イオンフィナンシャルサービス株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

①役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	鈴木 正規	1955年4月18日生	1978年4月 大蔵省入省 2002年7月 金融庁監督局 銀行第一課長 2005年7月 財務省主計局次長 2007年7月 財務省大臣官房総括審議官 2008年7月 2012年9月 環境省大臣官房審議官 環境省大臣官房長 2014年7月 環境省環境事務次官 2015年10月 当社顧問 イオン株式会社顧問 株式会社イオン銀行代表取締役会長 2016年6月 株式会社イオン銀行取締役会長(現) イオンクレジットサービス株式会社 取締役(現) 当社代表取締役会長 2017年3月 イオン株式会社執行役 総合金融事業担当 2019年4月 当社取締役会長 2019年4月 AFSコーポレーション株式会社代表取締役会長 2020年3月 AFSコーポレーション株式会社取締役(現) 2020年5月 当社代表取締役会長 2021年5月 当社取締役会長(現)	(注)7	21,670
代表取締役 社長	藤田 健二	1969年12月4日生	1992年4月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 1997年10月 JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現 AEON CO. (M) BHD.) 2004年10月 同社社長室長兼SC開発副本部長 2005年3月 同社SC開発本部長 2007年5月 同社グループ財務責任者 2009年7月 AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長 2010年3月 同社取締役 管理本部長 2011年3月 イオン株式会社秘書部 2012年3月 イオンクレジットサービス株式会社アジア事業本部 部長 2012年6月 AEON CREDIT HOLDINGS(HONG KONG)CO., LTD.(現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.)取締役 2013年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役 2014年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長 2019年4月 ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長 2019年6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長 2019年12月 AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長 2020年5月 当社代表取締役社長(現) イオンクレジットサービス株式会社取締役(現) 2020年6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役(現)	(注)7	1,765

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼常務執行役員 グループマーケティング・オペレーション企画担当兼グループオペレーション企画本部長	万月 雅明	1958年1月27日生	1981年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2007年5月 同社販売促進部長 2008年4月 同社マーケティング部長 2009年4月 イオンリテール株式会社長野事業部長 2010年3月 同社千葉事業部長 2012年3月 イオングループ中国本社営業サポート本部長 2013年4月 同社GMS事業COO 2014年4月 イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長 当社マーケティング部長 2014年5月 イオンマーケティング株式会社取締役 2014年6月 イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長 2014年10月 当社カード・プロセッシング事業統括部長 2015年4月 当社マーケティング本部長 イオンクレジットサービス株式会社 取締役 2015年6月 当社取締役 マーケティング本部長 2016年2月 当社取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長 2016年4月 当社取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長 2016年6月 当社常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長 2017年4月 当社常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長 2017年6月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.取締役会長(現) 2019年5月 AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO.,LTD. 董事長(現) 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長 AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.取締役 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD取締役(現) 2019年7月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業・イノベーション企画担当兼海外事業本部長兼イノベーション企画本部長 2020年5月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業・オペレーション企画担当兼海外事業本部長兼オペレーション企画本部長 2021年4月 当社取締役兼常務執行役員 グループマーケティング・オペレーション企画担当兼グループオペレーション企画本部長(現)	(注)7	6,742

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼常務執行役員 海外事業担当	玉井 貢	1962年7月5日生	1999年7月 当社入社 2006年5月 当社取締役 財務経理統括部長 2007年4月 当社取締役 財務経理本部長 2010年3月 当社取締役 関連企業統括部長 2011年5月 当社執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長 2012年3月 イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐 2012年8月 イオンモール株式会社 管理本部長 2013年4月 同社 アセアン本部長 2013年5月 同社取締役 アセアン本部長 2019年4月 同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長 2021年4月 同社取締役(現) 2021年4月 当社常務執行役員 海外事業担当 2021年5月 当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当(現)	(注)7	-
取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当	木坂 有朗	1974年11月26日生	1997年4月 当社入社 2003年7月 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長 2006年9月 同社 業務推進本部 副部長 2007年12月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長 2011年3月 同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長 2012年6月 当社 ミャンマー駐在員事務所長 2012年11月 AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長 2019年6月 AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長(現) 2021年5月 当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当(現)	(注)7	78

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当	三藤 智之	1964年8月28日生	1987年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1994年4月 同行資本市場部部長代理 1998年11月 同行企画部調査役 1999年4月 三和インターナショナルplc(ロンドン) ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント 2001年9月 同行総合資金部調査役 2005年2月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長 2006年6月 イオン総合金融準備株式会社(現 株式会社イオン銀行)市場資金グループリーダー 2007年10月 同行執行役員 市場資金部長 2010年6月 同行取締役兼執行役員 市場資金部長 2012年11月 同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長 2014年4月 同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当 2015年5月 同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当 2015年10月 同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当 2016年4月 同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当 2017年4月 同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当 2019年4月 同行取締役 2019年4月 当社リスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長 2019年6月 当社取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長 2019年11月 PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長(現) 2021年4月 当社取締役兼上席執行役員 グループリスクマネジメント担当 2021年5月 当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当(現)	(注)7	1,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	若生 信弥	1956年10月6日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 グローバルストラクチャードファイナンス営業部長 2008年4月 同行常務執行役員 欧州地域統括役員 2010年7月 同行常務執行役員 米州地域統括役員 2013年7月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 米州地域ユニット長 2014年5月 イオン株式会社専務執行役 グループ財務最高責任者 2015年2月 同社執行役 財務担当兼国際事業担当 2016年3月 同社執行役副社長 経営企画担当兼国際事業担当兼電子マネー事業責任者 2017年3月 同社執行役副社長 経営企画担当 2020年3月 AFSコーポレーション株式会社代表取締役社長(現) 2021年5月 当社取締役(現)	(注)7	750
取締役	渡邉 廣之	1958年7月17日生	1982年4月 伊勢甚ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2003年9月 ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長 2006年5月 イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)代表取締役 2006年9月 同行取締役 人事総務・広報統括 2008年4月 同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当 2012年6月 同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 2012年11月 当社取締役 2013年4月 当社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役 株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長 2015年4月 同行代表取締役社長 2016年6月 イオンクレジットサービス株式会社取締役 2017年6月 当社取締役副社長 2018年9月 イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現) 2018年10月 当社取締役(現) 2018年10月 株式会社イオン銀行取締役 2018年11月 株式会社ザグザグ取締役(現) 2020年3月 アビリティジャスコ株式会社取締役 (現)	(注)7	9,511

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	中島 好美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社 1990年12月 ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社 1992年6月 電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社 1995年7月 メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社 1997年5月 シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント 2000年6月 ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長 2003年9月 同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長 2011年8月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(シンガポール)社長 2014年2月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任 2016年12月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役(現) 当社社外取締役(現) 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現) 2018年9月 株式会社アルバック社外取締役(現) 2021年4月 積水ハウス株式会社社外取締役(現)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	山澤 光太郎	1956年10月8日生	1980年4月 日本銀行入行 1988年11月 同行香港駐在員事務所 次席駐在員 1998年5月 同行大阪支店 営業課長 2000年7月 同行人事局 人事課長 2004年3月 同行函館支店長 2006年7月 株式会社大阪証券取引所 出向 2010年4月 同社取締役常務執行役員 2013年1月 株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員 2014年6月 株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員 2015年4月 株式会社大阪取引所取締役副社長 2017年4月 同社顧問 2017年6月 当社社外監査役 2017年6月 株式会社東京商品取引所 社外取締役 2017年7月 グローリー株式会社 特別顧問(現) 2018年9月 ウイングアーク1st株式会社 社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年11月 ウイングアーク1st株式会社 社外取締役(現) 2020年5月 HiJoJo Partners株式会社 社外取締役(現)	(注)7	-
社外取締役	佐久間 達哉	1956年10月2日生	1983年4月 検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務 1999年9月 法務省人権擁護局調査課長 2003年1月 同省刑事局公安課長 2004年6月 同局刑事課長 2005年12月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2007年1月 同検察庁総務部長 2008年7月 同検察庁特別捜査部長 2010年7月 大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任 2019年1月 退官 2019年3月 株式会社bitFlyer社外取締役 2019年6月 当社社外取締役(現) 2019年11月 弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)7	-
社外取締役	長坂 隆	1957年1月13日生	1979年4月 監査法人中央会計事務所 入所 1981年6月 公認会計士登録 1990年9月 中央監査法人 社員 1998年7月 同法人 代表社員 2005年5月 中央青山監査法人 監査部長 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2010年8月 同法人 シニアパートナー 2019年6月 長坂隆公認会計士事務所 代表(現) 株式会社コンテック社外取締役(現) 特種東海製紙株式会社社外監査役(現) 2020年1月 パーク24株式会社社外取締役(現) 2020年5月 当社社外取締役(現)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	鈴木 順一	1956年8月9日生	1980年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 1996年9月 同社逆瀬川店店長 1998年9月 サイアムジャスコ株式会社(現 イオンタイランド株式会社)管理本部長 2002年4月 同社取締役 管理本部長 2009年5月 永旺商業有限公司董事副総経理 管理本部長 2011年7月 イオンストアーズ香港株式会社 管理本部長 2012年5月 同社取締役副社長 2015年5月 イオンモール株式会社常勤監査役 2018年6月 株式会社イオン銀行監査役(現) 当社常勤社外監査役(現) 2019年4月 AFSコーポレーション株式会社監査役(現)	(注)6	-
社外監査役	大谷 剛	1955年7月30日生	1980年4月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1997年8月 同社シャクリー事業本部長代理 同社米国シャクリーコーポレーション(米国子会社)社外取締役 2001年8月 同社広報部IR担当次長 2003年6月 同社欧米部欧州事業担当部長 2005年10月 同社欧州統括会社(在英国)出向 内部監査部門長 2009年4月 同社監査部長 2013年6月 同社常勤監査役 2016年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
監査役	宮崎 剛	1970年6月14日生	1993年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2001年9月 同社秘書室 2009年7月 イオンリテール株式会社 まいばすけっと事業部 2012年1月 まいばすけっと株式会社 営業部長 2013年3月 同社取締役 後方統括部長 2015年4月 同社取締役 営業・後方統括部長 2016年1月 同社取締役 人材開発部長 2017年3月 アコレ株式会社 代表取締役社長 2018年4月 イオンビッグ株式会社 代表取締役社長 2019年9月 イオン株式会社 ディスカウントストア事業PT 2020年4月 同社財経担当兼財務部長(現) 2020年5月 当社監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	余語 裕子	1957年4月23日生	1982年4月 モルガン銀行(現 JP Morgan)東京支店入行 1993年1月 ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント 1996年1月 スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー 2002年4月 トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者 2005年11月 エービーエヌ・アムロ証券 人事部長 2008年9月 フィデリティ投信株式会社 人事部長 フィデリティ・ホールディング会社代表執行役 2016年6月 フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長 2019年6月 当社社外監査役(現)	(注)8	-
計					42,416

(注)1.取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。
2.監査役のうち、鈴木 順一、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。
3.所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
4.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
6.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
7.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
8.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

②社外役員の状況
当社では、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
1.(1)当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2)その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2.(1)当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2)当社若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
5.当社から多額(注4)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
7.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)ではないこと
A.上記1～6に該当する者
B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
(注1)「主要子会社」:AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
(注2)「主要な取引先」:直近事業年度の連結売上高(当社の場合は営業収益)の1%以上を基準に判定
(注3)「法人等」:法人以外の団体も含む
(注4)「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
(注5)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
(注6)「近親者」:配偶者または二親等内の親族

また、当社の社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、ヤマハ株式会社の社外取締役、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、グローリー株式会社の特別顧問、ウイングアーク1st株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、グローリー株式会社は、通貨処理機を金融機関、スーパーマーケット等に幅広く販売しており、株式会社イオン銀行もグローリー株式会社の商品を購入しております。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、株式会社コンテックの社外取締役、特種東海製紙株式会社の社外監査役、パーク24株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 鈴木順一氏は、AFSコーポレーション株式会社の監査役、株式会社イオン銀行の監査役を兼任しております。なお、AFSコーポレーション株式会社は当社の子会社であります。株式会社イオン銀行はAFSコーポレーション株式会社の子会社であります。
・上記、社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
・当社は、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、業務執行の監督をしております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査をしております。なお、社外取締役と社外監査役は、取締役会議案について事前に説明を受け、取締役会において適切な判断を行うことが出来る体制としております。
また、監査役会における業務執行取締役、執行役員との面談には社外取締役にも出席を求め、意見・情報交換を行っております。
監査役会では会計監査人より、期首に監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けるとともに、四半期レビュー及び期末監査結果について報告を受けております。報告を受ける際には、内部監査部門も同席し、三様監査として監査結果の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役は、会計監査人と経営管理本部との四半期毎の決算事前及び事後ミーティングに出席し、決算上の論点及び対応結果について確認し、監査役会へ報告をしております。