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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W4KN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サニックスホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧

1.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員状況は、以下の通りです。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長宗政 寛1975年7月17日生
2003年1月当社入社
2007年6月当社取締役役員室付特命担当
2010年8月宗政酒造㈱代表取締役社長
2013年6月当社取締役副社長執行役員
2017年1月当社代表取締役社長(現任)
㈱サニックスエナジー代表取締役会長
㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長
㈱バイオン代表取締役社長(現任)
2017年2月一般財団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)
2017年9月宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)
2020年4月㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任)
2022年6月(公財)金子財団理事(現任)
(注)36,548
取締役
副社長執行役員		稲田 剛士1979年3月4日生
1998年8月当社入社
2009年4月当社HS事業本部関西地区本部部長
2013年6月当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長
2014年4月当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長
2015年4月当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長
2016年12月当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長
2017年4月当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
2017年6月当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
2023年6月当社取締役副社長執行役員SE・HS・ES事業統括本部長
2024年4月当社取締役副社長執行役員SE・HS・ES事業統括本部長兼住環境事業会社設立準備室長
2024年10月㈱サニックス代表取締役社長(現任)
2025年4月当社取締役副社長執行役員(現任)
(注)310
取締役
常務執行役員
グループ経営本部長		増田 道正1977年8月16日生
2001年4月当社入社
2010年7月当社経理部長
2012年6月当社取締役経理部長
2015年6月当社取締役常務執行役員経理部長
2017年4月当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
2019年4月当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長
2019年11月当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長
2021年6月当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
2022年6月当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長
2023年7月当社取締役常務執行役員経営企画本部長
2025年4月当社取締役常務執行役員グループ経営本部長(現任)
(注)370


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員		田畑 和幸1973年4月5日生
2000年11月当社入社
2015年10月当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長
2016年1月当社HS事業本部営業推進部長
2016年5月当社常務執行役員HS事業本部長
2017年6月当社取締役常務執行役員HS事業本部長
2022年6月当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長兼HS事業本部長
2025年4月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)38
取締役
常務執行役員
環境資源開発事業本部長
兼資源循環事業会社設立準備室長		武井 秀樹1970年7月21日生
1999年8月当社入社
2009年12月当社環境資源開発事業本部管理部長
2016年4月当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長
2016年6月当社常務執行役員環境資源開発事業本部長
2017年6月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長
2017年10月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長
2019年5月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長
2021年4月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼有機廃液事業部長
2022年4月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源リサイクル事業部長
2024年4月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源リサイクル事業部長兼資源循環事業会社設立準備室長
2024年5月㈱サニックス資源開発グループ代表取締役社長(現任)
2025年1月当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源循環事業会社設立準備室長(現任)
(注)310
取締役
常務執行役員		井之上 基1967年1月1日生
1989年4月株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行
2020年4月同行西新町支店長兼福岡西ブロック長
2022年4月当社入社、本社付部長
2022年6月SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長
2022年6月取締役執行役員SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長
2024年6月取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部法人営業部長
2025年4月取締役常務執行役員(現任)
(注)35



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)		金子 賢治1951年10月2日生
1970年4月㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行
2005年6月同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長
2006年10月同行執行役員筑後地区本部長
2008年3月当社出向、顧問
2008年6月当社常務取締役事業戦略担当
2008年10月当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長
2010年6月当社常務取締役HS事業本部特別販売部長
2011年9月当社常務取締役管理本部担当
2013年6月当社取締役常務執行役員管理本部担当
2017年4月当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長
2021年4月当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼法人営業部長
2024年6月当社取締役常勤監査等委員(現任)
(注)343
取締役
(監査等委員)		金子 直幹1967年5月8日生
2001年6月㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)
2005年5月福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)
2006年6月福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)
2009年9月㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)
2010年2月昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)
2010年5月トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)
2010年6月九州朝日放送㈱社外取締役(現任)
2013年6月トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)
2014年6月昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)
2015年6月当社社外取締役
2019年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
2019年10月福岡トヨペット㈱代表取締役会長(現任)
2020年4月福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長
2022年2月(一社)日本自動車販売協会連合会会長
2024年2月(一社)日本自動車販売協会連合会理事相談役(現任)
(注)4―
取締役
(監査等委員)		久保田 康史1946年2月5日生
1968年4月最高裁判所司法研修所入所
1970年3月最高裁判所司法研修所修了
1970年4月弁護士登録(東京弁護士会入会)
明舟法律事務所入所
1980年4月霞ヶ関総合法律事務所設立
同事務所パートナー弁護士(現任)
2013年3月ロイヤルホールディングス㈱監査役
2016年3月ロイヤルホールディングス㈱社外取締役監査等委員
2016年6月当社社外取締役
2019年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)48



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		馬場 貞仁1954年4月3日生
1978年4月トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社
1992年2月トヨタ自動車九州㈱転籍
1998年1月同社生産管理部生産企画室長
2001年4月同社生産管理部長
2003年4月同社経営管理部長
2003年6月同社取締役
2007年6月同社常務取締役
2011年6月同社専務取締役
2014年6月同社代表取締役副社長
2018年6月(公社)飯塚研究開発機構理事長
2021年1月トヨタ自動車九州㈱エグゼクティブアドバイザー
2021年6月リックス㈱社外取締役監査等委員(現任)
2021年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)416
取締役
(監査等委員)		大江 啓之1956年6月17日
1979年4月㈱ダイエー入社
1994年4月株式会社キャプテンクック、取締役人事部長
1998年6月株式会社中合、人事部長
2000年4月株式会社ダイエー、西日本人事部長
2001年10月扶桑化学工業㈱入社
2006年4月同社取締役管理本部長
2007年4月同社取締役ライフサイエンス事業部長
2009年4月同社取締役電子材料事業部長
2016年12月ピー・シー・エー株式会社入社
2017年7月同社管理本部長
2021年7月同社顧問(現任)
2024年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)310
計6,732


(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となっております。
2 取締役金子直幹、久保田康史、馬場貞仁及び大江啓之は社外取締役であります。
3 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。
6 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。

2.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査当委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名の再任ならびに社外取締役1名の選任となり、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。(提出日現在)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名
代表取締役社長宗政 寛
取締役執行役員増田 道正
取締役執行役員武井 秀樹
社外取締役塩原 恵一
取締役(常勤)
(監査等委員)		金子 賢治
社外取締役
(監査等委員)		金子 直幹
社外取締役
(監査等委員)		馬場 貞仁


3.新任社外取締役の略歴等は以下のとおりであります。
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役塩原 恵一1963年1月13日生
1986年4月三菱商事株式会社入社
1996年4月米国三菱商事会社(ニューヨーク)
2009年4月三菱商事株式会社 非鉄金属本部 商品市場事業ユニットマネージャー
2011年4月三菱商事(中国)商業有限公司(北京)
2013年1月Triland Metals Ltd.出向
(Chaiman&CEO)(ロンドン)
2015年4月欧州三菱商事会社(兼)欧州・アフリカ部門担当(金属)(ロンドン)
2016年4月三菱商事株式会社 金属グループCEOオフィス室長
2018年4月三菱商事株式会社 執行役員就任、Mitsubishi Corporation
RtM International Pte. Ltd.出向(Chairman&CEO)(兼)金属資源トレーディング本部長(シンガポール)
2020年4月三菱商事株式会社 執行役員 金属資源トレーディング本部長
2021年4月同社執行役員 金属資源グループCEOオフィス室長
2022年4月同社顧問
2024年5月当社顧問、現在に至る
(注)1―


(注) 1 任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在において、社外監査等委員4名を選任しております。
当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、当社と霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大江啓之氏は、ピー・シー・エー株式会社顧問を兼職しております。なお、当社とピー・シー・エー株式会社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、塩原恵一氏が社外取締役、金子直幹氏及び馬場貞仁氏が社外監査等委員として新たに選任される予定です。馬場貞仁氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、金子直幹氏と塩原恵一氏は当社の株式を保有しておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督及び監査の実効性向上に努めております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04964] S100W4KN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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