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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCYP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 丸紅建材リース株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長井ノ上 雅弘1962年7月28日生
1985年4月丸紅㈱入社
2011年4月同社鉄鋼製品事業部長
2011年6月当社取締役
2015年4月丸紅㈱鉄鋼製品事業本部長
2016年6月当社取締役監査等委員
2018年4月丸紅㈱参与、鉄鋼製品事業本部長
2019年4月同社参与、金属本部副本部長兼鉄鋼製品事業部長
2020年4月当社経営管理本部副本部長
2020年6月当社専務取締役、社長補佐、経営管理本部長、環境安全部担当役員
2021年4月当社専務取締役、社長補佐、経営管理本部長
2021年6月当社代表取締役社長、経営管理本部長
2022年6月当社代表取締役社長(現)
(注)21,300
代表取締役専務
営業本部長
清 水 茂1959年12月26日生
1982年4月当社入社
2008年4月当社営業本部東京本店工事部長兼工事課長
2010年4月当社営業本部東京本店営業第一部長
2012年4月当社営業本部福岡支店長
2016年4月当社営業本部名古屋支店長
2018年4月当社営業本部東京本店長
2018年6月当社取締役、営業本部東京本店長
2020年4月当社常務取締役、営業本部東京本店長
2021年4月当社専務取締役、営業本部長
2021年6月当社代表取締役専務、営業本部長(現)
(主要な兼職)
マルケンテックジャパン㈱代表取締役社長
(注)22,300
常務取締役
経営管理本部長
環境安全部担当役員
大 谷 俊 秀1959年5月25日生
1982年4月丸紅㈱入社
2012年4月同社金属部門金属総括部長
2013年4月同社金属第一部門長補佐兼金属第二部門長補佐兼金属総括部長
2015年4月伊藤忠丸紅鉄鋼㈱出向(人事総務部長)
2017年4月同社参与、人事総務部長
2018年4月同社参与CAO(人事・総務・法務・コンプライアンス担当)兼人事総務部長
2020年6月当社取締役常勤監査等委員
2022年6月当社常務取締役、経営管理本部長、環境安全部担当役員(現)
(注)2300



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
工務統括本部長
中 嶋 義 雄1959年2月4日生
1982年4月当社入社
2007年4月当社技術開発部長
2008年4月当社営業本部東京本店技術部長
2014年4月当社工務統括本部長兼工事管理部長兼営業本部東京本店工事部長兼海外事業部長
2015年6月当社取締役、工務統括本部長、工事管理部長、営業本部東京本店工事部長
2017年4月当社取締役、工務統括本部長
2019年4月当社常務取締役、工務統括本部長(現)
(注)21,700
取締役
工務統括本部副本部長
工場管理部長
日下部 浩司1961年9月7日生
1985年4月当社入社
2013年10月当社営業本部営業総括部長
2017年4月当社調達本部調達部長
2019年4月当社営業本部東京本店副本店長兼市原工場長兼営業本部調達部長
2020年6月当社取締役、工務統括本部副本部長、工場管理部担当役員、営業本部東京本店副本店長、調達部長
2022年4月当社取締役、工務統括本部副本部長、工場管理部長(現)
(主要な兼職)
協友リース㈱代表取締役
(注)2300
取締役
経営管理本部副本部長
海外事業部担当役員
経営企画部長
新 井 祐 宏1969年12月19日生
1994年4月当社入社
2019年4月当社経営管理本部経営企画部長
2021年4月当社経営管理本部副本部長兼経営企画部長
2021年6月当社取締役、経営管理本部副本部長、経営企画部長
2022年4月当社取締役、経営管理本部副本部長、海外事業部担当役員、経営企画部長(現)
(主要な兼職)
丸建投資合同会社職務執行者
タイ丸建㈱取締役
(注)2100
取締役中 西 孝 平1954年11月13日生
1977年4月日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行
2004年10月同行人事部長
2007年8月同行欧州・中東地域外事審議役
2008年10月㈱日本政策金融公庫国際協力銀行特別参与
2011年6月同社国際協力銀行取締役
2012年4月㈱国際協力銀行取締役企画・管理部門長
2013年9月三菱商事㈱顧問
2016年3月㈱SUMCO社外取締役(監査等委員)
2017年6月㈱池田泉州ホールディングス社外監査役(現)
2018年9月一般財団法人海外投融資情報財団理事長
2021年6月当社取締役(現)
(注)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常勤監査等委員
猪 田 忠1959年12月17日生
1982年4月当社入社
2009年4月当社経営管理本部財経部長
2014年6月当社取締役、経営管理本部財経部長
2015年4月当社取締役、経営管理本部副本部長、財経部長、監査部担当役員補佐
2019年4月当社常務取締役、経営管理本部副本部長、財経部長
2021年4月当社常務取締役、経営管理本部副本部長、環境安全部担当役員
2022年6月当社取締役常勤監査等委員(現)
(主要な兼職)
協友リース㈱監査役
(注)32,500
取締役
監査等委員
宮 崎 慶 介1970年9月5日生
1994年4月丸紅㈱入社
2018年4月同社鉄鋼製品事業本部鉄鋼製品事業室長
2019年4月同社鉄鋼製品事業部部長代理兼鉄鋼製品事業室長
2020年4月同社鉄鋼製品事業部副部長兼鉄鋼製品事業室長
2020年10月同社鉄鋼製品事業部副部長
2021年4月同社鉄鋼製品事業部長(現)
2021年6月当社取締役監査等委員(現)
(注)4
取締役
監査等委員
樋 口 達1970年10月30日生
1993年10月会計士補登録
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1997年4月公認会計士登録
2002年10月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、成和共同法律事務所入所
2007年10月同事務所パートナー
2016年6月当社取締役監査等委員(現)
2018年10月大手門法律会計事務所代表パートナー(現)
2019年6月オルガノ㈱社外監査役(現)
2019年10月アドバンス・レジデンス投資法人執行役員(現)
(注)3
8,500




(注) 1 中西孝平、宮崎慶介及び樋口達の3氏は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員のうち猪田忠氏及び樋口達氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役監査等委員のうち宮崎慶介氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 猪田忠、委員 宮崎慶介、委員 樋口達
6 当社は、法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、全ての取締役監査等委員の補欠として、1名を選任しております。
補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
棚 橋 栄 蔵1954年4月26日生1987年10月司法試験合格
1990年4月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、設楽・阪本法律事務所入所
2000年4月棚橋・小澤法律事務所開設
2005年6月当社監査役
2016年8月棚橋総合法律事務所開設
2020年3月当社取締役監査等委員
2020年5月銀座インペリアル法律事務所開設(現)
(主要な兼職)
2009年12月横浜冷凍㈱社外監査役(現)


②社外役員の状況

(ⅰ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名であり、宮崎慶介氏、樋口達氏の2名が監査等委員であります。3名共、当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ⅱ) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する方針
a 社外取締役中西孝平氏
長年にわたる金融関連の業務を通じて、企業経営に幅広い知見と経験を有しており、商社、製造業の要職も務めており、これらの経験が当社取締役会における助言、監督業務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
b 社外取締役宮崎慶介氏
取締役監査等委員であり、長年にわたる金属関連の業務を通じて、鉄鋼製品事業及びその事業管理について幅広い知識・経験を有しており、当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
c 社外取締役樋口達氏
取締役監査等委員であり、弁護士及び公認会計士としての高度な専門的知識に基づき、また、当社における6年間の社外取締役経験を通じて当社事業を熟知しているため、当社取締役会における監査・監督業務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
d 社外取締役と丸紅㈱との関係
当社のその他の関係会社である丸紅㈱は、当社議決権の35.22%を所有しており、その株主としての権利を行使することができます。また、社外取締役宮崎慶介氏は同社の鉄鋼製品事業部長を兼任しております。従って、同社の金属セグメントに関する方針が、当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。
一方、当社は、経営の自主性・独自性を確保するため、丸紅㈱との間で経営の関与に関する覚書を締結しており、当社の重要事項の決定に当たっては事前の承認・報告を要しない旨を合意しております。
従って当社は、その他の関係会社である丸紅㈱から一定の独立性を確保しており、社外取締役宮崎慶介氏についても社外役員として一定の独立性を有しております。
(ⅲ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、専門的な知見や経験に基づいた客観的かつ適切な助言、監督又は監査を行う役割や機能が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを基本的な方針として選任しております。

③社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名中2名が監査等委員でありますが、同委員会は監査の実効性・効率性を高めるために、監査部と日常的な情報交換・意見交換及び事業所等の合同監査等を実施しております。さらに、会計監査人も交えて三様監査連絡会を年数回程度開催して、監査計画や監査結果の説明その他必要に応じて意見交換を行い、三様監査間での情報の共有化と相互連携を図っております。また、監査等委員会による監査の実効性を上げ会社の信頼性の一層の向上と健全な経営に資することを目的に、「社長・監査等委員会懇談会」を設けて定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努めております。

株式所有者別状況


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