キーコーヒー株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8 名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	新 川 雄 司	1954年1月1日生	1977年3月 当社入社 1997年4月 総合企画室長 1999年6月 取締役就任 2000年4月 経営企画室長 2001年4月 生産本部長 2003年4月 管理本部長 2003年6月 常務取締役就任 2007年6月 2009年4月 専務取締役就任 品質保証部管掌 2009年5月 スラウェシ興産株式会社 代表取締役社長就任 2011年6月 ニック食品株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 取締役専務執行役員就任 管理本部管掌兼SCM本部管掌 2015年6月 取締役副社長執行役員就任 2019年6月 取締役会長就任(現任)	(注)2	19,100 (2,687) (注5)
代表取締役 社長	柴 田 裕	1964年1月12日生	1987年3月 当社入社 1997年4月 第一営業部長 1997年6月 取締役就任 1999年4月 広域営業本部副本部長 2000年10月 常務取締役就任 企画本部長 2001年4月 マーケティング本部長 2001年6月 専務取締役就任 2002年1月 代表取締役専務取締役就任 2002年7月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	468,900 (3,520)
取締役 副社長執行役員 商品統括	川 股 一 雄	1957年11月12日生	1983年3月 当社入社 2000年4月 第一営業部長 2003年4月 広域営業本部長 2003年6月 取締役就任 2005年6月 常務取締役就任 2006年4月 事業本部長 2008年4月 営業統括 2011年4月 経営企画本部長 2011年6月 キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 マーケティング本部長 2013年6月 取締役常務執行役員就任 調達グループ管掌 2015年4月 イリー事業部管掌(現任) 2015年6月 取締役専務執行役員就任 2017年6月 台湾キーコーヒー株式会社董事長就任(現任) 2019年4月 商品統括(現任) SCM本部兼マーケティング本部管掌(現任) 2019年6月 取締役副社長執行役員就任(現任)	(注)2	14,800 (2,367)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 営業統括	小 澤 信 宏	1960年1月6日生	1982年3月 当社入社 2001年4月 第二営業部長 2003年4月 第一営業部長 2005年7月 広域営業本部長 2007年6月 取締役就任 2010年4月 広域営業本部管掌 2012年4月 特販営業本部長 2013年4月 取締役常務執行役員就任 営業統括(現任) 2013年6月 特販営業本部兼流通営業本部兼 事業本部管掌(現任) 2017年4月 ストラテジーソリューション事業部管掌(現任) 2019年5月 株式会社イタリアントマト 代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 取締役専務執行役員就任(現任)	(注)2	10,700 (2,047)
取締役 常務執行役員 経営企画部長	安 藤 昌 也	1959年10月31日生	1984年2月 当社入社 2004年4月 経営企画室長 2009年4月 経営企画本部副本部長兼 R&Dグループリーダー 2012年4月 経営企画本部副本部長兼 経営企画部長 2013年4月 執行役員就任 経営企画部長(現任) 2018年6月 取締役執行役員就任 2019年6月 取締役常務執行役員就任(現任) 管理本部管掌(現任) 2020年4月 コンプライアンス担当(現任)	(注)2	400 (1,659)
取締役 (監査等委員)	清 水 信 行	1954年5月12日生	1978年3月 当社入社 2001年4月 財務部長 2009年4月 生産本部長 2011年4月 監査室長 2012年6月 監査役就任 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	6,200 (2,000)
取締役 (監査等委員) (注)1	椙 山 智	1959年4月17日生	1986年4月 株式会社コスモ総合研究所入所 1996年3月 プライスウォーターハウス青山監査法人入所 2004年4月 D.グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任(現在) 2004年6月 中央物産株式会社監査役就任 2011年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	600 (700)
取締役 (監査等委員) (注)1	中 川 幸 三	1951年3月5日生	1980年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年2月 公認会計士登録 2011年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 2011年10月 中川幸三公認会計士事務所開設(現任) 2011年12月 税理士登録 中川幸三税理士事務所開設(現任) 2012年6月 当社監査役就任 株式会社プロネクサス監査役就任(現任) 2013年6月 株式会社ニッキ監査役就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,900 (700)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1	柴 本 淑 子	1952年5月17日生	1975年4月 株式会社日本経済新聞社入社 生活情報誌[ショッピング] 副編集長 1991年10月 香港ポスト(日本語新聞)入社 家庭欄編集長 1996年7月 株式会社風讃社入社 [たまごクラブ][ひよこクラブ] (ベネッセコーポレーション)編集長 2004年2月 有限会社バイタル・ネットワーク設立 代表取締役就任(現任) 2005年8月 株式会社角川SSコミュニケーションズ入社 [毎日が発見]編集長 2007年4月 上智大学文学部新聞学科非常勤講師 雑誌論担当 2012年9月 東洋大学理工学部非常勤講師 日本語リテラシー担当(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	― (262)
計					522,600

(注) 1. 取締役椙山 智、中川幸三及び柴本淑子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 椙山 智、中川幸三、柴本淑子
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
5. 所有株式数(株)の( )内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
6. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。

役 名	氏 名	職 名
執行役員	吉 橋 宏 幸	管理本部長
執行役員	中 野 正 崇	マーケティング本部長
執行役員	酒 井 正 一	SCM本部長
執行役員	川 鍋 孝 志	特販営業本部長
執行役員	森 本 篤 俊	流通営業本部長
執行役員	小 杉 太	事業本部長

② 社外役員の状況
当社は監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役4名中の3名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
椙山智氏は、経営コンサルティングの専門家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式600株を保有しております。また、同氏は現在においてD.グラント・コンサルティング株式会社の代表取締役パートナーでありますが、当社と同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式1,900株を保有しております。また、過去において当社の監査を行う監査法人に所属し、2007年6月まで当社の監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表、株式会社プロネクサスの監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの事務所及び会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。当社経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。