株式会社ロック・フィールド 役員の状況 (2024年4月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	古塚 孝志	1965年2月26日生	1988年4月 当社入社 2007年8月 執行役員 静岡ファクトリーマネージャー 2010年4月 執行役員 生産本部長 2010年8月 上席執行役員 生産本部長 2011年7月 取締役就任 生産本部長 2013年4月 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任 2013年7月 常務取締役就任 生産本部長 2014年7月 代表取締役社長就任 2016年5月 専務取締役就任 生産本部、購買本部、 品質保証部管掌 2017年7月 代表取締役副社長就任 2018年7月 代表取締役社長就任(現任) 2020年10月 岩田(上海)餐飲管理有限公司 董事長 (現任) 2024年7月 株式会社コウベデリカテッセン 代表取締役就任(現任)	(注)3	59
常務取締役 経営企画本部長、 管理本部・冷凍食品 推進室管掌	吉井 康太郎	1971年5月24日生	1995年4月 当社入社 2004年9月 販売本部 東日本路面店販売グループ スーパーバイザー 2013年6月 企画開発室 開発グループ長 2014年7月 企画開発本部 企画開発室長 2016年11月 企画開発本部 副本部長 2017年5月 企画開発本部長 2017年8月 執行役員 企画開発本部長 2021年7月 執行役員 経営企画本部長 2022年7月 取締役就任 経営企画本部長 2024年5月 取締役 経営企画本部長、冷凍食品推進室 管掌 2024年7月 常務取締役就任 経営企画本部長、 管理本部・冷凍食品推進室管掌(現任) 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役 販売本部・特販本部 管掌	遠藤 宏	1962年1月1日生	1988年2月 当社入社 2007年8月 執行役員 東日本販売部長 2010年8月 上席執行役員 東日本商品本部長 2011年8月 執行役員 商品政策室長 2013年8月 執行役員 経営企画部長 2014年8月 上席執行役員 経営企画本部長 2016年5月 上席執行役員 東日本販売本部長 2017年7月 取締役就任 販売本部長 2023年5月 取締役 販売本部管掌 2023年7月 取締役 販売本部・特販本部管掌(現任)	(注)3	10
取締役 企画開発本部長	三好 勝寛	1970年3月11日生	1992年4月 当社入社 2011年5月 企画開発本部 企画開発部長 2014年12月 東日本販売本部 商品部長 2016年6月 販売本部 部長 2017年5月 玉川ファクトリーマネージャー 2021年7月 生産本部長 2022年8月 執行役員 生産本部長 2024年5月 執行役員 企画開発本部長 2024年7月 取締役就任 企画開発本部長(現任) 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	門上 武司	1952年10月3日生	1991年7月 株式会社ジオード設立 代表取締役(現任) 1999年5月 株式会社クリエテ関西「あまから手帖」 編集顧問(現任) 2002年10月 一般社団法人日本ソムリエ協会 名誉ソムリエ(現任) 2010年5月 大阪商工会議所「食の都・大阪」審査員長 (現任) 2016年6月 一般社団法人全日本・食学会 副理事長 (現任) 2018年7月 当社取締役就任(現任) 2019年2月 ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会 関西支部 会長(現任) 2020年4月 食創造都市 大阪推進機構 アドバイザー (現任) 2024年4月 京都芸術大学「食文化デザインコース」講師(現任)	(注)3	-
取締役	松村 はるみ	1954年3月25日生	1976年4月 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社 2004年6月 株式会社アンリ・シャルパンティエ(現株式会社シュゼット) 代表取締役 2008年7月 当社取締役就任 2011年7月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXIL) 上席執行役員 株式会社LIXIL 上席執行役員 当社取締役退任 2013年6月 株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL) 執行役専務 株式会社LIXIL 取締役 2019年7月 当社取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社Fast Fitness Japan 取締役 2022年6月 株式会社上組 取締役(現任) 2023年6月 株式会社広島銀行 監査役 2024年6月 株式会社ひろぎんホールディングス 取締役(現任)	(注)3	1
常勤監査役	結城 昌平	1957年3月1日生	1990年3月 当社入社 1997年5月 管理本部 経理グループ長 2000年1月 管理本部 経営企画システムグループ長 2007年6月 内部統制室長 2014年8月 経営企画本部 経営管理部長兼内部統制室長 2016年5月 経営企画部長兼内部統制室長 2020年8月 内部統制室長 2023年7月 当社監査役(常勤)就任(現任)	(注)4	6
監査役	掛川 雅仁	1956年3月2日生	1980年4月 公認会計士・税理士 辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 1982年9月 税理士登録 1984年8月 掛川雅仁税理士事務所(掛川会計事務所) 開設 所長(現任) 株式会社大阪真和ビジコン設立 代表取締役社長(現任) 1998年6月 株式会社鶴見製作所 監査役 2004年6月 株式会社フジシールインターナショナル 取締役(監査委員) 2015年6月 株式会社鶴見製作所 取締役 2016年6月 株式会社鶴見製作所 取締役(監査等委員) 2023年5月 当社一時監査役 2023年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	三戸 一弥	1958年9月3日生	1978年7月 兵庫県警入庁 2017年3月 兵庫県養父警察署長 2019年3月 兵庫県警退職 2019年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)4	-
計					89

(注) 1.取締役 門上武司、松村はるみは社外取締役であります。
2.監査役 掛川雅仁、三戸一弥は社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2024年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.当該監査役の任期は、2023年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.前任者の退任に伴い補欠として選任されたため、当該監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2021年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化及び経営陣幹部の後継者育成のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり4名であります。
(2024年8月1日就任予定)
執行役員 販売本部本部長 一宮秀夫
管理本部本部長 新部雅彦
特販本部本部長 井戸幹生
生産本部本部長 西浦真之

②社外役員の状況
・社外取締役
当社の社外取締役は2名であり、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。
門上武司氏は、長年にわたり食の世界に精通し、その食への探究心と豊富な知識に基づく多角的な視点を当社取締役会に反映させており、当社の更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。同氏が代表を務める株式会社ジオードと当社とは、2024年4月期に広告協賛に関する取引が1件ありましたが、その取引額は僅少であることから特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同社と当社とは人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの取締役などの要職を歴任し、企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、経営戦略や人材育成など実践的な視点を当社取締役会に反映させており、当社の更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在において松村はるみ氏は当社の株式を1千株保有しております。門上武司氏は当社の株式を保有しておりません。

・社外監査役
当社の社外監査役は2名であり、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。
掛川雅仁氏は、税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外監査役である掛川雅仁氏、三戸一弥氏は当社の株式を保有しておりません。

・独立性に関する基準
当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
a. 当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者
b. 当社グループの非業務執行取締役または会計参与(社外監査役の場合)
c. 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
d. 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
e. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に所有している者)またはその業務執行者
f. 当社グループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者
g. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
h. 当社グループが多額の寄付を行っている先の業務執行者
i. 当社グループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
j. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
k. 当社グループが借入をしている金融機関等に所属する者
l. 上記b～kに過去3年において該当していた者

(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。
2.c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の額の支払いを行っていることをいう。
3.g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

③社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。