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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4NZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東天紅 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)
小 泉 和 久1950年9月10日生
1977年3月当社代表取締役社長就任
小泉グループ株式会社代表取締役社長(現任)
株式会社アブアブ赤札堂代表取締役社長(現任)
株式会社ジーエムシー代表取締役社長(現任)
1977年4月九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社代表取締役社長(現任)
1977年5月当社取締役会長就任
2001年8月代表取締役会長兼社長就任
2004年3月当社代表取締役会長兼社長営業本部長
2004年6月代表取締役社長就任(現任)
2013年5月塩沢リネンサプライ株式会社代表取締役社長(現任)
(注)4302
専務取締役藤 井 修 造1957年6月4日生
1980年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月同行成城支店長
2009年4月同行執行役員難波支店長
2011年6月みずほインベスターズ証券株式会社取締役副社長
2013年1月みずほ証券株式会社常務取締役兼常務執行役員
2013年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2015年6月シャープ株式会社常勤監査役
2018年5月みずほ不動産調査サービス株式会社代表取締役社長
2019年5月当社顧問
2019年5月専務取締役就任(現任)
(注)46
取締役
上野店営業部長
松 本 恵 司1961年2月26日生
1983年3月当社入社
2004年6月上野店支配人
2007年3月上野店営業部長
2012年5月取締役上野店営業部長就任(現任)
(注)511
取締役
管理部長
佐 藤 昇1962年11月18日生
1986年3月当社入社
2012年5月管理本部経理部長
2016年12月管理部長
2017年6月執行役員管理部長
2019年5月取締役管理部長就任(現任)
(注)412
取締役石 原 徹1946年4月4日生
1969年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1995年5月同行シンガポール支店長
1998年6月同行取締役シンガポール支店
長兼本店審議役
1999年6月大東証券株式会社常務取締役
2000年6月同社専務取締役
2001年5月小泉グループ株式会社常務取締役
2011年5月当社取締役就任(現任)
2012年5月小泉グループ株式会社取締役相談役
2016年5月同社相談役(現任)
(注)416


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役北 村 吉 男1954年1月2日生
1978年4月東京消防庁入庁
2005年7月同庁消防正監任命 第六消防方面本部長
2007年6月同庁消防司監任命 予防部長
2009年7月同庁次長兼人事部長事務取扱
2011年7月同庁消防総監任命
2013年7月一般財団法人消防試験研究センター常務理事
2015年6月同法人理事長
2017年8月公益財団法人東京防災救急協会理事長
2019年6月同法人退職
2020年5月当社取締役就任(現任)
(注)5
常勤監査役浅 沼 俊 之1954年3月5日生
1978年3月当社入社
2012年5月内部監査室長兼内部統制室長
2016年5月常勤監査役就任(現任)
(注)312
監査役渡 邉 宣 昭1949年3月25日生
1972年10月監査法人和光事務所入所
2000年5月朝日監査法人(現有限責任あずさ
監査法人)代表社員
2011年7月公認会計士渡邉宣昭事務所開設
(現任)
2012年5月当社監査役就任(現任)
株式会社パイプドビッツ社外監査役
2015年6月クオール株式会社(現クオールホールディングス)社外監査役
2015年9月パイプドHD株式会社社外監査役(現任)
(注)3
監査役德尾野 信 成1954年3月9日生
1976年4月東京国税局採用
2012年7月東京上野税務署長
2013年7月東京国税局調査第四部長
2014年8月税理士登録
德尾野信成税理士事務所長(現任)
2015年8月株式会社ダイナム社外監査役(現任)
2017年6月株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)
2018年5月当社監査役就任(現任)
2020年6月株式会社システナ社外監査役(現任)
(注)6
360

(注) 1.取締役 石原徹、北村吉男の両名は、社外取締役であります。
2.監査役 渡邉宣昭、德尾野信成の両名は、社外監査役であります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役石原徹氏は、長年にわたる企業経営の実績と金融や財務についての深い見識を当社の経営に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の主要株主であります小泉グループ株式会社の相談役を兼務し、当社は同社との間に土地賃貸・建物賃借の取引関係がありますが、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同氏は、当社の借入先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、同氏が同行を退職後10年以上が経過しているため、独立性に問題はないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏は他の会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外取締役北村吉男氏は、長年にわたる消防関係の要職での豊富な経験と防災等についての深い見識を有しており、社外取締役に選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏は他の会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務遂行の適正性確保に努めております。なお、同氏は当社の会計監査人であります有限責任あずさ監査法人の出身です。また、同氏が社外監査役を兼務する他社と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役德尾野信成氏は、税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適正性確保に努めております。なお、同氏は当社の取引先と資本関係のある株式会社ビー・エム・エルの社外監査役でありますが、その取引額は僅少であります。また、同氏は、当社の取引先である株式会社システナの社外監査役でありますが、その取引額は僅少であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。
社外監査役は、常勤監査役と共に監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と必要の都度相互の情報共有・意見交換を行う等相互連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04784] S100O4NZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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