株式会社東京ドーム 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式) (千株)
代表取締役 社長 執行役員	長 岡 勤	1955年11月23日生	1978年4月 当社入社 2006年11月 当社開発室長 2007年4月 当社執行役員 2009年4月 当社常務執行役員 2012年4月 当社常務取締役執行役員 2014年4月 当社専務取締役執行役員 2016年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	43 (6)
代表取締役 専務 執行役員 コンプライアンス ・リスク管理担当	谷 口 好 幸	1959年3月18日生	1997年4月 当社入社 2002年9月 当社審査法務部長 2008年4月 当社執行役員 2011年4月 当社常務執行役員 2014年4月 当社常務取締役執行役員 2017年4月 当社専務取締役執行役員 2020年2月 当社代表取締役専務執行役員コンプライアンス・リスク管理担当(現任)	(注)3	20 (4)
専務取締役 執行役員 マーケティング本部長	西 勝 昭	1958年8月9日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 当社東京ドーム部長 2010年4月 当社執行役員 2013年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社常務取締役執行役員 2019年4月 当社専務取締役執行役員マーケティング本部長(現任)	(注)3	19 (4)
専務取締役 執行役員 営業本部長	萩 原 実	1955年9月15日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 株式会社東京ドームホテル取締役 2009年4月 株式会社東京ドームホテル常務取締役 2011年4月 当社執行役員 2014年4月 株式会社東京ドームホテル代表取締役社長総支配人 2019年4月 当社専務取締役執行役員営業本部長(現任) 2019年4月 後楽園事業株式会社代表取締役社長(現任) 2019年4月 株式会社東京ドームマーチャンダイジング代表取締役社長(現任)	(注)3	8 (4)
常務取締役 執行役員 管理本部長	小田切 吉 隆	1958年2月8日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 当社秘書室長 2011年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社常務取締役執行役員 2017年4月 当社常務取締役執行役員管理本部長(現任) 2017年4月 オリンピア興業株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	17 (3)
常務取締役 執行役員 経営本部長	久 岡 公一郎	1964年4月1日生	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社秘書室長 2014年4月 当社執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社常務取締役執行役員 2020年2月 当社常務取締役執行役員経営本部長(現任) 2020年2月 株式会社後楽園フードサービス代表取締役社長(現任) 2020年2月 株式会社札幌後楽園ホテル代表取締役社長(現任)	(注)3	7 (3)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式) (千株)
取締役	秋 山 智 史	1935年8月13日生	1959年4月 富国生命保険相互会社入社 1984年7月 同社取締役 1989年3月 同社常務取締役 1998年7月 同社代表取締役社長 1999年6月 富士急行株式会社取締役(現任) 2001年6月 株式会社帝国ホテル取締役(現任) 2003年4月 当社取締役(現任) 2006年6月 日清紡ホールディングス株式会社取締役 2008年3月 昭和電工株式会社取締役 2010年7月 富国生命保険相互会社取締役会長 2019年7月 同社相談役	(注)3	―
取締役	森 信 博	1945年2月8日生	1967年4月 株式会社日本勧業銀行入行 1995年6月 株式会社第一勧業銀行取締役 1997年5月 同行常務取締役 1998年5月 同行専務取締役 1999年4月 同行取締役副頭取 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行取締役副頭取 2005年4月 当社取締役(現任) 2005年8月 東京リース株式会社執行役員会長 2008年6月 日本ハーデス株式会社代表取締役社長 2011年6月 同社代表取締役会長 2011年6月 日本ゼオン株式会社監査役 2012年6月 日本ハーデス株式会社取締役相談役 2012年12月 同社相談役	(注)3	―
取締役	井 上 義 久	1951年5月11日生	1975年4月 朝日生命保険相互会社入社 2003年4月 同社執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 2006年7月 同社取締役常務執行役員 2007年4月 当社取締役(現任) 2010年4月 朝日生命保険相互会社代表取締役専務執行役員 2010年6月 資産管理サービス信託銀行株式会社取締役 2011年7月 朝日生命保険相互会社監査役	(注)3	―
取締役	石 田 惠 美	1966年12月5日生	1993年12月 公認会計士登録 1997年4月 弁護士登録 2006年6月 株式会社武蔵野銀行社外監査役 2013年6月 同行社外取締役(現任) 2015年5月 イオンリテール株式会社社外監査役(現任) 2020年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	田 中 雅 昭	1957年1月24日生	1979年4月 当社入社 2005年6月 当社財務部長 2008年4月 当社執行役員 2012年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	21
常勤監査役	田 中 毅	1958年2月17日生	1980年4月 当社入社 2011年4月 当社営業推進部長 2016年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	12
監査役	髙 橋 功	1946年7月27日生	1965年4月 東京都庁入都 2003年6月 東京都住宅局長 2004年4月 東京都総務局理事 2004年7月 東京都水道局長 2005年7月 東京都総務局長 2006年7月 財団法人東京都中小企業振興公社理事長 2007年3月 東京都競馬株式会社代表取締役社長 2019年4月 当社監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式) (千株)
監査役	青 木 英 憲	1958年7月10日生	1988年4月 弁護士登録 2004年4月 日本電技株式会社社外監査役 2015年6月 同社社外取締役監査等委員(現任) 2019年4月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					150 (28)

(注)1.取締役の秋山智史、森信博、井上義久及び石田惠美は社外取締役であります。
2.監査役の髙橋功及び青木英憲は社外監査役であります。
3.2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、2002年4月より執行役員制度を導入いたしております。執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。

役名	氏名
常務執行役員	手 島 康 彦
常務執行役員	岩 瀬 敬 之
常務執行役員	棟 方 史 幸
常務執行役員	岡 佳 和
執行役員	中 川 真
執行役員	岡 田 洋 美
執行役員	岩 村 直 道
執行役員	上 村 純 子
執行役員	大 野 敏 和

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
佐 野 晃 生	1960年1月2日生	1985年12月	鈴木自動車工業株式会社(現 スズキ株式会社)入社	―
		1993年4月	弁護士登録
		1997年10月	アメリカン・スズキ・モーター社法務室長
		2004年4月	スズキ株式会社法務部長
		2015年7月	マルチ・スズキ・インディア社法務部シニア・アドバイザー
		2017年1月	日本電産株式会社法務部 部長

② 社外役員の状況

(1) 社外取締役及び社外監査役の人数

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

(2) 社外取締役および社外監査役との関係

社外取締役秋山智史氏は、富国生命保険相互会社において2010年7月まで代表取締役社長を務めており、現在は同社相談役であります。当社は当該相互会社との間で継続的な金融取引、営業取引を行っておりますが、定型的な取引であります。社外取締役森信博氏、社外取締役井上義久氏及び社外取締役石田惠美氏は、当社との間で取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙橋功氏は、2020年3月26日付にて当社代表取締役社長長岡勤が取締役に就任した東京都競馬株式会社において、2011年3月まで代表取締役を務めており、出身会社間の相互就任の関係にあります。当社と髙橋功氏との間で取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役青木英憲氏は、当社との間で取引関係その他の利害関係はありません。

(3) 社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割並びに社外取締役または社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役の秋山智史氏は、複数の企業で社外取締役を務めるなど、金融・経営分野での豊富な知識・経験を活かし、取締役会や経営陣の指名・報酬を諮問する「ガバナンス委員会」での審議を通じて適宜発言いただくなど、業務執行に対する監督について適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の森信博氏は、金融機関の経営者としての、金融・経営分野での豊富な知識・経験を活かし、取締役会や経営陣の指名・報酬を諮問する「ガバナンス委員会」での審議を通じて適宜発言いただくなど、業務執行に対する監督について適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の井上義久氏は、金融機関の経営者としての、金融・経営分野での豊富な知識・経験を活かし、取締役会や経営陣の指名・報酬を諮問する「ガバナンス委員会」での審議を通じて適宜発言いただくなど、業務執行に対する監督について適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の石田惠美氏は、会計士、弁護士及び他業種での社外役員としての、財務・会計及び企業法務分野での豊富な知識・経験を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
社外監査役の髙橋功氏は、東京都職員として要職を歴任し、また、同業企業の経営者としての豊富な知識・経験を有していることから、社外監査役に選任することで、監督機能の実効性が高まっていると考えております。
社外監査役の青木英憲氏は、弁護士として、また他企業での社外役員として、会社法・企業法務分野での高い見識と豊富な経験に加え、大学の客員教授等の多方面に亘る知見と経験を有することから、公正中立的な立場で適切に職務を果たしていただいていると考えております。

(4) 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準

当社は、社外役員の独立性に関する判断基準を定め、社外取締役・社外監査役の選任に際しては東京証券取引所の定める独立性基準等を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、主に取締役会や監査役会を通じて、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人より随時監査に関する報告及び説明を受け、内部監査部門は会計監査人から定期的なヒアリングを受けるなど情報共有と相互連携を図っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。