1) 役員一覧
本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性26名 女性3名 (役員のうち女性の比率10.3%)
① 取締役の状況
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 井 上 亮 | 1952年10月2日生 | |
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 投資銀行本部部長 | 2003年1月 | 投資銀行本部副本部長 | 2005年2月 | 当社執行役就任 | | プロジェクト開発本部長 | 2006年1月 | 当社常務執行役就任 | 2006年12月 | プロジェクト開発本部長 | | 業務改革室管掌 | 2008年6月 | 海外事業統括本部長 | | プロジェクト開発本部長 | | 業務改革室管掌 | 2009年6月 | 当社専務執行役就任 | 2010年6月 | 当社取締役兼執行役副社長就任 | 2011年1月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任 グループCOO | 2014年1月 | グループCo-CEO | 2014年6月 | グループCEO(現任) | 2017年1月 | グループIoT事業部管掌 | | 新規事業開発第一部管掌 | | 新規事業開発第二部管掌 | 2017年4月 | グループIoT事業部管掌 | | 新規事業開発部管掌 | 2017年5月 | オープンイノベーション事業部管掌 | | グループIoT事業部管掌 | | 新規事業開発部管掌 | 2018年1月 | グループ戦略部門管掌 | 2025年1月 | 当社取締役兼代表執行役会長就任(現任) | | ※ | (現在) 105,000 |
(潜在) 840,948 |
取締役 | 髙 橋 英 丈 | 1971年1月13日生 | |
| | 1993年4月 | 当社入社 | 2010年2月 | 投資銀行本部事業投資第一グループ長 | 2010年6月 | 株式会社大京執行役就任 | 2011年9月 | 事業投資本部企画部長 | 2011年11月 | 事業投資本部事業開発部長 | 2014年1月 | 環境エネルギー本部事業開発部長 | 2017年1月 | 環境エネルギー本部副本部長 | | 事業開発部長 | 2017年3月 | 環境エネルギー本部副本部長 | | 海外事業開発部長 | 2018年5月 | ORIX Corporation UK Limited 取締役就任 | 2020年1月 | 当社執行役就任 | | 環境エネルギー本部長 | 2020年9月 | 株式会社ユビテック取締役就任 | 2022年1月 | 当社常務執行役就任 | 2024年1月 | 当社専務執行役就任 | | グループ戦略部門 海外事業投資担当 | 2024年6月 | 当社取締役兼専務執行役就任 | 2025年1月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任(現任) グループCOO(現任) | | グループ戦略部門管掌(現任) | | ※ | (現在) 7,100 |
(潜在) 105,083 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 松 﨑 悟 | 1966年4月12日生 | |
| | 1989年4月 | クラウン・リーシング株式会社入社 (1997年4月退社) | 1997年8月 | 当社入社 | 2005年10月 | 投資銀行本部ストラテジックプランニング グループ長 | 2006年4月 | 投資銀行本部事業投資グループ長 | 2010年2月 | 社長室長 | 2010年6月 | 経営企画部長 | 2012年1月 | 経営企画部長 | | 広報部長 | 2012年5月 | 経営企画部長 | | グループ広報部管掌補佐 | 2013年1月 | 当社執行役就任 | | 経営企画部管掌 | | グループ広報部管掌 | 2014年1月 | 国内営業統括本部新規事業開発担当 | | 国内営業統括本部東京営業担当 | 2015年6月 | 新規事業開発第一部管掌 新規事業開発第二部管掌 東京営業本部長 | 2017年1月 | 東日本営業本部長 | 2018年1月 | 当社常務執行役就任 | | 国内営業統括本部長 | | 東日本営業本部長 | 2019年1月 | 法人営業本部長(現任) | 2019年6月 | 当社取締役兼常務執行役就任 | 2020年1月 | 当社取締役兼専務執行役就任 | | オリックス自動車株式会社代表取締役会長就任(現任) | | オリックス・レンテック株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2025年1月 | 当社取締役兼執行役副社長就任(現任) | 2025年4月 | グループ戦略部門 アジア・豪州担当(現任) | | ※ | (現在) 10,428 |
(潜在) 203,670 |
取締役 | スタン・ コヤナギ | 1960年12月25日生 | |
| | 1985年10月 | SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP 入所(1988年5月退所) | 1993年1月 | GRAHAM & JAMES LLP (現Squire Patton Boggs LLP)パートナー(1997年2月退任) | 1997年3月 | ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)ヴァイスプレジデント | 1999年3月 | ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)ジェネラルカウンセル 兼 ヴァイスプレジデント 兼 マネジャー(2003年12月退社) | 2004年1月 | KB HOMEヴァイスプレジデント 兼 アソシエイトジェネラルカウンセル (2013年6月退社) | 2013年7月 | 当社入社 グローバル事業本部 グローバルジェネラルカウンセル | 2017年6月 | 当社取締役兼常務執行役就任 ERM担当 グローバルジェネラルカウンセル(現任) | 2018年6月 | ERM本部長 | 2019年1月 | ERM本部統括役員 | 2022年1月 | 法務・コンプライアンス本部統括役員 | 2023年1月 | 当社取締役兼専務執行役就任(現任) | | リーガル部門管掌(現任) | | ※ | (現在) 5,000 |
(潜在) 0 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 三 上 康 章 | 1968年1月29日生 | |
| | 1990年4月 | 当社入社 | 2006年3月 | 投資銀行本部プリンシパル・インベストメントグループ シニアヴァイスプレジデント | 2007年3月 | ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)シニアヴァイスプレジデント 兼 トレジャラー | 2010年10月 | 経営企画部 秘書役 | 2014年1月 | 秘書室長 | 2015年7月 | 人事部長 | 2016年1月 | 人事・総務本部副本部長 | | 人事部長 | 2017年1月 | 当社執行役就任 グループ人事・総務本部長 秘書室管掌 | 2017年6月 | グループ人事・総務本部長 職場改革プロジェクト推進担当(現任) | 2018年1月 | グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 | 2020年1月 | 当社常務執行役就任 | 2023年1月 | 当社専務執行役就任 | | コーポレート部門管掌(現任) | | コーポレート部門統括役員(現任) | 2023年6月 | 当社取締役兼専務執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 3,026 |
(潜在) 140,388 |
取締役 | マイケル・ クスマノ | 1954年9月5日生 | |
| | 1986年7月 | マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 助教授 | 1996年7月 | マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 経営学部教授(現任) | 2007年7月 | マサチューセッツ工科大学工学システム研究科 工学部教授(2016年3月退官) | 2016年4月 | 東京理科大学特任副学長(2017年5月退官) | 2019年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2020年4月 | 東京理科大学上席特任教授(2022年3月退官) | 2020年7月 | マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 経営学部副学部長(2024年6月退任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 10,500 |
取締役 | 秋 山 咲 恵 | 1962年12月1日生 | |
| | 1987年4月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセチュア株式会社)入社(1991年4月退社) | 1994年4月 | 株式会社サキコーポレーション設立 代表取締役社長就任(2018年9月退任) | 2018年10月 | 株式会社サキコーポレーション ファウンダー就任(現任) | 2019年6月 | 当社取締役就任(現任) | | ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 取締役就任(2025年6月退任予定) | 2020年6月 | 三菱商事株式会社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 10,500 |
取締役 | 渡 辺 博 史 | 1949年6月26日生 | |
| | 1972年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | 2003年1月 | 国際局長 | 2004年7月 | 財務官(2007年7月退官) | 2007年10月 | 公益財団法人国際金融情報センター顧問 (2008年9月退任) | 2008年4月 | 一橋大学大学院商学研究科(現一橋大学大学院経営管理研究科)教授(2008年9月退官) | 2008年10月 | 株式会社日本政策金融公庫代表取締役副総裁就任 (2012年3月退任) | 2012年4月 | 株式会社国際協力銀行代表取締役副総裁就任 | 2013年12月 | 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁就任 (2016年6月退任) | 2016年10月 | 公益財団法人国際通貨研究所理事長就任(2025年6月退任予定) | 2020年6月 | 当社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 9,000 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 関 根 愛 子 | 1958年5月13日生 | |
| | 1981年4月 | シティバンク エヌ・エイ東京支店入行 (1984年1月退行) | 1985年10月 | 青山監査法人入所 | 1989年3月 | 公認会計士登録 | 2001年7月 | 中央青山監査法人代表社員(2006年8月退任) | 2006年9月 | あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員(2016年7月退任) | 2007年7月 | 日本公認会計士協会常務理事就任 | 2008年1月 | 国際会計士連盟 国際会計士倫理基準審議会メンバー (2010年12月退任) | 2010年7月 | 日本公認会計士協会副会長就任 | 2016年7月 | 日本公認会計士協会会長就任(2019年7月退任) | 2019年1月 | 国際会計士連盟指名委員会委員 (2022年12月退任) | 2019年7月 | 日本公認会計士協会相談役(現任) | 2020年6月 | 当社取締役就任(現任) | | 株式会社IHI監査役就任(現任) | 2020年9月 | 早稲田大学商学学術院教授(現任) | 2020年10月 | 国際評価基準審議会評議員(現任) | 2024年6月 | 日本製鉄株式会社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 9,000 |
取締役 | 程 近 智 | 1960年7月31日生 | |
| | 1982年9月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社 | 2005年9月 | アクセンチュア株式会社代表取締役就任 | 2006年4月 | アクセンチュア株式会社代表取締役社長就任 | 2015年9月 | アクセンチュア株式会社取締役会長就任 (2017年8月退任) | 2017年9月 | アクセンチュア株式会社取締役相談役就任 (2018年6月取締役退任) | 2018年7月 | アクセンチュア株式会社相談役 (2021年8月退任) | 2019年6月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現三菱ケミカルグループ株式会社)取締役就任(2025年6月退任予定) | 2021年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2023年6月 | 株式会社三井住友銀行取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 7,500 |
取締役 | 柳 川 範 之 | 1963年4月23日生 | |
| | 1993年4月 | 慶應義塾大学経済学部専任講師 | 1996年4月 | 東京大学大学院経済学研究科助教授 | 2007年4月 | 東京大学大学院経済学研究科准教授 | 2011年12月 | 東京大学大学院経済学研究科教授(現任) | 2022年6月 | 当社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 6,000 |
計 | (現在) 130,554 |
(潜在) 1,342,589 |
※ 2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
(注)1 取締役マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智および柳川範之は社外取締役です。
2 当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
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指名委員会 | 議長 | 秋山咲恵 |
| 委員 | 渡辺博史 |
| 委員 | 関根愛子 |
| | |
監査委員会 | 議長 | 関根愛子 |
| 委員 | 程近智 |
| 委員 | 柳川範之 |
| | |
報酬委員会 | 議長 | 渡辺博史 |
| 委員 | マイケル・クスマノ |
| 委員 | 程近智 |
3 各取締役の所有株式数について、(現在)と表記した株式数は現に所有する普通株式の株式数です。また(潜在)と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
4 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表執行役会長 グループCEO | 井 上 亮 | 1952年10月2日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在) 105,000 |
(潜在) 840,948 |
代表執行役社長 グループCOO グループ戦略部門管掌 | 髙 橋 英 丈 | 1971年1月13日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在) 7,100 |
(潜在) 105,083 |
執行役副社長 グループ戦略部門 アジア・豪州担当 法人営業本部長 | 松 﨑 悟 | 1966年4月12日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在) 10,428 |
(潜在) 203,670 |
専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル部門管掌 | スタン・ コヤナギ | 1960年12月25日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在) 5,000 |
(潜在) 0 |
専務執行役 コーポレート部門管掌 コーポレート部門統括役員 職場改革プロジェクト推進担当 | 三 上 康 章 | 1968年1月29日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在) 3,026 |
(潜在) 140,388 |
常務執行役 法人営業本部副本部長 | 有 田 英 司 | 1966年4月17日生 | |
1989年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 法人営業本部副本部長(現任) | 2020年1月 | 当社執行役就任 | | 株式会社カナモト取締役就任(現任) | 2024年1月 | 当社常務執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 1,600 |
(潜在) 65,125 |
常務執行役 事業投資本部長 | 三 宅 誠 一 | 1968年4月15日生 | |
1992年4月 | 当社入社 | 2016年1月 | 事業投資本部副本部長 | 2020年1月 | 当社執行役就任 | 2024年1月 | 当社常務執行役就任(現任) | | 事業投資本部長(現任) | | ※ | (現在) 4,232 |
(潜在) 65,125 |
執行役 グループ関西代表 不動産営業部管掌 | 高 橋 豊 典 | 1965年11月7日生 | |
| | 1988年4月 | 当社入社 | 2015年6月 | 不動産事業本部本部長補佐 | | コンセッション事業推進部長 | 2017年1月 | 当社グループ執行役員就任 | | オリックス不動産株式会社取締役社長就任 | 2018年3月 | グループ関西副代表 | 2019年1月 | グループ関西代表(現任) | | 大京統合推進担当 | | オリックス不動産株式会社代表取締役社長就任 | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | | MICE-IR推進室管掌 | | 不動産営業部管掌 | | オリックス不動産株式会社専務執行役員就任(現任) | 2024年1月 | 大阪IR開業準備室担当 | 2025年4月 | 不動産営業部管掌(現任) | | ※ | (現在) 7,993 |
(潜在) 101,830 |
執行役 法人営業本部副本部長 | 小 寺 徹 也 | 1965年7月14日生 | |
| | 1988年4月 | 株式会社リクルート入社 | 1988年10月 | ファーストファイナンス株式会社転籍(1994年1月退社) | 1996年10月 | 当社入社 | 2019年1月 | 法人営業本部副本部長(現任) | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 2,432 |
(潜在) 58,750 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
執行役 コーポレート部門 企業法務管掌 | 影 浦 智 子 | 1970年9月19日生 | |
| | 1994年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | グループ監査部管掌 | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ERM本部長 | | グローバルジェネラルカウンセル室管掌 | 2022年1月 | 法務・コンプライアンス本部長 | 2023年1月 | コーポレート部門 企業法務管掌(現任) | | ※ | (現在) 5,677 |
(潜在) 60,833 |
執行役 グループ戦略部門 社長室、新規事業、大阪IR開業準備室管掌 | 渡 辺 展 希 | 1975年1月29日生 | |
| | 1998年4月 | 大和証券株式会社入社 (2001年7月退社) | 2001年8月 | 当社入社 | 2019年1月 | グループ戦略部門 | | 社長室管掌 | | 新規事業開発部管掌 | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | 2022年1月 | グループ広報・渉外部管掌 | 2023年1月 | グループ戦略部門 社長室、新規事業管掌 | 2025年4月 | グループ戦略部門 社長室、新規事業、大阪IR開業準備室管掌(現任) | | ※ | (現在) 604 |
(潜在) 73,750 |
執行役 グループ監査部管掌 | 井 戸 洋 行 | 1968年3月6日生 | |
| | 1990年4月 | 当社入社 | 2020年1月 | グループ監査部管掌補佐 グループ監査部長 | 2021年1月 | グループ監査部管掌(現任) | 2022年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 47,833 |
執行役 輸送機器事業本部長 | 德 間 隆二郎 | 1972年5月31日生 | |
| | 1996年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 輸送機器事業本部副本部長 | 2022年1月 | 当社執行役就任(現任) | | 輸送機器事業本部長(現任) | | | | ※ | (現在) 4,585 |
(潜在) 47,833 |
執行役 中華圏グループ管掌 | 李 浩 | 1982年3月21日生 | |
| | 2007年10月 | オリックス・キャピタル株式会社入社 | 2009年10月 | 当社入社 | 2019年1月 | 東アジア事業本部副本部長 | 2022年1月 | 当社執行役就任(現任) | | 中華圏グループ管掌(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 47,833 |
執行役 グループ戦略部門 投融資管理管掌 | 仲 村 郁 夫 | 1971年12月26日生 | |
| | 1995年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入社(1998年10月退社) | 1998年11月 | 当社入社 | 2020年4月 | 投融資管理本部副本部長 | 2021年4月 | 投融資管理本部副本部長 | | 規程・業務審査部長 | 2023年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 投融資管理管掌(現任) | | ※ | (現在) 484 |
(潜在) 33,833 |
執行役 コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌 取締役会事務局長 | 石 原 知 彦 | 1974年12月7日生 | |
| | 1997年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社(2002年4月退社) | 2002年5月 | オリックス債権回収株式会社入社 | 2005年10月 | 当社入社 | 2022年1月 | 社長室管掌補佐 | | 新規事業開発部管掌補佐 | | グループ広報・渉外部管掌補佐 | 2023年1月 | 当社執行役就任(現任) | | コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌(現任) | | 取締役会事務局長(現任) | | ※ | (現在) 290 |
(潜在) 33,833 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
執行役 グループ戦略部門 ERM管掌 | 大 塚 隆 司 | 1976年5月17日生 | |
| | 2005年3月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | 2019年3月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Chief Risk Officer(2020年2月退任) | 2020年5月 | 当社入社 | | ERM本部統括役員補佐 | 2020年8月 | リスク管理統括部長 | 2022年1月 | 財経本部本部長補佐 | | ERM統括部長 | 2022年7月 | 投融資管理本部副本部長 | | ERM統括部長 | 2023年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 投融資管理管掌補佐 | | ERM統括部長 | 2023年6月 | グループ戦略部門 ERM管掌(現任) | | ※ | (現在) 2,047 |
(潜在) 31,750 |
執行役 法人営業本部副本部長 グループ関西副代表 | 馬 殿 太 郎 | 1966年6月27日生 | |
1990年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 法人営業本部副本部長(現任) | | グループ関西副代表(現任) | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 2,660 |
(潜在) 19,833 |
執行役 グループ戦略部門 情報セキュリティ統括部管掌 テクノロジー統括部管掌 | トニー・アン | 1968年4月24日生 | |
2000年2月 | シスコシステムズ合同会社入社 (2007年1月退社) | 2007年6月 | アクサテクノロジーサービスジャパン株式会社入社(2008年9月退社) | 2008年11月 | プルデンシャル・システムズ・ジャパン株式会社入社(2020年3月退社) | 2020年4月 | 当社入社 | 2020年12月 | 情報セキュリティ統括部長(現任) | 2021年10月 | テクノロジー統括部長 | 2022年1月 | グループ戦略部門 | | テクノロジー統括部管掌補佐 | 2023年10月 | グループ戦略部門 | | 情報セキュリティ統括部管掌補佐 | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 | | 情報セキュリティ統括部管掌(現任) | | テクノロジー統括部管掌(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 19,833 |
執行役 特命担当 | 松 井 敏 | 1968年11月18日生 | |
2015年4月 | 三菱地所レジデンス株式会社入社 (2019年3月退社) | 2019年4月 | 当社入社 | 2019年10月 | 建築監理部長 | 2020年1月 | オリックス不動産株式会社執行役員就任 | 2023年1月 | オリックス不動産株式会社常務執行役員就任 | 2023年5月 | MICE-IR推進室副室長 | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | | 大阪IR開業準備室管掌 | | オリックス不動産株式会社専務執行役員就任 | 2025年1月 | 不動産営業部管掌 | 2025年4月 | 特命担当(現任) | | ※ | (現在) 2,300 |
(潜在) 19,833 |
執行役 環境エネルギー本部長 | 佐 藤 厚 範 | 1972年12月2日生 | |
1995年4月 | 当社入社 | 2020年1月 | 環境エネルギー本部副本部長 | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | 2024年9月 | 株式会社ユビテック取締役就任(現任) | 2025年1月 | 環境エネルギー本部長(現任) | | ※ | (現在) 1,400 |
(潜在) 19,833 |
執行役 グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌 | 松 岡 芳 晃 | 1968年8月10日生 | |
1991年4月 | 当社入社 | 2020年1月 | グループ戦略部門 海外事業統括グループ管掌補佐 | 2025年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌(現任) | | ※ | (現在) 1,200 |
(潜在) 5,833 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
執行役 輸送機器事業本部副本部長 | 北 川 慶 | 1975年1月15日生 | |
1998年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 輸送機器事業本部副本部長(現任) | 2025年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 6,000 |
(潜在) 5,833 |
計 | (現在) 174,058 |
(潜在) 2,049,415 |
※ 2024年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2025年3月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
(注)1 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
2 トニー・アン氏の本名は安東熙です。
3 各執行役の所有株式数には、(現在)と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また(潜在)と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」を上程しています。当該議案が承認可決されますと、2025年6月25日時点の当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しております。
男性24名 女性4名 (役員のうち女性の比率14.2%)
① 取締役の状況
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 井 上 亮 | 1952年10月2日生 | |
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2001年3月 | 投資銀行本部部長 | 2003年1月 | 投資銀行本部副本部長 | 2005年2月 | 当社執行役就任 | | プロジェクト開発本部長 | 2006年1月 | 当社常務執行役就任 | 2006年12月 | プロジェクト開発本部長 | | 業務改革室管掌 | 2008年6月 | 海外事業統括本部長 | | プロジェクト開発本部長 | | 業務改革室管掌 | 2009年6月 | 当社専務執行役就任 | 2010年6月 | 当社取締役兼執行役副社長就任 | 2011年1月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任 グループCOO | 2014年1月 | グループCo-CEO | 2014年6月 | グループCEO(現任) | 2017年1月 | グループIoT事業部管掌 | | 新規事業開発第一部管掌 | | 新規事業開発第二部管掌 | 2017年4月 | グループIoT事業部管掌 | | 新規事業開発部管掌 | 2017年5月 | オープンイノベーション事業部管掌 | | グループIoT事業部管掌 | | 新規事業開発部管掌 | 2018年1月 | グループ戦略部門管掌 | 2025年1月 | 当社取締役兼代表執行役会長就任(現任) | | ※ | (現在)105,000 |
(潜在)840,948 |
取締役 | 髙 橋 英 丈 | 1971年1月13日生 | |
| | 1993年4月 | 当社入社 | 2010年2月 | 投資銀行本部事業投資第一グループ長 | 2010年6月 | 株式会社大京執行役就任 | 2011年9月 | 事業投資本部企画部長 | 2011年11月 | 事業投資本部事業開発部長 | 2014年1月 | 環境エネルギー本部事業開発部長 | 2017年1月 | 環境エネルギー本部副本部長 | | 事業開発部長 | 2017年3月 | 環境エネルギー本部副本部長 | | 海外事業開発部長 | 2018年5月 | ORIX Corporation UK Limited 取締役就任 | 2020年1月 | 当社執行役就任 | | 環境エネルギー本部長 | 2020年9月 | 株式会社ユビテック取締役就任 | 2022年1月 | 当社常務執行役就任 | 2024年1月 | 当社専務執行役就任 | | グループ戦略部門 海外事業投資担当 | 2024年6月 | 当社取締役兼専務執行役就任 | 2025年1月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任(現任) グループCOO(現任) | | グループ戦略部門管掌(現任) | | ※ | (現在)7,100 |
(潜在)105,083 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 松 﨑 悟 | 1966年4月12日生 | |
| | 1989年4月 | クラウン・リーシング株式会社入社 (1997年4月退社) | 1997年8月 | 当社入社 | 2005年10月 | 投資銀行本部ストラテジックプランニング グループ長 | 2006年4月 | 投資銀行本部事業投資グループ長 | 2010年2月 | 社長室長 | 2010年6月 | 経営企画部長 | 2012年1月 | 経営企画部長 | | 広報部長 | 2012年5月 | 経営企画部長 | | グループ広報部管掌補佐 | 2013年1月 | 当社執行役就任 | | 経営企画部管掌 | | グループ広報部管掌 | 2014年1月 | 国内営業統括本部新規事業開発担当 | | 国内営業統括本部東京営業担当 | 2015年6月 | 新規事業開発第一部管掌 新規事業開発第二部管掌 東京営業本部長 | 2017年1月 | 東日本営業本部長 | 2018年1月 | 当社常務執行役就任 | | 国内営業統括本部長 | | 東日本営業本部長 | 2019年1月 | 法人営業本部長(現任) | 2019年6月 | 当社取締役兼常務執行役就任 | 2020年1月 | 当社取締役兼専務執行役就任 | | オリックス自動車株式会社代表取締役会長就任(現任) | | オリックス・レンテック株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2025年1月 | 当社取締役兼執行役副社長就任(現任) | 2025年4月 | グループ戦略部門 アジア・豪州担当(現任) | | ※ | (現在)10,428 |
(潜在)203,670 |
取締役 | スタン・ コヤナギ | 1960年12月25日生 | |
| | 1985年10月 | SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP 入所(1988年5月退所) | 1993年1月 | GRAHAM & JAMES LLP (現Squire Patton Boggs LLP)パートナー(1997年2月退任) | 1997年3月 | ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)ヴァイスプレジデント | 1999年3月 | ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)ジェネラルカウンセル 兼 ヴァイスプレジデント 兼 マネジャー(2003年12月退社) | 2004年1月 | KB HOMEヴァイスプレジデント 兼 アソシエイトジェネラルカウンセル (2013年6月退社) | 2013年7月 | 当社入社 グローバル事業本部 グローバルジェネラルカウンセル | 2017年6月 | 当社取締役兼常務執行役就任 ERM担当 グローバルジェネラルカウンセル(現任) | 2018年6月 | ERM本部長 | 2019年1月 | ERM本部統括役員 | 2022年1月 | 法務・コンプライアンス本部統括役員 | 2023年1月 | 当社取締役兼専務執行役就任(現任) | | リーガル部門管掌(現任) | | ※ | (現在)5,000 |
(潜在) 0 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 三 上 康 章 | 1968年1月29日生 | |
| | 1990年4月 | 当社入社 | 2006年3月 | 投資銀行本部プリンシパル・インベストメントグループ シニアヴァイスプレジデント | 2007年3月 | ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)シニアヴァイスプレジデント 兼 トレジャラー | 2010年10月 | 経営企画部 秘書役 | 2014年1月 | 秘書室長 | 2015年7月 | 人事部長 | 2016年1月 | 人事・総務本部副本部長 | | 人事部長 | 2017年1月 | 当社執行役就任 グループ人事・総務本部長 秘書室管掌 | 2017年6月 | グループ人事・総務本部長 職場改革プロジェクト推進担当(現任) | 2018年1月 | グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 | 2020年1月 | 当社常務執行役就任 | 2023年1月 | 当社専務執行役就任 | | コーポレート部門管掌(現任) | | コーポレート部門統括役員(現任) | 2023年6月 | 当社取締役兼専務執行役就任(現任) | | ※ | (現在)3,026 |
(潜在)140,388 |
取締役 | 渡 辺 博 史 | 1949年6月26日生 | |
| | 1972年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 | 2003年1月 | 国際局長 | 2004年7月 | 財務官(2007年7月退官) | 2007年10月 | 公益財団法人国際金融情報センター顧問 (2008年9月退任) | 2008年4月 | 一橋大学大学院商学研究科(現一橋大学大学院経営管理研究科)教授(2008年9月退官) | 2008年10月 | 株式会社日本政策金融公庫代表取締役副総裁就任 (2012年3月退任) | 2012年4月 | 株式会社国際協力銀行代表取締役副総裁就任 | 2013年12月 | 株式会社国際協力銀行代表取締役総裁就任 (2016年6月退任) | 2016年10月 | 公益財団法人国際通貨研究所理事長就任(2025年6月退任予定) | 2020年6月 | 当社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)9,000 |
取締役 | 関 根 愛 子 | 1958年5月13日生 | |
| | 1981年4月 | シティバンク エヌ・エイ東京支店入行 (1984年1月退行) | 1985年10月 | 青山監査法人入所 | 1989年3月 | 公認会計士登録 | 2001年7月 | 中央青山監査法人代表社員(2006年8月退任) | 2006年9月 | あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員(2016年7月退任) | 2007年7月 | 日本公認会計士協会常務理事就任 | 2008年1月 | 国際会計士連盟 国際会計士倫理基準審議会メンバー (2010年12月退任) | 2010年7月 | 日本公認会計士協会副会長就任 | 2016年7月 | 日本公認会計士協会会長就任(2019年7月退任) | 2019年1月 | 国際会計士連盟指名委員会委員 (2022年12月退任) | 2019年7月 | 日本公認会計士協会相談役(現任) | 2020年6月 | 当社取締役就任(現任) | | 株式会社IHI監査役就任(現任) | 2020年9月 | 早稲田大学商学学術院教授(現任) | 2020年10月 | 国際評価基準審議会評議員(現任) | 2024年6月 | 日本製鉄株式会社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)9,000 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | 程 近 智 | 1960年7月31日生 | |
| | 1982年9月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社 | 2005年9月 | アクセンチュア株式会社代表取締役就任 | 2006年4月 | アクセンチュア株式会社代表取締役社長就任 | 2015年9月 | アクセンチュア株式会社取締役会長就任 (2017年8月退任) | 2017年9月 | アクセンチュア株式会社取締役相談役就任 (2018年6月取締役退任) | 2018年7月 | アクセンチュア株式会社相談役 (2021年8月退任) | 2019年6月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現三菱ケミカルグループ株式会社)取締役就任(2025年6月退任予定) | 2021年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2023年6月 | 株式会社三井住友銀行取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)7,500 |
取締役 | 柳 川 範 之 | 1963年4月23日生 | |
| | 1993年4月 | 慶應義塾大学経済学部専任講師 | 1996年4月 | 東京大学大学院経済学研究科助教授 | 2007年4月 | 東京大学大学院経済学研究科准教授 | 2011年12月 | 東京大学大学院経済学研究科教授(現任) | 2022年6月 | 当社取締役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)6,000 |
取締役 | 柚 木 真 美 | 1963年5月27日生 | |
| | 1985年5月 | 青山監査法人入所 | 1988年3月 | 公認会計士登録 | 2006年9月 | あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 | 2008年7月 | あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員 | 2016年7月 | PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)マネジメントコミッティメンバー、製造・流通・サービス部門担当執行役常務就任 | | 金融庁金融機能強化審査会委員(現任) | 2019年9月 | PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)製造・流通・サービス部門パートナー(2023年6月退任) | 2020年9月 | 一橋大学大学院非常勤講師(現任) | 2023年7月 | 公認会計士柚木真美事務所代表(現任) | 2024年3月 | 中外製薬株式会社監査役(社外)就任(現任) | 2024年6月 | 株式会社大和証券グループ本社取締役(社外)就任(現任) | 2025年6月 | 当社取締役就任(予定) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 0 |
取締役 | 関 美 和 | 1965年2月25日生 | |
| | 1988年4月 | 株式会社電通入社(1989年3月退社) | 1989年4月 | スミス・バーニー入社(1991年7月退社) | 1993年9月 | モルガン・スタンレー入社(1997年1月退社) | 1997年2月 | クレイ・フィンレイ投資顧問入社 | 2003年1月 | クレイ・フィンレイ投資顧問東京支店長就任(2007年8月退社) | 2020年6月 | 大和ハウス工業株式会社取締役(社外)就任(現任) | 2021年5月 | MPower Partners Fund L.P.ゼネラルパートナー(現任) | 2022年3月 | そーせいグループ株式会社(現ネクセラファーマ株式会社)取締役(社外)就任(現任) | 2025年6月 | 当社取締役就任(予定) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在) 0 |
計 | (現在)130,554 |
(潜在) 1,321,589 |
※ 2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
(注)1 取締役渡辺博史、関根愛子、程近智、柳川範之、柚木真美、および関美和は社外取締役です。
2 当社は指名委員会等設置会社です。2025年6月25日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定です。また、取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。
|
指名委員会 | 議長 | 渡辺博史 |
| 委員 | 程近智 |
| 委員 | 柳川範之 |
| | |
監査委員会 | 議長 | 関根愛子 |
| 委員 | 柚木真美 |
| 委員 | 関美和 |
| | |
報酬委員会 | 議長 | 程近智 |
| 委員 | 渡辺博史 |
| 委員 | 関美和 |
| | |
3 各取締役の所有株式数について、(現在)と表記した株式数は現に所有する普通株式の株式数です。また(潜在)と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
4 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
5 柚木真美氏の戸籍上の氏名は、加藤真美です。
② 執行役の状況
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表執行役会長 グループCEO | 井 上 亮 | 1952年10月2日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在)105,000 |
(潜在)840,948 |
代表執行役社長 グループCOO グループ戦略部門管掌 | 髙 橋 英 丈 | 1971年1月13日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在)7,100 |
(潜在)105,083 |
執行役副社長 グループ戦略部門 アジア・豪州担当 法人営業本部長 | 松 﨑 悟 | 1966年4月12日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在)10,428 |
(潜在)203,670 |
専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル部門管掌 | スタン・ コヤナギ | 1960年12月25日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在)5,000 |
(潜在) 0 |
専務執行役 コーポレート部門管掌 コーポレート部門統括役員 職場改革プロジェクト推進担当 | 三 上 康 章 | 1968年1月29日生 | ① 取締役の状況参照 | ※ | (現在)3,026 |
(潜在)140,388 |
常務執行役 法人営業本部副本部長 | 有 田 英 司 | 1966年4月17日生 | |
1989年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 法人営業本部副本部長(現任) | 2020年1月 | 当社執行役就任 | | 株式会社カナモト取締役就任(現任) | 2024年1月 | 当社常務執行役就任(現任) | | ※ | (現在)1,600 |
(潜在)65,125 |
常務執行役 事業投資本部長 | 三 宅 誠 一 | 1968年4月15日生 | |
1992年4月 | 当社入社 | 2016年1月 | 事業投資本部副本部長 | 2020年1月 | 当社執行役就任 | 2024年1月 | 当社常務執行役就任(現任) | | 事業投資本部長(現任) | | ※ | (現在)4,232 |
(潜在)65,125 |
執行役 グループ関西代表 不動産営業部管掌 | 高 橋 豊 典 | 1965年11月7日生 | |
| | 1988年4月 | 当社入社 | 2015年6月 | 不動産事業本部本部長補佐 | | コンセッション事業推進部長 | 2017年1月 | 当社グループ執行役員就任 | | オリックス不動産株式会社取締役社長就任 | 2018年3月 | グループ関西副代表 | 2019年1月 | グループ関西代表(現任) | | 大京統合推進担当 | | オリックス不動産株式会社代表取締役社長就任 | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | | MICE-IR推進室管掌 | | 不動産営業部管掌 | | オリックス不動産株式会社専務執行役員就任(現任) | 2024年1月 | 大阪IR開業準備室担当 | 2025年4月 | 不動産営業部管掌(現任) | | ※ | (現在)7,993 |
(潜在)101,830 |
執行役 法人営業本部副本部長 | 小 寺 徹 也 | 1965年7月14日生 | |
| | 1988年4月 | 株式会社リクルート入社 | 1988年10月 | ファーストファイナンス株式会社転籍(1994年1月退社) | 1996年10月 | 当社入社 | 2019年1月 | 法人営業本部副本部長(現任) | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在)2,432 |
(潜在)58,750 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
執行役 コーポレート部門 企業法務管掌 | 影 浦 智 子 | 1970年9月19日生 | |
| | 1994年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | グループ監査部管掌 | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ERM本部長 | | グローバルジェネラルカウンセル室管掌 | 2022年1月 | 法務・コンプライアンス本部長 | 2023年1月 | コーポレート部門 企業法務管掌(現任) | | ※ | (現在)5,677 |
(潜在)60,833 |
執行役 グループ戦略部門 社長室、新規事業、大阪IR開業準備室管掌 | 渡 辺 展 希 | 1975年1月29日生 | |
| | 1998年4月 | 大和証券株式会社入社 (2001年7月退社) | 2001年8月 | 当社入社 | 2019年1月 | グループ戦略部門 | | 社長室管掌 | | 新規事業開発部管掌 | 2020年1月 | 当社執行役就任(現任) | 2022年1月 | グループ広報・渉外部管掌 | 2023年1月 | グループ戦略部門 社長室、新規事業管掌 | 2025年4月 | グループ戦略部門 社長室、新規事業、大阪IR開業準備室管掌(現任) | | ※ | (現在)604 |
(潜在)73,750 |
執行役 グループ監査部管掌 | 井 戸 洋 行 | 1968年3月6日生 | |
| | 1990年4月 | 当社入社 | 2020年1月 | グループ監査部管掌補佐 グループ監査部長 | 2021年1月 | グループ監査部管掌(現任) | 2022年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)47,833 |
執行役 輸送機器事業本部長 | 德 間 隆二郎 | 1972年5月31日生 | |
| | 1996年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 輸送機器事業本部副本部長 | 2022年1月 | 当社執行役就任(現任) | | 輸送機器事業本部長(現任) | | | | ※ | (現在)4,585 |
(潜在)47,833 |
執行役 中華圏グループ管掌 | 李 浩 | 1982年3月21日生 | |
| | 2007年10月 | オリックス・キャピタル株式会社入社 | 2009年10月 | 当社入社 | 2019年1月 | 東アジア事業本部副本部長 | 2022年1月 | 当社執行役就任(現任) | | 中華圏グループ管掌(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)47,833 |
執行役 グループ戦略部門 投融資管理管掌 | 仲 村 郁 夫 | 1971年12月26日生 | |
| | 1995年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入社(1998年10月退社) | 1998年11月 | 当社入社 | 2020年4月 | 投融資管理本部副本部長 | 2021年4月 | 投融資管理本部副本部長 | | 規程・業務審査部長 | 2023年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 投融資管理管掌(現任) | | ※ | (現在)484 |
(潜在)33,833 |
執行役 コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌 取締役会事務局長 | 石 原 知 彦 | 1974年12月7日生 | |
| | 1997年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社(2002年4月退社) | 2002年5月 | オリックス債権回収株式会社入社 | 2005年10月 | 当社入社 | 2022年1月 | 社長室管掌補佐 | | 新規事業開発部管掌補佐 | | グループ広報・渉外部管掌補佐 | 2023年1月 | 当社執行役就任(現任) | | コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌(現任) | | 取締役会事務局長(現任) | | ※ | (現在)290 |
(潜在)33,833 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
執行役 グループ戦略部門 ERM管掌 | 大 塚 隆 司 | 1976年5月17日生 | |
| | 2005年3月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | 2019年3月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Chief Risk Officer(2020年2月退任) | 2020年5月 | 当社入社 | | ERM本部統括役員補佐 | 2020年8月 | リスク管理統括部長 | 2022年1月 | 財経本部本部長補佐 | | ERM統括部長 | 2022年7月 | 投融資管理本部副本部長 | | ERM統括部長 | 2023年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 投融資管理管掌補佐 | | ERM統括部長 | 2023年6月 | グループ戦略部門 ERM管掌(現任) | | ※ | (現在)2,047 |
(潜在)31,750 |
執行役 法人営業本部副本部長 グループ関西副代表 | 馬 殿 太 郎 | 1966年6月27日生 | |
1990年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 法人営業本部副本部長(現任) | | グループ関西副代表(現任) | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在)2,660 |
(潜在)19,833 |
執行役 グループ戦略部門 情報セキュリティ統括部管掌 テクノロジー統括部管掌 | トニー・アン | 1968年4月24日生 | |
2000年2月 | シスコシステムズ合同会社入社 (2007年1月退社) | 2007年6月 | アクサテクノロジーサービスジャパン株式会社入社(2008年9月退社) | 2008年11月 | プルデンシャル・システムズ・ジャパン株式会社入社(2020年3月退社) | 2020年4月 | 当社入社 | 2020年12月 | 情報セキュリティ統括部長(現任) | 2021年10月 | テクノロジー統括部長 | 2022年1月 | グループ戦略部門 | | テクノロジー統括部管掌補佐 | 2023年10月 | グループ戦略部門 | | 情報セキュリティ統括部管掌補佐 | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 | | 情報セキュリティ統括部管掌(現任) | | テクノロジー統括部管掌(現任) | | ※ | (現在) 0 |
(潜在)19,833 |
執行役 環境エネルギー本部長 | 佐 藤 厚 範 | 1972年12月2日生 | |
1995年4月 | 当社入社 | 2020年1月 | 環境エネルギー本部副本部長 | 2024年1月 | 当社執行役就任(現任) | 2024年9月 | 株式会社ユビテック取締役就任(現任) | 2025年1月 | 環境エネルギー本部長(現任) | | ※ | (現在)1,400 |
(潜在)19,833 |
執行役 グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌 | 松 岡 芳 晃 | 1968年8月10日生 | |
1991年4月 | 当社入社 | 2020年1月 | グループ戦略部門 海外事業統括グループ管掌補佐 | 2025年1月 | 当社執行役就任(現任) | | グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌(現任) | | ※ | (現在)1,200 |
(潜在)5,833 |
執行役 輸送機器事業本部副本部長 | 北 川 慶 | 1975年1月15日生 | |
1998年4月 | 当社入社 | 2019年1月 | 輸送機器事業本部副本部長(現任) | 2025年1月 | 当社執行役就任(現任) | | ※ | (現在)6,000 |
(潜在)5,833 |
計 | (現在) 171,758 |
(潜在) 2,029,582 |
※ 2025年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時から、2026年3月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
(注)1 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
2 トニー・アン氏の本名は安東熙です。
3 各執行役の所有株式数には、(現在)と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また(潜在)と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
2) 社外役員の状況
1. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は6名です。
2. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
本有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の6名であり、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智、柳川 範之、柚木 真美および関 美和の6名となる予定です。
当社は、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開している当社においては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
3. 社外取締役と当社の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、当社の指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、当社は、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等(業務執行取締役を含む。)を務める会社は、当社の主要な取引先ではなく、また、当社は、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、当社の社外取締役と当社との資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については、「(2)役員の状況 1)役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
(1)現在および過去1年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高(オリックスグループの場合は連結営業収益)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
(2)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額(年間10百万円以上)の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去1年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額(連結営業収益(または連結総売上高)の2%または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上)の報酬を受け取っていないこと。
(3)現在、当社の大株主(発行済株式総数の10%以上を保有する株主)、またはその利益を代表する者でないこと。
(4)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、当社との間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人が当社の社外取締役に就任する場合を指す。
(5)オリックスグループから高額(過去3事業年度の平均で年間10百万円以上)の寄付または助成を受けている組織(公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)に該当しないこと。
(6)直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当(ただし補助的関与は除く。)していた者に該当しないこと。
(7)その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去3年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記(1)から(3)、(5)および(6)の各要件に該当する者。ただし、(1)については、使用人の場合には執行役員である者に限り、(2)の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、(6)については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
(8)その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
3) 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・当社の社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。