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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QTUM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イオンフィナンシャルサービス株式会社 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率18.75%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長白川 俊介1963年11月13日生
1986年4月大蔵省(現 財務省)入省
2001年1月金融担当大臣秘書官事務取扱
2008年7月財務省理財局計画官
2010年7月金融庁監督局保険課長
2011年8月金融庁検査局審査課長
2013年6月金融庁総務企画局参事官
2016年7月金融庁総務企画局審議官
2019年7月金融庁総合政策局総括審議官
2021年7月財務省関東財務局長
2023年1月当社顧問
2023年1月株式会社イオン銀行取締役会長(現)
2023年5月当社取締役会長(現)
(注)6300
代表取締役
社長
藤田 健二1969年12月4日生
1992年4月ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社
1997年10月JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現 AEON CO. (M) BHD.)
2004年10月同社社長室長兼SC開発副本部長
2005年3月同社SC開発本部長
2007年5月イオン株式会社人材開発部
2009年7月AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長
2010年3月同社取締役 管理本部長
2011年3月イオン株式会社秘書部
2012年3月当社アジア事業本部 部長
2012年6月AEON CREDIT HOLDINGS(HONG KONG)CO., LTD.(現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.)取締役
2013年6月AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役
2014年6月AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
2019年4月ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長
2019年6月AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長
2019年12月AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長
2020年5月当社代表取締役社長(現)
イオンクレジットサービス株式会社取締役
2020年6月AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役
2022年5月イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長(現)
2022年6月株式会社イオン銀行取締役(現)
(注)63,469


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役兼常務執行役員
海外事業担当
玉井 貢1962年7月5日生
1999年7月当社入社
2006年5月当社取締役 財務経理統括部長
2007年4月当社取締役 財務経理本部長
2010年3月当社取締役 関連企業統括部長
2011年5月当社執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長
2012年3月イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐
2012年8月イオンモール株式会社 管理本部長
2013年4月同社 アセアン本部長
2013年5月同社取締役 アセアン本部長
2019年4月同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長
2021年4月同社取締役
2021年4月当社常務執行役員 海外事業担当
2021年5月当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当
2021年6月AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役会長(現)
2021年6月AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役(現)
2021年9月当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長
2022年1月ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長(現)
2022年3月当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当(現)
(注)62,856
取締役兼常務執行役員
グループ経営企画担当
木坂 有朗1974年11月26日生
1997年4月当社入社
2003年7月AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長
2006年9月同社 業務推進本部 副部長
2007年12月AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長
2011年3月同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長
2012年6月当社 ミャンマー駐在員事務所長
2012年11月AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長
2019年6月AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長
2021年5月当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当
2021年9月当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当兼グループ事業推進担当兼保険事業担当
2021年9月イオン保険サービス株式会社取締役
2021年9月イオン・アリアンツ生命保険株式会社取締役
2022年5月当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当(現)
2022年5月イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役
(注)61,715


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役兼常務執行役員
グループ経営管理担当
三藤 智之1964年8月28日生
1987年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1994年4月同行資本市場部部長代理
1998年11月同行企画部調査役
1999年4月三和インターナショナルplc(ロンドン) ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント
2001年9月同行総合資金部調査役
2005年2月リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長
2006年6月イオン総合金融準備株式会社(現 株式会社イオン銀行)市場資金グループリーダー
2007年10月同行執行役員 市場資金部長
2010年6月同行取締役兼執行役員 市場資金部長
2012年11月同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
2014年4月同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
2015年5月同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
2015年10月同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
2016年4月同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
2017年4月同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当
2019年4月同行取締役
2019年4月当社リスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長
2019年6月当社取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長
2019年11月PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長
2021年4月当社取締役兼上席執行役員 グループリスクマネジメント担当
2021年5月当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当
2021年6月AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長(現)
2022年5月当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当
2022年5月当社取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当(現)
(注)63,417


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役兼常務執行役員有馬 一昭1970年4月2日生
1995年3月当社入社
2004年8月当社九州沖縄事業部長
2006年3月当社九州四国支社長
2008年4月当社首都圏支社長
2011年4月イオンモール株式会社開発部長
2012年4月同社新規事業開発部長
2013年4月イオンクレジットサービス株式会社執行役員 ネット事業部長
2013年7月同社執行役員 営業企画部長
2014年4月同社執行役員 営業企画統括部長
2014年6月同社執行役員 マーケティング統括部長兼当社マーケティング部長
2015年4月同社事業推進統括部長
2016年4月イオン株式会社4シフト推進チーム 統括リーダー
2017年5月同社提携推進チーム プロジェクトリーダー
2018年4月イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長
2022年4月イオンクレジットサービス株式会社常務執行役員 法人営業担当
2022年5月イオンマーケティング株式会社取締役
2022年5月イオンクレジットサービス株式会社取締役兼常務執行役員 法人営業担当
2023年3月同社取締役兼常務執行役員 リテール営業担当兼法人営業担当兼営業企画本部長(現)
2023年5月当社取締役兼常務執行役員(現)
(注)6-
取締役兼常務執行役員島方 俊哉1972年5月5日生
2000年12月当社入社
2006年3月当社広報課長
2008年9月当社社長室長
2010年6月AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役営業本部長
2012年3月天津永旺小額貸款有限公司董事総経理
2013年10月永旺信用担保(中国)有限公司董事総経理
2015年4月ACS Trading Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長
2016年6月イオンクレジットサービス株式会社営業企画部長
2016年10月同社審査・債権管理統括部長
2017年6月同社執行役員 与信管理統括部長兼与信リスク管理部長
2018年6月同社執行役員 与信管理本部 副本部長兼債権管理企画部長
2018年6月株式会社日本信用情報機構社外取締役(現)
2019年6月イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 与信管理本部長
2021年5月同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長
2022年6月同社取締役兼常務執行役員 経営管理本部長兼法務・リスク管理統括部長(現)
2023年5月イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役(現)
2023年5月当社取締役兼常務執行役員(現)
(注)6551



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役渡邉 廣之1958年7月17日生
1982年4月伊勢甚ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2003年9月ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
2006年5月イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)代表取締役
2006年9月同行取締役 人事総務・広報統括
2008年4月同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当
2012年6月同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長
2012年11月当社取締役
2013年4月当社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当
2014年4月当社取締役
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長
2015年4月同行代表取締役社長
2016年6月イオンクレジットサービス株式会社取締役
2017年6月当社取締役副社長
2018年9月イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
2018年10月当社取締役(現)
2018年10月株式会社イオン銀行取締役
2021年5月イオンディライト株式会社取締役(現)
2022年3月イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現)
(注)612,246


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役中島 好美1956年12月16日生
1980年4月安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行
1982年2月AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社
1990年12月ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社
1992年6月電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社
1995年7月メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社
1997年5月シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント
2000年6月ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
2002年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長
2003年9月同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長
2011年8月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(シンガポール)社長
2014年2月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
2014年4月アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任
2016年4月事業構想大学院大学特任教授(現)
2016年12月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
2017年6月ヤマハ株式会社社外取締役
当社社外取締役(現)
2018年6月日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現)
2018年9月株式会社アルバック社外取締役(現)
2021年4月積水ハウス株式会社社外取締役(現)
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役山澤 光太郎1956年10月8日生
1980年4月日本銀行入行
1988年11月同行香港駐在員事務所 次席駐在員
1998年5月同行大阪支店 営業課長
2000年7月同行人事局 人事課長
2004年3月同行函館支店長
2006年7月株式会社大阪証券取引所 出向
2010年4月同社取締役常務執行役員
2013年1月株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
2014年6月株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員
2015年4月株式会社大阪取引所取締役副社長
2017年4月同社顧問
2017年6月当社社外監査役
2017年6月株式会社東京商品取引所 社外取締役
2017年7月グローリー株式会社 特別顧問
2018年9月ウイングアーク1st株式会社 社外監査役
2019年6月当社社外取締役(現)
2019年11月ウイングアーク1st株式会社 社外取締役(現)
2020年5月HiJoJo Partners株式会社 社外取締役(現)
2021年7月株式会社アグリメディア 常勤監査役
2022年6月モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)社外取締役(現)
(注)6-
社外取締役佐久間 達哉1956年10月2日生
1983年4月検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務
1999年9月法務省人権擁護局調査課長
2003年1月同省刑事局公安課長
2004年6月同局刑事課長
2005年12月東京地方検察庁特別捜査部副部長
2007年1月同検察庁総務部長
2008年7月同検察庁特別捜査部長
2010年7月大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任
2019年1月退官
2019年3月株式会社bitFlyer社外取締役
2019年6月当社社外取締役(現)
2019年11月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2022年3月株式会社パワーエックス社外取締役(現)
(注)6-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役長坂 隆1957年1月13日生
1979年4月監査法人中央会計事務所 入所
1981年6月公認会計士登録
1990年9月中央監査法人 社員
1998年7月同法人 代表社員
2005年5月中央青山監査法人 監査部長
2007年8月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事
2010年8月同法人 シニアパートナー
2019年6月長坂隆公認会計士事務所 代表(現)
株式会社コンテック社外取締役
特種東海製紙株式会社社外監査役
2020年1月パーク24株式会社社外取締役
2020年5月当社社外取締役(現)
2022年6月特種東海製紙株式会社社外取締役(現)
2022年11月パーク24株式会社社外取締役監査等委員(現)
(注)6-
社外監査役渡部 まき1965年9月7日生
1988年4月ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社
1992年7月同社兵庫経理課
1993年11月同社経理部主計課
2010年3月同社経理部長
2013年5月イオン北海道株式会社監査役
2013年8月イオン株式会社連結経理部長
2017年5月株式会社メガスポーツ監査役
2017年5月イオンモール株式会社監査役
2018年5月同社常勤監査役(社外監査役)
2023年5月当社社外監査役(現)
(注)7-
社外監査役大谷 剛1955年7月30日生
1980年4月山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社
1997年8月同社シャクリー事業本部長代理
同社米国シャクリーコーポレーション(米国子会社)社外取締役
2001年8月同社広報部IR担当次長
2003年6月同社欧米部欧州事業担当部長
2005年10月同社欧州統括会社(在英国)出向 内部監査部門長
2009年4月同社監査部長
2013年6月同社常勤監査役
2016年6月当社社外監査役(現)
2023年2月一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現)
(注)4-
社外監査役余語 裕子1957年4月23日生
1982年4月モルガン銀行(現 JP Morgan)東京支店入行
1993年1月ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
1996年1月スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー
2002年4月トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者
2005年11月エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
2008年9月フィデリティ投信株式会社 人事部長
フィデリティ・ホールディング会社代表執行役
2016年6月フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長
2019年6月当社社外監査役(現)
2022年3月株式会社ヘリオス社外取締役(現)
(注)5-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役藤本 隆史1965年3月23日生
1987年4月警察庁入庁
2011年10月香川県警察本部長
2014年1月警視庁生活安全部長
2015年8月警察庁長官官房人事課長
2017年4月警察庁長官官房首席監察官
2018年9月警察庁長官官房総括審議官
2020年1月大阪府警察本部長
2021年1月警察庁刑事局長
2022年5月イオン株式会社顧問(現)
2022年5月株式会社ダイエー監査役
2022年5月イオンクレジットサービス株式会社監査役(現)
2023年5月イオンリテール株式会社監査役(現)
2023年5月イオンディライト株式会社監査役(現)
2023年5月当社監査役(現)
(注)7-
24,554
(注)1.取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。
2.監査役のうち、渡部 まき、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
3.所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
4.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
②社外役員の状況
当社では、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
1.(1)当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2)その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2.(1)当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2)当社若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
5.当社から多額(注4)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
7.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)ではないこと
A.上記1~6に該当する者
B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
(注1)「主要子会社」:AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
(注2)「主要な取引先」:直近事業年度の連結売上高(当社の場合は営業収益)の1%以上を基準に判定
(注3)「法人等」:法人以外の団体も含む
(注4)「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
(注5)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
(注6)「近親者」:配偶者または二親等内の親族

また、当社の社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク1st株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間 達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、特種東海製紙株式会社の社外取締役、パーク24株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 大谷 剛氏は、一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会の代表理事を兼任しております。なお、一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会は、コーポレートガバナンスを担う次世代人材育成のための研修カリキュラムを開発、提供しており、当社グループでは役員及び執行役員の研修を実施しております。
・社外監査役 余語 裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
・当社は、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。また、社外取締役は、会計監査人との面談を行うとともに、監査結果の報告を受けております。

株式所有者別状況


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