株式会社シーイーシー 役員の状況 (2022年1月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	大 石 仁 史	1957年5月23日生	1984年4月 大京観光㈱(現㈱大京)入社 1985年9月 当社入社 2012年2月 同 執行役員 2013年4月 同 取締役 2017年2月 同 執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2017年4月 同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2020年2月 同 代表取締役社長(現任)	(注)3	202
常務取締役 (兼常務執行役員)	立 石 博	1962年1月18日生	1984年4月 当社入社 2005年2月 同 西日本事業本部制御システム部長 2010年2月 同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長 2011年2月 同 執行役員 2013年2月 同 ソリューションサービス事業部長 2015年4月 同 取締役兼執行役員兼 スマートファクトリー事業部長 2017年6月 同 常務取締役兼常務執行役員兼 インダストリーオートメーションビジネスグループ西日本サービス事業部長 2019年2月 同 常務取締役兼常務執行役員 2021年2月 ㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長(現任) 2022年2月 当社 常務取締役兼常務執行役員兼デジタルインダストリ―事業本部長(現任)	同上	74
常務取締役 (兼常務執行役員)	河 野 十四郎	1961年11月14日生	1982年4月 当社入社 2003年2月 同 九州第一システム部長 2010年2月 同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長 2011年2月 同 執行役員 2014年4月 同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長 2017年6月 同 常務取締役兼常務執行役員兼 プラットフォームインテグレーションビジネスグループ事業統括部長 2018年2月 同 常務取締役兼常務執行役員 2018年4月 大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任) 2020年2月 当社 取締役兼執行役員 2021年2月 同 常務取締役兼常務執行役員 シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長兼総経理(現任) 2022年2月 当社 常務取締役兼常務執行役員兼サービスインテグレーション事業本部長(現任)	同上	126
取締役 (兼執行役員)	玉 野 正 人	1960年1月21日生	1982年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2006年7月 同 コーポレートIT部生産物流システム室長 2007年1月 ㈱トヨタコミュニケーションシステム(現㈱トヨタシステムズ)出向 2011年4月 (公財)自動車リサイクル促進センター出向 2015年4月 当社 取締役兼執行役員 2018年4月 当社転籍 2022年2月 同 取締役兼執行役員兼エリア統括事業本部長(現任)	同上	49

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (兼執行役員) 管理本部長	藤 原 学	1963年10月27日生	1986年4月 当社入社 2007年2月 同 制御システム本部営業部長 2014年4月 同 監査役 2015年4月 同 取締役兼執行役員兼 コーポレートサポート本部長 2018年2月 同 取締役兼執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループデジタルエンジニアリング事業部長 2020年2月 同 取締役兼執行役員兼管理本部長(現任)	(注)3	69
取締役 (兼執行役員)	姫 野 貴	1967年5月2日生	1992年4月 当社入社 2011年2月 同 プラットフォームサービス事業部 第一サービス部長 2013年2月 同 プラットフォームサービス事業部長 2014年2月 同 執行役員 2020年2月 同 プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2020年4月 同 取締役兼執行役員兼プラットフォーム アーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長 2020年4月 ㈱コムスタッフ代表取締役社長(現任) 2021年2月 当社 取締役兼執行役員 2022年2月 同 取締役兼執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部長(現任)	同上	53
取締役	中 山 眞	1939年11月19日生	1962年3月 ㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 1988年6月 同 取締役 1995年6月 同 常務取締役 1998年6月 同 専務取締役 2000年3月 同 代表取締役社長 2004年3月 同 代表取締役会長 2010年3月 同 取締役 2010年6月 同 特別顧問 2011年4月 当社 社外監査役 2015年4月 同 社外取締役(現任)	同上	-
取締役	大 塚 政 彦	1953年7月16日生	1978年4月 日産自動車㈱入社 2002年4月 同 原価低減推進室長 2005年4月 ジヤトコ㈱VP 2007年4月 オートモーティブエナジーサプライ㈱ (現㈱エンビジョンAESCジャパン)代表取締役社長 2010年10月 同 顧問 2013年6月 日産車体㈱社外監査役 2013年6月 日産工機㈱社外監査役 2018年4月 当社 社外取締役(現任)	同上	-
取締役 (常勤監査等委員)	吉 田 浩	1963年4月24日生	1986年4月 山崎製パン㈱入社 1992年1月 当社入社 2013年2月 同 監査部部長 2014年4月 同 総務部部長 2017年2月 同 監査部部長 2022年4月 同 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	190
取締役 (監査等委員)	仲 谷 栄一郎	1959年1月21日生	1984年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1991年10月 英国Allen&Overy法律事務所勤務 2002年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 2007年4月 早稲田大学法学部非常勤講師 2015年4月 当社 社外監査役 2016年4月 法務省日本法令外国語訳推進会議委員(現任) 2022年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	谷 口 勝 則	1958年8月13日生	1981年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 1993年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネジャー 1999年4月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱ (現アビームコンサルティング㈱)プリンシパル 2002年9月 ㈱日本総合研究所主任研究員 2006年12月 IBMビジネスコンサルティングサービス㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)アソシエイトパートナー 2007年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師 2007年6月 ㈱エヌジェーケー監査役(現㈱NTTデータNJK) 2012年9月 公認会計士谷口勝則事務所所長(現任) 2014年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授 2017年4月 開智国際大学非常勤講師 2019年4月 当社 社外監査役 2020年6月 ㈱ハピネット社外監査役(現任) 2022年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					763

(注) 1 取締役 中山眞、大塚政彦、仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外に、執行役員は、事業推進本部長 柿沼譲、スマートファクトリー事業部長 江上太、コネクティッドサービス事業部長 酒井靖男、西日本サービス事業部長 大北敦司、セキュリティサービス事業部長 高木英樹の5名であります。
3 2022年4月22日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2022年4月22日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2022年4月22日開催の第54回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
松 本 一 晃	1962年3月29日生	1985年4月 1989年7月 2012年8月 2013年2月 2017年11月 2018年2月	㈱システムコンサルタント長崎(現㈱システムコンサルタント)入社 当社入社 同 第三開発サービス事業部事業部長 同 執行役員兼西日本サービス事業部事業部長 同 執行役員 同 事業推進本部本部長	10
原 悦 子	1974年10月18日生	2001年10月 2006年9月 2007年4月 2011年1月 2012年4月 2013年4月 2019年4月 2020年3月	弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 ベルギーAllen&Overy法律事務所勤務 米国弁護士登録(ニューヨーク州) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 一橋大学法科大学院非常勤講師 東京大学大学院法学政治研究科准教授 米国Columbia UniversitySchool of Law東京大学交流客員法学教授	-

② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役は2名)です。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、当社と社外取締役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
中山眞氏は、大手電機メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。
仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。
社外監査役は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、当社のコーポレート・ガバナンスの質的な向上に貢献しています。
なお、2022年4月22日開催の第54回定時株主総会における承認をもって、当社は監査役会設置会社から監査等員会設置会社に移行したため、今後は監査等委員が監査を行います。