河村宣行氏は、株式会社不二家の代表取締役社長を務めており、同社は当社の株式の39.26%を所有する関係会社であり、同氏が長年従事する間に得た豊富な知識、経験を活かして当社事業全般への助言が期待されることから選任しております。当社は、株式会社不二家との間に「フランチャイズ契約」に基づくロイヤリティーの受け取り等、同社の子会社との間に原料の仕入れや製造委託等の取引を行っておりますが、いずれも取引の規模等に照らして僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役恩田有紀子氏は、株式会社ダロワイヨジャポンの代表取締役社長を務めており、同社は当社の関係会社である株式会社不二家の子会社ですが、知識、経験を活かして当社事業全般への助言が期待されることから選任しております。
社外取締役瓜生徹氏は、株式会社不二家で専務取締役を務めており、製造から販売まで幅広い分野を歴任しており、その間に得た豊富な知識、経験を活かして当社の事業全般に有益な助言が期待されることから選任しております。
社外取締役セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてグローバルな視点で当社事業全般への助言が期待されることから選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外取締役阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識、経験等を活かしていただくことで当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般への助言が期待されることから選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役川井克之氏は、公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言いただくことで当社の取締役会の機能強化が期待されるとの判断から選任しております。
社外監査役萩森正彦氏は、公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言いただくことで当社の取締役会の機能強化が期待されるとの判断から選任しております。同氏は、過去、当社の会計監査人であるPwCJapan有限責任監査法人の業務執行社員として当社の監査を行っていましたが、2023年6月に同監査法人を退職しており、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なお当社は、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。