株式会社ヒガシマル 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員の一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	東 吉太郎	1926年3月29日生	1979年10月 当社設立 代表取締役社長 1981年4月 有限会社ヒガシマル開発 代表取締役社長(現任) 2004年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	156
代表取締役 社長	東 勤	1951年12月12日生	1979年10月 当社入社 1991年6月 当社常務取締役 2002年6月 当社専務取締役 2012年6月 当社取締役退任 2012年6月 当社退社 2018年1月 当社入社 2018年6月 当社常務取締役 2018年10月 当社代表取締役社長(現任) 奄美クルマエビ株式会社 代表取締役(現任) 2019年5月 永屋水産株式会社 代表取締役(現任) 2019年11月 株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役	(注)3	589
取締役 副会長	東 紘一郎	1950年6月11日生	1979年10月 当社入社 取締役飼料営業部長 1987年4月 当社取締役飼料事業部長兼飼料営業部長 1991年4月 当社専務取締役 2002年6月 当社代表取締役副社長 2004年6月 当社代表取締役社長 2019年2月 当社代表取締役社長辞任 2021年7月 当社入社 顧問 2022年5月 株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役副会長(現任) 2022年6月 マリンテック株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	12
常務取締役	松久保 稔	1965年10月25日生	2017年5月 当社入社 2018年1月 当社海外事業部副部長 2021年4月 当社経理部部長 2021年6月 当社管理部部長 2021年8月 当社執行役員管理部長 2021年10月 マリンテック株式会社 監査役(現任) コスモ食品株式会社 監査役(現任) 弘前屋株式会社 監査役(現任) 株式会社向井珍味堂 監査役(現任) 永屋水産株式会社 監査役(現任) 奄美クルマエビ株式会社 監査役(現任) 株式会社なかしま 監査役(現任) イワキフーズ株式会社 監査役 コスモ食品研究株式会社 監査役 津軽和漢堂株式会社 監査役 2022年6月 当社常務取締役管理部部長(現任)	(注)3	12
取締役	出来 正樹	1964年1月23日生	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社水産営業部部長兼営業事務課課長 2013年8月 当社管理部付部長株式会社向井珍味堂出向 2015年6月 当社管理部付執行役員株式会社向井珍味堂出向 2015年7月 株式会社向井珍味堂 代表取締役 2019年2月 マリンテック株式会社 取締役 2019年6月 当社取締役水産飼料本部本部長兼飼料営業部部長(現任) 2023年3月 株式会社向井珍味堂 取締役会長(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	東 幸佑	1984年9月1日生	2015年4月 コスモ食品株式会社入社 2019年5月 コスモ食品株式会社 取締役製造部長 (現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3
社外取締役	平原 彰子	1957年11月30日生	2006年10月 鹿児島大学広報室長 2012年4月 鹿児島大学客員教授(現任) 2015年4月 国立研究開発法人科学技術振興機構 A-STEPプログラム・オフィサー (現任) 2015年4月 鹿児島県中小企業団体中央会活性化情報編集委員会委員長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	木通 昌生	1956年11月20日生	1990年4月 当社入社 2011年10月 当社管理部部長兼管理部経営企画課課長 2017年4月 当社内部監査室長 2019年6月 当社取締役監査等委員 2022年4月 当社入社 2022年6月 当社補欠の監査等委員である取締役 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	1
社外取締役 (監査等委員)	西 達也	1978年12月13日生	2007年12月 鹿児島県弁護士会登録 鹿児島県総合法律事務所入所 2011年4月 南日本総合法律事務所開設(現任) 九州弁護士連合会法律相談に関する事業に関する委員会委員 2013年4月 九州弁護士連合会業務対策委員会委員 2016年4月 鹿児島県弁護士会副会長 2018年11月 全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	樋口 勉	1957年8月18日生	2010年6月 株式会社鹿児島銀行取締役 2014年6月 鹿児島リース株式会社専務取締役 2020年1月 鹿児島保証サービス株式会社代表取締役 2022年4月 九州エナジー株式会社顧問(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
計					781

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 平原彰子、西達也及び樋口勉は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 東勤は代表取締役会長 東吉太郎の二男であり、取締役副会長 東紘一郎は同会長の長男であり、常務取締役 松久保稔は同会長の娘婿であり、取締役 東幸佑は同会長の孫であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
(委員長)木通昌生(委員)西達也、樋口勉

7 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	南竹 浩一	株式会社なかしま
執行役員	脇屋敷 勝巳	株式会社ヒガシマル 食品本部本部長

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株数 (千株)
川村 政義	1961年3月27日生	1995年4月 当社入社 2003年4月 当社管理部情報システム課課長 2016年4月 当社管理部管財課副参事 2019年4月 当社内部監査室副参事 2021年4月 当社内部監査室嘱託(現任)	-

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
平原彰子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
西達也氏は南日本総合法律事務所の弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はありません。
樋口勉氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役に経営の透明性の確保や、中立公正の立場での取締役の業務の執行についての監視・監督を求めております。平原彰子氏は学識経験や産学官連携実績の知見から、西達也氏は弁護士としての経験と専門的な見解から、樋口勉氏は経営者としての経験と専門的な知見から社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、社外取締役の人数及び選任については、会社の規模、事業の内容等から適切な人数であると考えており、社外取締役において適正に業務執行がなされているという考えから、現状の体制としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。