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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O3TC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ダイセキ 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
執行役員
山本 哲也1965年1月9日生
1989年4月株式会社日立製作所入社
1989年10月当社入社
1995年3月技術開発部長
1995年5月取締役
1995年10月事業統括第一本部副本部長
1998年7月環境分析事業本部部長
1999年2月リサイクル事業開発本部部長
1999年5月リサイクル事業開発本部本部長
2000年3月常務取締役
2001年3月名古屋事業所長
2006年5月専務取締役
2009年5月事業統括本部本部長
2015年3月取締役副社長
2020年5月取締役副社長執行役員
2022年5月代表取締役社長執行役員(現任)
(注)4526

代表取締役副社長
執行役員
事業統括本部本部長
経営企画室室長
伊藤 泰雄1972年9月20日生
1996年2月当社入社
2010年3月名古屋事業所長
2010年5月取締役
2013年5月常務取締役
2015年3月専務取締役
2018年3月事業統括本部
2020年5月取締役専務執行役員
2020年5月事業統括本部経営企画室室長
(現任)
2022年5月代表取締役副社長執行役員(現任)
2022年5月事業統括本部本部長(現任)
(注)4101

取締役
専務執行役員
事業統括本部副本部長
天野 浩二1960年6月16日生
1985年6月当社入社
2000年9月九州事業所長
2003年5月取締役
2003年9月関東事業所長
2013年5月常務取締役
2015年3月専務取締役
2015年3月事業統括本部副本部長(現任)
2019年9月関西事業所長
2020年5月取締役専務執行役員(現任)
(注)412
取締役
(監査等委員)
佐橋 典一1958年8月14日生
1987年4月名古屋市会議員初当選
以後6期連続当選
2005年5月第80代名古屋市会議長
2006年5月第80代名古屋市会議長退任
2011年2月名古屋市会議員退任
2011年7月東亞合成株式会社非常勤管理部渉外担当(嘱託)(現任)
2012年5月当社監査役
2016年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
水野 信勝1952年12月11日生
1976年10月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2003年7月監査法人トーマツ代表社員
(現 有限責任監査法人トーマツ)
2017年6月有限責任監査法人トーマツ退職
2017年7月水野信勝公認会計士事務所所長
(現任)
2017年9月フルハシEPO株式会社社外取締役(現任)
2018年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)50


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
加古 三津代1954年4月6日生
1978年4月愛知県職員奉職
2014年4月愛知県教育委員会次長
2015年3月愛知県職員退職
2016年6月学校法人愛知大学理事・評議員
(現任)
2018年10月知多市教育委員会委員(現任)
2020年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
642

(注) 1.取締役佐橋典一氏、水野信勝氏及び加古三津代氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水野信勝、委員 佐橋典一、委員 加古三津代
3.当社では、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化および意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
執 行 役 員伊坂 俊保名古屋事業所長
執 行 役 員梅谷 伊三雄事業統括本部
執 行 役 員安永 辰弥関東事業所長
執 行 役 員甲斐 尚関西事業所長
執 行 役 員片瀬 秀樹企画管理本部長

4.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役の佐橋典一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、元政治家として、行政全般に精通し、企業経営を統治するのに充分な見識を有しておられることから、社外取締役として選任しております。また、現在同氏は東亞合成株式会社の非常勤管理部渉外担当(嘱託)であり、同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少(当社連結売上高の1%未満)であり、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の水野信勝は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍した経験を有しており、当社の財務の健全性や正確性の観点から助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。また、現在同氏はフルハシEPO株式会社の社外取締役であり、同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少(当社連結売上高の1%未満)であり、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を0千株保有しております。
社外取締役の加古三津代は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年愛知県職員として、特に教育関係に長く携われた経験から、行政的及び教育的な見地、そして女性ならではの視点で助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、監査室からの報告及びその他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04931] S100O3TC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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