ＳＤエンターテイメント株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平川 真淳	1959年9月30日生	1983年4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社 1994年4月 双日株式会社理事 2015年4月 双日ロジスティクス株式会社代表取締役社長 2016年4月 双日株式会社執行役員 2018年5月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年5月 エムシーツー株式会社代表取締役社長(現任) 2018年5月 ITグループ株式会社取締役(現任) 2018年5月 株式会社フォーユー取締役(現任) 2018年5月 当社最高顧問 2018年6月 株式会社五輪パッキング取締役副社長 2018年6月 RIZAPインベストメント株式会社取締役 2019年3月 株式会社日本文芸社取締役 2019年4月 RIZAPインベストメント株式会社代表取締役社長 2019年4月 株式会社エス・ワイ・エス取締役 2019年4月 北斗印刷株式会社取締役 2019年4月 創建ホールディングス株式会社取締役 2019年4月 創建ホームズ株式会社取締役 2019年4月 ランドパートナー株式会社取締役 2019年4月 RIZAPグループ株式会社執行役員(現任) 2019年6月 株式会社サンケイリビング新聞社監査役 2019年6月 株式会社ぱど取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業部長	谷口 圭介	1973年8月22日生	1996年4月 株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社 2004年4月 株式会社ゲオシティ取締役 2006年4月 株式会社ゲオフロンティア取締役 2007年10月 株式会社ゲオフィットネス取締役ゼネラルマネージャー 2010年11月 当社出向フィットネス事業部長 2013年10月 当社入社マーケティング部長 2019年6月 当社営業部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 経営管理部長	佐藤 美幸	1973年1月3日生	1991年4月 航空自衛隊入隊 1996年4月 株式会社吉岡経営センター入社 1998年9月 日本アシスト株式会社入社 2003年1月 株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社 2013年9月 当社入社 2018年5月 当社経営企画部長 2018年12月 エムシーツー株式会社取締役(現任) 2018年12月 ITグループ株式会社取締役(現任) 2018年12月 株式会社フォーユー取締役(現任) 2019年4月 当社経営管理部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	荒井 隆夫	1961年11月4日生	1984年4月 当社入社 2007年6月 当社取締役財務経理部長 2009年3月 当社財務経理部長 2014年3月 当社管理本部長 2019年4月 当社社長室長 2019年5月 エムシーツー株式会社監査役(現任) 2019年5月 ITグループ株式会社監査役(現任) 2019年5月 株式会社フォーユー監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	開本 英幸	1971年4月17日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 伊東孝法律会計事務所入所 2008年10月 開本法律事務所開設(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	藤川 芳己	1954年2月27日生	1993年3月 公認会計士登録 1993年9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2004年11月 日本ストラタステクノロジー株式会社入社 2012年10月 藤川公認会計士事務所開設 2013年6月 当社社外監査役 2017年6月 当社社外監査役退任 2019年10月 藤川米国公認会計士事務所に名称変更 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					3,600

(注)1.開本 英幸及び藤川 芳己は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒井 隆夫、委員 開本 英幸、委員 藤川 芳己
3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役開本英幸氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は開本法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役藤川芳己氏は、当社株式を保有しておりません。また、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。同氏は藤川米国公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、弁護士資格を持つ監査等委員である社外取締役1名及び財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員である社外取締役1名を選任し、取締役会において監査等委員である社外取締役から専門的かつ客観的見地に立った質問及び意見をいただいており、監査等委員会による経営の監視機能が有効に働いているものと考えております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当者の関係につきましては、会計監査担当者と内部統制担当者が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度、報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。