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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LETJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 わらべや日洋ホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長大 友 啓 行1962年1月30日生
1984年4月株式会社ホーメル入社
1988年1月株式会社日洋入社
1989年5月当社入社
1990年4月横浜工場長
1991年2月ぐるめ事業部 営業企画担当次長
1991年5月取締役就任、ぐるめ事業部次長
1992年3月取締役 営業部惣菜担当部長
1992年11月取締役 惣菜事業部長
1994年3月取締役 営業部長
1996年5月取締役 営業部長、物流部長
1998年5月常務取締役就任、株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)代表取締役社長就任
2003年5月常務取締役 管理本部長
2005年10月株式会社日洋代表取締役社長就任
2009年5月常務取締役就任、統括事業本部長
2011年5月常務取締役 統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President就任
2011年8月専務取締役就任、統括事業本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President
2012年3月専務取締役 生産本部長、
WARABEYA U.S.A.,INC.President
2014年4月
代表取締役副社長就任、
生産本部長、WARABEYA U.S.A.,INC.President
2015年5月代表取締役社長就任
2016年9月代表取締役社長(現任)、
わらべや日洋株式会社 代表取締役社長就任(現任)
(注)2520
代表取締役副社長
海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌
辻 英 男1964年1月21日生
1997年2月株式会社ニチヨーキャリー(現 株式会社ベストランス)入社
2003年5月同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長
2006年5月同社常務取締役就任
2011年5月わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任
2013年3月わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任
2016年5月わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)代表取締役社長就任
2016年9月同社取締役 執行役員 西日本事業本部長
2017年6月同社取締役 執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌
2018年5月取締役常務執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任
2019年3月取締役専務執行役員就任、海外事業担当
兼 経営企画部・品質保証部管掌、
わらべや日洋株式会社 取締役専務執行役員就任
2020年3月取締役副社長執行役員就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、
わらべや日洋株式会社 取締役副社長執行役員就任
2021年5月代表取締役副社長就任、海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌(現任)、
わらべや日洋株式会社 代表取締役副社長就任(現任)
(注)23


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役常務執行役員
国内食品関連事業担当
白 井 恒 久1964年3月16日生
1984年4月長生信用組合入組
1987年12月当社入社
2000年4月千葉工場長
2002年9月首都圏事業本部製造部次長
2004年10月商品部長
2005年9月米飯開発部長、開発企画二部長
2005年12月首都圏事業本部製造部長
2006年5月取締役就任、首都圏事業本部副本部長
2007年5月取締役 首都圏事業本部長
2010年3月取締役 統括事業本部副本部長
2012年3月常務取締役就任、商品本部長
2015年12月常務取締役 首都圏事業本部長
2016年9月取締役常務執行役員就任、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任
2018年5月取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員
2020年9月取締役常務執行役員、国内食品関連事業担当(現任)、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)、
株式会社日洋フレッシュ 代表取締役社長就任(現任)
(注)26
取締役常務執行役員
財務企画部長 兼 総務部・人事部管掌
浅 野 直1962年8月7日生
1985年4月日立精工株式会社入社
1991年1月ぴあ株式会社入社
2004年1月当社入社
2005年3月経理部次長
2007年5月経理部長
2009年5月取締役就任、経理部長
2016年9月取締役常務執行役員就任、グループ総務部・財務企画部管掌、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員就任
2019年3月取締役常務執行役員、総務部・人事部・
財務企画部管掌、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員
2019年8月取締役常務執行役員 財務企画部長 兼総務部・人事部管掌(現任)、
わらべや日洋株式会社 取締役常務執行役員(現任)
(注)23
取締役執行役員
経営企画部長
繪 畑 将 英1973年9月25日生
2004年4月アイフル株式会社入社
2010年1月当社入社
2015年3月北京旺洋食品有限公司 総経理
2018年5月執行役員 経営企画部長
2019年9月株式会社プロシスタス 代表取締役社長就任
2020年5月取締役執行役員就任、経営企画部長(現任)
(注)21


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
井 村 幹 男1956年12月20日生
1979年4月株式会社日本長期信用銀行入行
1999年9月株式会社シーエーシー入社
2007年4月当社入社
2011年5月経営戦略部長
2013年5月当社常勤監査役就任、
わらべや関西株式会社(現 わらべや日洋株式会社)監査役就任
2019年5月取締役(常勤監査等委員)就任(現任)、
わらべや日洋株式会社監査役(現任)
(注)32
取締役
(監査等委員)
姫 田 尚1955年6月15日生
1979年4月農林水産省入省(畜産局)
2011年8月大臣官房審議官(消費・安全局)
2012年9月内閣府食品安全委員会事務局長
2016年9月公益社団法人中央畜産会参与
2016年11月同法人総括参与
2017年5月当社取締役就任
2017年6月公益社団法人中央畜産会副会長(現任)
2019年5月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)30
取締役
(監査等委員)
吉 峯 英 虎1954年10月22日生
1978年4月味の素株式会社入社
2000年7月味の素冷凍食品USA社 社長
2008年4月味の素株式会社執行役員外食デリカ事業部長
2011年6月味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
2019年6月同社退任
2021年5月取締役(監査等委員)就任
(注)3-
取締役
(監査等委員)
原 田 史 緒1974年5月3日生
2000年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
みのり総合法律事務所 入所
2012年8月四季の風総合法律事務所設立(現任)
2016年4月立教大学大学院法務研究科特任教授
2020年4月最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任)
2021年5月取締役(監査等委員)就任
(注)3-
535
(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.2021年5月27日選任後、1年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3.2021年5月27日選任後、2年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4.姫田尚氏、吉峯英虎氏および原田史緒氏は、社外取締役であります。

② 社外役員の状況
(イ)員数
当社の社外取締役は3名、いずれも監査等委員である社外取締役です。

(ロ)機能と役割
社外取締役は、業務執行取締役に対して、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監督と助言を行うことにより、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性と適正性を確保する機能と役割を担っています。

(ハ)選任理由
姫田尚氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、農林水産省および内閣府において畜産行政や食品安全行政の分野で指導的な役割を果たし、その後は、社外取締役として、当社グループの経営に対して監督と助言を行っております。その豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
吉峯英虎氏は、味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長の8年を含め、長年にわたって味の素グループの幹部として経営に携っております。当社グループとしては、食品会社の経営者としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
原田史緒氏は、長年、弁護士として労務問題・ハラスメント問題など企業のコンプライアンスについて活躍しております。当社グループとしては、直接会社の経営に関与したことはありませんが、法律の専門家としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
以上の理由により、その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、各氏を選任しています。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

(ニ)独立性に関する基準
当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しており、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同証券取引所に届け出ています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である内部統制室からの各種報告も受けています。
また、会計監査人と四半期決算、年度末監査の監査について定期的に打合せを実施し、必要に応じて情報交換を行い相互連携を図っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00496] S100LETJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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