株式会社プラザホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	大島康広	1963年12月15日生	1988年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 1997年8月 ㈱中部写真代表取締役社長(現任) 2005年6月 ㈱55ステーション管財人 2006年1月 ㈱55ステーション〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長 2007年4月 ㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役社長 2007年6月 ㈱プラザハート代表取締役社長 2008年6月 ㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役会長 2010年6月 ㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長 2013年3月 ㈱プラザクリエイトスタッフサービス(現 ㈱ストアクロス)代表取締役社長 2017年10月 ㈱プラザクリエイト代表取締役 2022年7月 ㈱プラザクリエイト取締役(現任) ㈱ストアクロス取締役(現任)	2023年6月から 1年	941
取締役	新谷隼人	1986年6月15日生	2017年4月 ㈱リクルート 大阪市場開発グループ (リテール新規開発組織) マネージャー 2018年9月 同社 オンボード推進グループ (カスタマー・サクセス領域) マネージャー 2019年5月 ㈱プラザクリエイト入社 2020年4月 ㈱プラザクリエイト取締役 兼 ソウゾウ事業本部長 2021年4月 ㈱プラザクリエイト常務取締役 兼 ソウゾウ事業本部長 2021年6月 当社取締役(現任) ㈱プラザクリエイト ソウゾウ事業本部管掌(現任) 2022年7月 ㈱プラザクリエイト代表取締役社長(現任) ㈱ストアクロス代表取締役社長(現任) ㈱プラザクリエイト イメージング事業本部 兼 システム本部管掌(現任)	2023年6月から 1年	0
取締役	堤 俊之	1975年8月13日生	2006年12月 ㈱プラザクリエイト入社 2018年7月 当社財務経理部長(現任) 2021年6月 当社執行役員 2023年4月 ㈱プラザクリエイト取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	2023年6月から 1年	1
取締役 (監査等委員・常勤)	木下拓士	1960年11月3日生	1994年8月 当社入社 2006年4月 ㈱プラザハート 取締役 営業本部長 2010年4月 ㈱フォトネット 事業部長 2014年6月 ㈱プラザクリエイト LED事業部長 2018年4月 ㈱プラザクリエイト 法人営業部長 2020年7月 当社取締役監査等委員(現任)	2022年6月から 2年	3
取締役 (監査等委員)	村田真一	1968年3月7日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1995年4月 兼子・岩松法律事務所入所(現在に至る) 2012年6月 当社社外監査役 2014年2月 ㈱クロスフォー社外監査役(現任) 2015年3月 ㈱JMC社外監査役(現任) 2015年6月 シュッピン㈱社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2020年6月 ㈱坪田ラボ社外監査役(現任)	2022年6月から 2年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	林 公一	1964年10月28日生	1997年3月 公認会計士登録 2008年4月 税理士登録 2010年1月 ㈱アタックス代表取締役(現任) 2010年6月 CKD㈱社外監査役 2013年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2022年6月 CKD㈱社外取締役(現任)	2022年6月から 2年	-
計					947

(注)1.取締役村田真一及び林公一の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木下拓士、委員 村田真一、委員 林公一
3.2018年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
4.上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2023年6月30日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2023年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、2名とも監査等委員である取締役であります。監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役は、監査等委員である常勤取締役が毎月定期的に招集する監査等委員会に出席するとともに、毎月開催される定例の取締役会に出席し、定期的に取締役から業務の執行状況の報告を受けております。また、法務面及び財務・会計面でのアドバイス及び経営上の改善につながる提案等専門的かつ客観的な発言を行っております。なお、社外取締役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりであります。
・村田真一氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験と法律の専門家としての見識から、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断いたしております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性を確保しております。
・林 公一氏は、公認会計士として豊富な経験と財務・会計の専門家としての見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断いたしております。なお、同氏が社員を務めるアタックス税理士法人と当社は税理士業務に関する顧問契約を締結しており、また、同氏が代表を務める株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングと当社は経営支援業務委任契約を締結しておりますが、いずれも林氏自身は当社を担当しておりません。それ以外の当社との人的関係、資本的関係等の重要な利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性の確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。