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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QDGB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長 兼 社長 CEO
ジョン・キム1970年10月8日生
2003年7月ザ コカ・コーラ カンパニー (米国本社) マーケティングブランドマネージャー
2011年4月日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
2014年6月Google 執行役員YouTube営業戦略
2017年11月ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO
2019年6月ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
2019年10月当社 専務執行役員
2020年3月当社 代表取締役会長兼CEO
2022年2月一般社団法人miraie 代表理事(現任)
2022年3月当社 代表取締役会長 兼 社長 CEO(現任)
(注)31
取締役
副社長 COO
安 齊 正 明1960年11月22日生
1983年4月当社 入社
2006年4月当社 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
2009年3月当社 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
2009年4月当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
2014年4月当社 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
2015年3月当社 取締役 営業統轄本部長
2017年3月当社 取締役副社長
2022年3月当社 取締役副社長 COO(現任)
(注)30
取締役
CFO
白 井 康 平1978年1月1日生
2000年4月JPモルガン証券会社東京支店 入社
2005年4月インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
2006年10月AIGジャパンキャピタルインべストメント株式会社(AIGグループ) マネージャー
2011年1月アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
2011年9月日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
2015年1月同社 財務本部部長
2018年5月同社 財務本部執行役員
2021年1月当社 エグゼクティブコンサルタント
2021年3月当社 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
2023年3月当社 取締役 CFO(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役ジョン・バギース1965年8月9日生
1992年8月ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー
2003年1月ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー
2011年10月同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
2012年9月同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
2018年12月同社 ダンキン・ドーナッツ&バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長
2020年3月当社 社外取締役(現任)
2021年4月インスパイア ブランズ インク インターナショナルCOO(現任)
(注)3
取締役ピーター・ジャンセン1968年9月6日生
1990年9月大阪府立堺東高等学校 英語教師
1993年5月ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
1998年2月ドライヤーズ・グランド/ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
2008年10月モーリークールズ社 セールス&サプライチェーン担当取締役
2010年9月ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
2014年8月同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
2015年12月同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
2018年3月当社 社外取締役(現任)
2021年4月インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長(現任)
(注)3
取締役河 村 宣 行1954年11月29日生
1977年4月株式会社不二家 入社
2007年1月同社 執行役員 広報室長
2007年10月同社執行役員社長室長兼総務部長
2009年6月同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・CSR推進部管掌
2014年9月同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 CSR推進部、通販・キャラクター事業部管掌
2015年3月同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
2018年3月同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
2019年3月同社 代表取締役社長(現任)
2022年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役恩 田 友 紀 子1975年10月13日生
1998年4月株式会社不二家 入社
2014年4月同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長
2015年10月同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長
2018年4月株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長
2018年9月同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長
2019年3月同社 取締役社長
2021年3月同社 代表取締役社長(現任)
2022年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3
取締役セオドール
・ガイルド
1955年5月21日生
1986年1月Corton Electronics株式会社CFO(最高財務責任者)
1988年1月同社 社長 兼 CEO(最高経営責任者)
1999年1月マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
2001年9月同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
2009年1月同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
2015年1月同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー(現任)
2015年4月ビームサントリー(サントリーホールディングスの機能子会社) 社外取締役
2018年4月サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー(現任)
2022年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3
取締役阿 部 絵 美 麻1979年12月31日生
2002年4月株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
2013年12月弁護士登録
2014年1月株式会社ブックスキャン 入社
2015年11月株式会社コロプラ 入社
2016年8月マックス総合法律事務所(現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所) 入所(現任)
2018年12月株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任)
2021年6月e-Janネットワークス株式会社 社外取締役(現任)
2022年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役肥 沼 邦 幸1957年7月17日生
1990年3月当社 入社
2007年3月当社 管理本部経理部長
2010年4月当社 執行役員管理本部経理部長
2016年2月当社 執行役員管理本部経営管理部長
2020年3月当社 執行役員管理本部長兼経営管理部長
2021年3月当社 エグゼクティブアドバイザー
2022年2月一般社団法人miraie 監事(現任)
2023年3月当社 常勤監査役(現任)
(注)4
監査役髙 橋 健 一1946年12月28日生
1969年4月ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所
1981年7月公認会計士登録
1990年7月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員
1997年3月当社 社外監査役(2003年3月退任)
2003年10月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員
2006年8月アスト税理士法人設立 パートナー(現任)
2007年3月当社 社外監査役(現任)
2013年6月(公財)三井住友海上文化財団 監事(現任)
(注)4
監査役川 井 克 之1957年10月26日生
1979年10月新光監査法人(現みすず監査法人)入所
1994年9月同監査法人 社員
2000年8月同監査法人 代表社員
2007年8月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2020年6月公認会計士川井克之事務所(現任)
2023年3月当社 社外監査役(現任)
(注)4
1


(注) 1 取締役 ジョン・バギース、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋健一及び川井克之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。


② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役6名と社外監査役2名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役、ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのインターナショナル部門の最高執行責任者としてグローバルな視点で当社事業の全般に助言及び提言を行っております。ピーター・ジャンセン氏は、インスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点から当社事業の全般に助言及び提言を行っております。河村宣行氏は、株式会社不二家で長年、幅広い分野を担当しており、2019年3月からは株式会社不二家の代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして当社の事業全般に有益な助言及び提言を行っております。恩田友紀子氏は、2019年3月より株式会社ダロワイヨジャポンの取締役社長、2021年3月からは代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして当社の事業全般に有益な助言及び提言を行っております。セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして、グローバルな視点で当社の事業全般に有益な助言及び提言を行っております。阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言及び提言を行っております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。川井克之氏は公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言をいただけ、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なお当社は、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00474] S100QDGB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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