アンドール株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	栗 原 高 明	1958年1月14日生	1981年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2000年4月 同社コンピュータ・プラットフォーム技術部 部長 2005年6月 東芝ソリューション㈱プラットフォームソリューション事業部 事業部長 2009年6月 同社取締役プラットフォームソリューション事業部長 2010年6月 同社取締役新規事業統括部長 2012年6月 同社常務取締役 2015年6月 東芝情報システム㈱取締役社長 2016年10月 ハイテクシステム㈱ 取締役営業副本部長 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社代表取締役社長(現任) アンドールシステムズ㈱代表取締役社長 2019年6月 ㈱セコニック取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2	―
取締役	内 海 光 浩	1968年6月26日生	1989年4月 当社入社 1998年4月 当社開発本部プロダクツ事業部3D開発部部長 2003年10月 当社中部支店長 2005年6月 当社取締役プロダクツ統括部長 2007年6月 当社取締役プロダクツ開発部長 2011年6月 当社神戸支店長 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役	小 林 裕 輔	1964年2月17日生	1986年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2010年10月 同行奈良支社 支社長 2012年9月 同行池袋支社 支社長 2015年6月 TCSホールディングス㈱ 関連企業管理本部 経営管理部 参事 2016年6月 MUTOHホールディングス㈱ 取締役(現任) 2018年6月 ムトーアイテックス㈱ 代表取締役社長(現任) 2020年2月 TCSホールディングス㈱ 社長室長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注) 2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙 山 正 大	1980年7月30日生	2007年6月 ㈱テクノ・セブン取締役(現任) 2008年9月 インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任) 2011年6月 東京コンピュータサービス㈱取締役(現任) 2012年11月 ㈱企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ㈱)代表取締役社長(現任) 2015年6月 TCSホールディングス㈱取締役(現任) 2016年4月 NCホールディングス㈱取締役(現任) 2016年6月 キャリアスタッフネットワーク㈱(現NCシステムソリューションズ㈱)代表取締役社長(現任) 2018年5月 ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注) 2	126
取締役(監査等委員)	水 垣 俊 哉	1960年10月12日生	1984年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年11月 同行 国際審査部 審査役 2004年12月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)台湾台北支店 事務統括責任者 2008年3月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)リテールコンプライアンス部 上席調査役 2009年10月 同行 中野駅前支店 副支店長 2013年4月 ファーマライズホールディングス㈱ 経営企画部長 2015年8月 同社 総務部長 2016年10月 コムシス㈱ 人事総務部 部長(現任) 2017年6月 同社取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	福 冨 弘 悦	1958年4月23日生	1981年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 2008年4月 同社 本社経理グループ 主計官 2010年5月 パナソニック マニュファクチャリング フィリピン㈱ 出向 常務取締役CFO 2015年9月 パナソニック マーケティング CIS㈱ 出向 CFO 2018年5月 MUTOHホールディングス㈱ 入社 経営管理部 部長(現任) 2019年4月 武藤工業㈱ 執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	―
取締役(監査等委員)	北 脇 俊 之	1978年2月28日生	2006年10月 田辺総合法律事務所 入所 弁護士登録(第一東京弁護士会会員) 2012年4月 公正取引委員会 事務総局官房総務課 審決訟務室 室長補佐 2015年4月 田辺総合法律事務所復帰(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱テクノ・セブン取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	―
計					127

(注) 1 取締役福冨弘悦氏及び北脇俊之氏は、社外取締役であります。
2 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水垣俊哉 委員 福冨弘悦 委員 北脇俊之

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である社外取締役を2名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役福冨弘悦氏は、企業経営に関する豊富な知見を有するものであります。福冨弘悦氏は、当社の親会社であるTCSホールディングス㈱のグループ会社であるMUTOHホールディングス㈱の経営管理部部長を兼務しております。MUTOHホールディングス㈱と当社との間に特別な取引はありません。
社外取締役北脇俊之氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。北脇俊之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外取締役を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外取締役が属する監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。