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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZ4C (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社両毛システムズ 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
北 澤 直 来1958年2月1日生
1982年4月当社入社
2009年4月執行役員
2011年6月取締役執行役員
2012年6月取締役常務執行役員
2015年4月取締役専務執行役員
2018年6月代表取締役専務執行役員
2019年6月代表取締役社長社長執行役員(現任)
(注)211,700
取締役
専務執行役員
管理統括本部長
山 崎 信 宏1960年7月15日生
1985年4月当社入社
2011年5月執行役員
2013年6月取締役執行役員
2015年4月取締役常務執行役員
2020年4月取締役専務執行役員(現任)
管理統括本部長(現任)
(注)27,900
取締役
専務執行役員
事業統括本部長
事業本部長
藤 野 修 二1963年10月19日生
1986年4月当社入社
2011年5月執行役員
2013年6月取締役執行役員
2015年4月取締役常務執行役員
2020年4月取締役専務執行役員(現任)
事業統括本部長(現任)
2021年4月事業本部長(現任)
(注)28,100
取締役
常務執行役員
管理本部長
上 山 和 則1962年10月5日生
1987年4月当社入社
2013年4月執行役員
2017年6月取締役執行役員
2020年4月取締役常務執行役員(現任)
管理本部長(現任)
(注)25,300
取締役
常務執行役員
データセンタービジネス推進本部長
大 澤 実1967年1月16日生
1989年4月当社入社
2013年4月執行役員
2020年4月常務執行役員
データセンタービジネス推進本部長(現任)
2023年6月取締役常務執行役員(現任)
(注)210,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
福 田 哲 夫1961年5月19日生
1984年4月当社入社
2011年5月執行役員
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,600
取締役
(監査等委員)
星 野 陽 司1949年7月28日生
1991年4月星野物産㈱代表取締役社長(現任)
1995年4月群馬興業㈱代表取締役社長(現任)
2003年6月当社監査役
2007年9月前橋運輸㈱代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)327,400
取締役
(監査等委員)
小 島 昇1948年12月19日生
1981年5月税理士登録
1982年3月公認会計士登録
2001年12月千代田国際公認会計士共同事務所代表に就任(現任)
2014年1月千代田税理士法人代表に就任(現任)
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)31,400
取締役
(監査等委員)
竹 原 朋 子1961年10月12日生
2016年12月弁護士登録(東京弁護士会)
東京清新法律事務所副所長に就任(現任)
2017年3月㈱藤生総研取締役(現任)
2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
74,800


(注) 1.取締役 星野 陽司、小島 昇、竹原 朋子は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、竹原 朋子は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。福田 哲夫、星野 陽司、小島 昇は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福田 哲夫 委員 星野 陽司 委員 小島 昇 委員 竹原 朋子

5.当社は、執行役員制度を導入しており、主な担当は以下のとおりであります。

役名氏名担当
社長執行役員北 澤 直 来グループ統括
グループCEO(最高経営責任者)
専務執行役員山 崎 信 宏管理機能統括
データセンタービジネス事業統括
品質保証担当、管理統括本部長
㈱両毛ビジネスサポート取締役
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド代表取締役会長
専務執行役員藤 野 修 二事業統括、事業統括本部長、事業本部長
㈱両毛ビジネスサポート取締役
リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション取締役
常務執行役員上 山 和 則管理機能担当、コンプライアンス担当
管理本部長
㈱両毛ビジネスサポート監査役
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド監査役
常務執行役員大 澤 実データセンタービジネス担当
標準化担当、東京支社担当
データセンタービジネス推進本部長
常務執行役員吉 澤 健 次事業本部副本部長、公共事業部長
執行役員坂 本 直 紀経営企画室長
執行役員磯 貝 孝 夫組込事業部長、組込ソリューション第2部長
執行役員西 村 貴 宏社会事業部長
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド取締役
執行役員田 所 貴 幸産業事業部長、ERPソリューション部長
執行役員森 弘 司公共事業部 副事業部長、公共ソリューション第1部長



② 社外取締役
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。
イ.各社外取締役と当社との人的・資本的関係又は取引関係その他利害関係
星野陽司取締役(監査等委員)、小島昇取締役(監査等委員)の2名は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)星野陽司氏は、前橋運輸㈱の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に機器運搬業務の取引関係があります。また、同氏が代表取締役社長を務める星野物産㈱は当社の普通株式6,760株を保有しております。
社外取締役(監査等委員)竹原朋子氏は、東京清新法律事務所の副所長を兼務しており、当社は同事務所との間に顧問契約及び委任契約の取引関係があります。
上記以外に当社と各社外取締役との人的・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況についての考え方
当社は、社外取締役に豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の意思決定の妥当性及び適法性を確保するための助言を期待しております。
当社は、社外取締役(監査等委員)星野陽司氏から企業経営の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスをさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)小島昇氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事されており、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験をもって、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)竹原朋子氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、弁護士として培われてきた法律知識を、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
なお、当社は、社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定し、同取引所に届けております。

ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、独立性を確保していると認識しております。

ニ.社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(3名全員が監査等委員である取締役)は、取締役会に出席し、その中で行われる業務執行全般について監督・助言を行います。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から重要な会議等の報告を受けるほか、監査室及び会計監査人と連携し、内部統制の適法性を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04855] S100QZ4C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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