東洋テック株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	田中卓	1952年9月10日	1975年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2001年4月 同行 ローン事業部長 2002年6月 同行 船場支店長 2003年10月 ㈱りそなホールディングス 執行役 システム企画室長 2006年6月 りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行) 代表取締役社長 2009年6月 当社 代表取締役副社長 2011年6月 当社 代表取締役社長 2020年6月 当社 代表取締役会長(現任) 2021年4月 テックビルサービス㈱(現東洋テックビル サービス㈱) 取締役会長(現任) 2023年6月 九州旅客鉄道㈱ 社外取締役(現任)	注3	46,000
代表取締役社長	池 田 博 之	1960年10月9日	1983年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2007年6月 ㈱りそな銀行 執行役員 2009年6月 同行 常務執行役員 2010年6月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 代表取締役副社長 2011年4月 同行 代表取締役社長 2013年4月 ㈱りそな銀行 代表取締役副社長 兼 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)取締役会長 2017年4月 ㈱りそな銀行 取締役副会長 2017年6月 当社 社外取締役 2018年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2021年6月 エレコム㈱ 社外取締役(現任) 2022年4月 東洋テックビルサービス㈱ 取締役(現任) 2024年1月 ㈱東警サービス 代表取締役会長(現任)	注3	39,900
取締役 常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長	岩 城 勝 広	1962年2月26日	1982年4月 当社 入社 2008年4月 当社 業務本部 セキュリティシステム部部長 2016年6月 当社 執行役員 業務本部 技術部 部長 2020年10月 当社 執行役員 管理本部 情報システム部長 2021年4月 当社 常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長(現任) 2023年5月 東洋テック姫路㈱ 取締役(現任) 2024年4月 ㈱東警サービス 取締役(現任) 2024年5月 アムス・セキュリティサービス㈱[本店所在地:大阪市] 取締役(現任) 2024年5月 アムス・セキュリティサービス㈱[本店所在地:京都府福知山市] 取締役(現任) 2024年5月 アムス・シークレットサービス㈱ 取締役 (現任)	注3	16,100
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長	村 上 義 夫	1963年5月8日	1982年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2014年4月 同行 神戸エリア 支店長 2017年11月 当社 管理本部人事部付(出向) 2018年1月 東洋テック姫路㈱ 常務執行役員 管理統括 本部長 2018年4月 同社 代表取締役社長 2021年4月 当社 常務執行役員 本社営業部長 2023年10月 当社 常務執行役員 営業本部 本社営業部長 兼 本社営業部一部長 兼 営業開発部長 2024年4月 当社 常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 2024年4月 東洋テック姫路㈱ 取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長(現任)	注3	6,100
取締役	諸 島 伸 治	1948年2月20日	1971年4月 ㈱日立製作所 入社 2004年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱ 執行役常務 金融システム事業部長 2010年4月 同社 代表取締役社長 2010年10月 ㈱日立ソリューションズ 代表取締役副社長執行役員 2012年4月 同社 取締役副社長執行役員 2013年4月 ㈱ランドコンピュータ 顧問 (2024年6月退任予定) 2013年6月 同社 代表取締役社長 2019年6月 同社 相談役(現任)(2024年6月退任予定) 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 アイテックジャパン㈱ 取締役(現任)	注3	9,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	稲 田 浩 二	1960年3月9日	1984年4月 関西電力㈱ 入社 2015年6月 同社 執行役員 総合企画本部 本部事務局長代理 併 総合企画本部副本部長 兼 原子力・安全品質推進部門統括 兼 CSR・経営管理部門統括 兼 経営改革・IT本部長附 2016年6月 同社 常務執行役員 2018年6月 同社 取締役常務執行役員 2019年6月 同社 代表取締役副社長執行役員 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2019年6月 ㈱関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ 社外取締役 2019年6月 日本原燃㈱ 社外取締役(現任) (2024年6月退任予定) 2020年6月 関西電力㈱ 取締役 代表執行役副社長(現任) (2024年6月顧問に就任予定) 2024年6月 日立造船㈱ 社外監査役(就任予定)	注3	―
取締役	中 川 正 浩	1961年4月5日	1984年10月 司法試験合格 1985年4月 警察庁 入庁 2012年9月 同庁 長官官房参事官 2014年1月 警察大学校 警務教養部長 2015年6月 警察庁 海外調査研究員(ハーバード大学) 2016年7月 自動車安全運転センター 調査研究部長 2019年2月 警察庁 東北管区警察局長 2020年4月 同庁 辞職 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年8月 大樹生命保険㈱ 顧問(現任) 2023年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会)	注3	―
取締役	福 岡 規 行	1960年9月7日	1987年2月 セコム㈱ 入社 2009年6月 同社 神奈川本部 本部長 2012年6月 セコムジャスティック㈱ 代表取締役社長 (出向) 2015年6月 セコム㈱ 執行役員 本社 業務本部 本部長 2017年6月 同社 執行役員 神奈川本部 本部長 2020年10月 同社 執行役員 大阪本部 本部長(現任) 2020年10月 セコムスタティック関西㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2022年6月 セコム高知㈱ 取締役(現任)	注3	─
取締役	長 尾 誠 也	1962年2月14日	1984年3月 セコム㈱ 入社 2008年4月 同社 本社グループ運営最適化推進室 室長 2010年4月 同社 本社財務本部 経営分析室 室長 2010年5月 セコム山陰㈱ 監査役(現任) 2011年6月 オーテック電子㈱ 監査役(現任) 2012年1月 セコム㈱ 本社財務本部 経理部 部長 2013年5月 セコムウィン㈱ 監査役(現任) 2014年2月 セコム健康保険組合 監事(現任) 2016年4月 セコム㈱ 執行役員 本社財務本部 経理部 部長 2018年11月 セコムクレジット㈱ 代表取締役社長(現任) 2019年1月 セコム㈱ 執行役員 本社財務本部長 兼 経理部 部長 2024年1月 同社 執行役員 本社財務本部長(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	桶 谷 重 雄	1966年3月18日	1989年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2015年7月 ㈱りそなホールディングス コーポレート ガバナンス事務局 部長 兼 ㈱りそな銀行 コーポレートガバナンス事務局 部長 2020年6月 ㈱関西みらいフィナンシャルグループ (2024年4月 ㈱りそなホールディングスに吸収合併) 取締役(監査等委員) 2021年6月 同社 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 ㈱関西みらい銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 ㈱みなと銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 ㈱関西みらい銀行 執行役員 個人業務部担当 2024年6月 当社 社外監査役(常勤)(現任)	注4	―
監査役	尼 木 始	1947年12月28日	1971年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2001年7月 三井住友銀リース㈱ 常務取締役 2005年6月 三井住友銀オートリース㈱ 代表取締役専務 2007年10月 住友三井オートサービス㈱ 取締役専務執行役員 2010年6月 マツダオートリース㈱ 監査役 2012年6月 当社 社外監査役 2015年10月 当社 社外監査役(常勤) 2016年6月 当社 社外監査役(現任)	注4	─
監査役	植 松 則 行	1964年5月31日	1988年3月 セコム㈱ 入社 2009年11月 同社 本社プロジェクト推進部 部長 2012年10月 同社 本社企画部 担当部長 2015年4月 同社 本社企画部 部長 2016年4月 同社 執行役員 本社企画部 部長 2018年6月 同社 執行役員 本社TSS事業推進本部 本部長 2020年10月 同社 執行役員 本社営業第四本部 本部長 2021年10月 同社 執行役員 本社監査部 部長 2023年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年6月 セコム㈱ 執行役員 総務人事本部 本部長 (現任)	注5	─
監査役	野 地 小 百 合	1969年4月26日	1992年4月 関西電力㈱ 入社 2010年6月 同社 奈良支店 お客さま室 リビング営業グループ チーフマネジャー 2012年4月 同社 総合企画本部 地域エネルギー部門 地域エネルギー計画グループ マネジャー 2014年6月 同社 広報室 エネルギー広報グループ チーフマネジャー 2015年6月 ㈱かんでんCSフォーラム 代表取締役社長 2018年6月 関西電力㈱ 地域エネルギー本部 地域エネルギー部長 2021年7月 関西電力送配電㈱ 大阪支社長 2023年7月 関西電力㈱ 執行役員 組織風土改革室長 併 経営企画室 グループ事業担当室長(現任) 2024年6月 当社 社外監査役(現任)	注5	―
		計			117,600

(注) 1.取締役 諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、福岡規行、長尾誠也の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 桶谷重雄、尼木始、植松則行、野地小百合の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 野地小百合氏の戸籍上の氏名は、谷村小百合であります。
7.当社では取締役会の意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。
8.当社は法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
前 中 潔	1950年7月19日	1974年4月	㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入行	700
		2002年4月	同行 執行役員システム企画部長
		2003年3月	㈱りそな銀行 執行役員システム部長
		2003年6月	同行 執行役システム部長
		2005年6月	㈱DACS 代表取締役社長
		2013年4月	同社 相談役
		2015年4月	㈱トーホー 社外取締役
		2019年5月	㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外取締役(2023年5月退任)

② 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は5名(全員独立役員)、社外監査役は4名(全員独立役員)であります。
社外取締役である諸島伸治氏は、㈱ランドコンピュータの相談役及びアイテックジャパン㈱の取締役であります。当社と㈱ランドコンピュータ及びアイテックジャパン㈱との間に、重要な取引その他の関係はありません。なお同氏は、当社の株式9,500株を所有しております。
社外取締役である稲田浩二氏は、関西電力㈱の取締役代表執行役副社長及び日本原燃㈱の社外取締役であります。関西電力㈱は当社の主要株主であります。同社グループと当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。日本原燃㈱と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役である中川正浩氏は、大樹生命保険㈱の顧問であります。大樹生命保険㈱と当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような関係はありません。中川正浩氏は弁護士でありますが、同氏と当社の間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役である福岡規行氏は、セコム㈱の執行役員、セコムスタティック関西㈱の代表取締役社長及びセコム高知㈱の取締役であります。セコム㈱は当社の主要株主であり、当社は同社の持分法適用会社(議決権所有割合27.3%)であります。同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引がありますが、取引額は僅少であり、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。なお、その他の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役である長尾誠也氏は、セコム㈱の執行役員、セコム山陰㈱の監査役、オーテック電子㈱の監査役、セコムウィン㈱の監査役、セコム健康保険組合の監事及びセコムクレジット㈱の代表取締役社長であります。セコム㈱は当社の主要株主であり、当社は同社の持分法適用会社(議決権所有割合27.3%)であります。同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引がありますが、取引額は僅少であり、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。なお、その他の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役である桶谷重雄氏は、当社の株主(議決権所有割合3.7%)、メイン銀行かつ取引先である㈱りそな銀行の業務執行者でありましたが、2020年6月に退職しております。㈱りそな銀行と当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
社外監査役である尼木始氏は、当社の株主(議決権所有割合1.9%)、取引銀行かつ取引先である㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行を転出してから10年以上経過しております。㈱三井住友銀行と当社との間に警備業務等の取引がありますが、取引額は僅少であり、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。
社外監査役である植松則行氏は、セコム㈱の執行役員であります。セコム㈱は当社の主要株主であり、当社は同社の持分法適用会社(議決権所有割合27.3%)であります。同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引がありますが、取引額は僅少であり、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。なお、その他の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役である野地小百合氏は、関西電力㈱の執行役員であります。関西電力㈱は当社の主要株主であります。同社グループと当社との間に警備業務等の取引がありますが、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。

b.社外役員の選任理由
社外取締役である諸島伸治氏は、長年に亘る日立製作所グループでの経営者として、経営及びグループ経営に関する豊富な経験と実績、及びテクノロジー・ITに関する専門的知識・豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待し社外取締役として選任しております。

社外取締役である稲田浩二氏は、地元関西における有力企業である関西電力㈱の取締役代表執行役副社長として、経営及びグループ経営に関する豊富な経験と実績、及びシステム部門での勤務経験に基づくテクノロジー・ITに関する専門的知識等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待し社外取締役として選任しております。
社外取締役である中川正浩氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、警察庁での勤務経験に基づく防犯、危機管理に加え、法律面においても専門的知識、豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待し社外取締役として選任しております。
社外取締役である福岡規行氏は、警備業界のリーディングカンパニーであるセコム㈱での事業部門や同社グループ会社での代表取締役として培われた経営及び業界における知識、豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待し社外取締役として選任しております。
社外取締役である長尾誠也氏は、警備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱での財務部門や同社グループ会社での代表取締役として培われた経営及び業界における知識、豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待し社外取締役として選任しております。
社外監査役である桶谷重雄氏は、金融機関等でのコンプライアンスに関する豊富な経験に加え、コーポレートガバナンスに関する幅広い知見を有しており、経営全般の監視とコーポレートガバナンス・内部統制の一層の強化を図るための有効な助言を期待し社外監査役として選任しております。
社外監査役である尼木始氏は、金融機関、事業会社等での経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査役として選任しております。
社外監査役である植松則行氏は、警備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱での企画・事業推進に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、有益な助言、提言を期待し社外監査役として選任しております。
社外監査役である野地小百合氏は、地元関西における有力企業である関西電力㈱において、広報・組織風土改革に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、またグループ子会社での代表取締役としての企業経営の経験、さらにはダイバーシティの視点からも有益な助言、提言を期待し社外監査役として選任しております。
なお、複数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化につながるものと期待しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

c.社外役員の機能及び役割
社外役員が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員と内部統制部門及び監査との連携状況については、当該社外役員が、それぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見が述べられる体制を整えており、また、内部監査との連携状況も密に行っております。