株式会社相模原ゴルフクラブ コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)

①会社の機関の内容
当社の取締役は2018年12月31日現在13名で、原則毎月1回取締役会を開催しており、経営管理上の意思決定機関として経営基本方針及び経営業務執行上の重要事項を決定又は承認し、業務の執行につき報告を受け、取締役の職務の執行を監督しております。
また、取締役会には監査役3名が出席し、取締役の職務の執行を監査しております。

②内部統制体制の整備の状況
当社では役員及び従業員が業務全般について法令遵守するよう周知徹底を図っております。

③リスク管理体制の整備の状況
当社ではリスク全般を取締役会に報告するとともに、役員及び従業員に周知徹底させております。

④当事業年度における、当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。

役員報酬	取 締 役		―千円
	監 査 役		―千円

⑤会計監査の状況

a.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

吉田 光一郎	(東陽監査法人)
原口 隆志	(東陽監査法人)

b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名


⑥取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款で定めております。

⑦取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。