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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IT60 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 NCS&A株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
松 木 謙 吾1951年12月10日生
1993年12月日本アイ・ビー・エム株式会社退社
1994年1月当社入社
1996年4月事業企画推進本部長
1997年6月取締役事業企画推進本部長
2000年6月常務取締役
2004年5月代表取締役専務
2005年4月代表取締役社長
2018年4月代表取締役会長(現任)
1年
(注)3
161
代表取締役
社長
辻 隆 博1960年6月6日生
1983年4月当社入社
2009年4月ソリューション事業本部営業事業部長
2010年4月執行役員第三事業本部ソリューション営業事業部長
2014年4月執行役員第二事業本部長
2014年6月取締役執行役員第二事業本部長
2015年6月執行役員常務エンタープライズ事業本部長
2017年6月取締役執行役員常務エンタープライズ事業本部管掌
2018年4月代表取締役社長(現任)
1年
(注)3
38
取締役重 松 孝 司1948年10月26日生
1971年9月昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
1981年7月公認会計士登録
1995年6月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事
2009年9月重松公認会計士事務所開設 代表(現任)
2010年6月株式会社アクセス社外監査役
2012年7月大阪市公正職務審査委員会委員
2013年6月ワタベウエディング株式会社社外監査役(現任)
2014年6月当社社外取締役(現任)
1年
(注)3
7
取締役大 森 京 太1948年3月14日生
1972年4月株式会社三菱銀行入行
2003年5月株式会社東京三菱銀行常務取締役
2007年10月株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員
2008年6月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長
2010年10月同社取締役
2010年12月株式会社三菱総合研究所代表取締役社長
2011年7月三菱総研DCS株式会社取締役会長
2015年6月当社社外取締役(現任)
2017年12月株式会社三菱総合研究所取締役会長(現任)
2017年12月三菱総研DCS株式会社取締役
2018年6月株式会社アイネス社外取締役(現任)
1年
(注)3
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役木 下 幸 夫1962年12月1日生
1985年4月当社入社
2008年4月SI事業本部第五SI開発事業部長
2010年4月第二事業本部第四SI事業部長
2012年4月執行役員第一事業本部第二SI事業部長
2014年4月執行役員第一事業本部副本部長兼第一SI事業部長
2015年4月執行役員管理本部副本部長
2016年4月執行役員管理本部経営企画部長
2017年4月執行役員常務パブリック事業本部長
2018年4月執行役員常務ファイナンシャル・サービス事業本部長
2019年4月執行役員常務ITサービス事業本部長
2020年6月常勤監査役(現任)
4年
(注)4
7
監査役大 西 寛 文1946年1月1日生
1971年11月等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1975年3月公認会計士登録
1993年3月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2001年6月日本公認会計士協会近畿会会長
2001年7月日本公認会計士協会本部副会長
2004年7月日本公認会計士協会本部監事
2006年4月立命館大学大学院経営管理研究科教授
2011年6月積水化学工業株式会社社外監査役
2015年6月株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション社外取締役
2015年12月大阪府代表監査委員(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
4年
(注)4
-
監査役吉 川 興 治1950年2月8日生
1978年4月検事任官(大阪地方検察庁)
2000年4月大阪地方検察庁特別捜査部副部長
2004年4月最高検察庁検事
2005年7月大阪地方検察庁次席検事
2009年1月神戸地方検察庁検事正
2010年1月検事退官
2010年3月弁護士登録
2014年6月日本金銭機械株式会社社外取締役(現任)
2017年6月当社社外監査役(現任)
4年
(注)5
-
215


(注) 1.取締役 重松孝司、大森京太は、社外取締役であります。
2.監査役 大西寛文、吉川興治は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年であります。
4.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
5.任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
6.当社は、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離し、監督機能である取締役会とは別に、執行役員による機動的な業務執行を図るための執行役員制度を導入しております。執行役員は、専務CTO河上正、常務エンタープライズ事業本部長 成田昌浩、常務経営戦略室長 小林裕明、常務管理本部長 山本貴子、常務ITサービス事業本部長 森本豊、エンタープライズ事業本部第五事業部長 硎野政弘、エンタープライズ事業本部共通基盤推進部長 柏木政宏、エンタープライズ事業本部第四事業部長 武田秀樹の計8名で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
里井 義昇1962年12月10日生1996年4月弁護士登録(大阪弁護士会)(注)5
1996年4月髙木茂太市法律事務所入所
2006年2月象印マホービン株式会社社外監査役
2015年6月当社社外監査役
2015年6月東洋紡株式会社社外監査役
2016年12月やさか法律事務所入所(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、当社の経営上のアドバイスや指導が期待できるため、当業界において充分な知識と経験を有し見識が深い社外取締役を選任しております。また、経営の透明性を強化するため、当社との間で役員報酬を除いた特別な利害関係を有しておらず、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公平、公正な監督活動を行っていることから、財務及び会計に精通している公認会計士重松孝司、銀行及びシンクタンクにおける経営経験を有する大森京太をそれぞれ社外取締役に選任し、それぞれ独立役員に指定しております。
社外取締役重松孝司は、重松公認会計士事務所の代表を兼職しており、同氏と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役大森京太は、株式会社三菱総合研究所取締役会長及び株式会社アイネス取締役を兼職しており、株式会社三菱総合研究所は当社との間でITサービスの提供及びコンサルティング業務において取引関係があります。その他に、同氏と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで独立性を確保するとともに、経営への監視機能を強化しております。また、社外監査役大西寛文、吉川興治と当社の間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、経験や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査といった機能及び出身分野における実績と見識からの有益な助言・指導を頂くことを期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04841] S100IT60)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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