株式会社ファルコホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 経営企画室長	安田 忠史	1958年8月9日生	1995年2月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 1998年12月 当社経営企画部長 2000年7月 当社経理部長 2003年4月 当社経理部長(兼)経営企画室長 2003年12月 当社取締役経理部長(兼)経営企画室長 2005年10月 当社取締役経営企画室長 2005年12月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長 2006年9月 当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長 2007年9月 当社常務取締役企画管理本部長 2008年1月 当社専務取締役企画管理本部長 2010年3月 当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長 2010年8月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長 2013年6月 当社取締役戦略業務室長 2015年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役 2015年6月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役 2015年6月 当社取締役副社長戦略業務室長 2017年6月 当社代表取締役社長戦略業務室長 2017年7月 当社代表取締役社長管理室長 2018年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 2018年6月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長 2018年6月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役社長(兼)経営企画室長(現任)	(注)4	22
代表取締役専務 臨床事業室長 ファーマ事業室長	松原 宣正	1959年2月19日生	1989年4月 ㈱関西医学検査センター(現当社)入社 2008年9月 当社総務部長 2010年4月 当社戦略業務室副室長 2014年7月 当社執行役員戦略業務室副室長 2015年6月 ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役ファーマ事業室長 2016年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長 2016年6月 チューリップ調剤㈱代表取締役 2017年6月 当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長 2018年6月 チューリップ調剤㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社常務取締役ファーマ事業室長 2019年4月 当社代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長 2019年5月 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長(現任) 2019年5月 当社代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長(現任)	(注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理室長 経営企画室副室長	大西 規和	1966年8月20日生	2012年1月 ㈱ファルコビジネスサポート入社 2015年7月 ㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長 2017年6月 ㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長 2017年7月 当社執行役員管理室副室長 2018年6月 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役管理室長(兼)事業開発室長 2019年4月 当社取締役管理室長(兼)経営企画室副室長(現任)	(注)4	2
取締役 臨床事業室副室長 経営企画室副室長	河田 與一	1962年3月30日生	1992年11月 ㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社 2017年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長 2018年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長(現任) 2018年6月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長 2019年4月 当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長(現任)	(注)4	3
取締役 臨床事業室副室長	郷田 哲夫	1966年2月26日生	2016年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ入社 2017年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長 2017年10月 ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長 2018年7月 ㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長(現任) 2018年10月 当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事) 2019年4月 当社臨床事業室副室長(理事) 2019年6月 当社取締役臨床事業室副室長(現任)	(注)4	0
取締役	内藤 欣也	1955年11月24日生	1986年4月 弁護士登録(大阪弁護士会入会) 鎌倉法律事務所入所 1990年4月 小寺・内藤法律事務所設立 1999年3月 内藤法律事務所設立 2004年2月 みずほパートナーズ法律事務所設立、代表 2012年4月 大阪弁護士会副会長 2014年4月 国立大学法人大阪大学非常勤監事 2016年6月 上新電機㈱社外監査役 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年3月 大阪市開発審査会委員 2017年4月 内藤法律事務所設立、代表(現任) 2017年6月 上新電機㈱社外取締役(現任) 2019年4月 大阪府人事監察委員会委員(現任) 2020年1月 大阪市開発審査会会長(現任)	(注)4	1
取締役	勝山 武彦	1965年11月16日生	1995年8月 公認会計士開業登録 1995年10月 税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士(現任) 1995年11月 税理士登録 2007年12月 枚方市代表監査委員(現任) 2016年6月 当社監査役 2017年7月 大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	江口 宏志	1957年3月7日生	1981年3月 ㈱関西医学検査センター(現当社)入社 2014年6月 ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役 2015年6月 当社取締役臨床事業室長 ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長 2017年6月 当社常務取締役臨床事業室長 2019年5月 ㈱ファルコバイオシステムズ取締役会長 2020年3月 当社業務監理室長 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	11
監査役	永島 惠津子	1954年8月23日生	1978年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年7月 公認会計士附柴会計事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 1988年6月 公認会計士永島会計事務所設立、代表(現任) 2008年4月 監査法人ベリタス代表社員 2015年6月 ブルドックソース㈱社外監査役 2016年6月 ブルドックソース㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 住友ベークライト㈱社外監査役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	高坂 佳郁子	1976年9月20日生	2002年10月 弁護士登録、色川法律事務所入所 2009年1月 色川法律事務所パートナー(現任) 2012年4月 同志社大学法科大学院嘱託講師 2016年6月 日本山村硝子㈱社外監査役 2017年6月 日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現任) 2018年3月 東洋炭素㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
計					53

(注)1.取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。
2.監査役高坂佳郁子及び永島惠津子は、社外監査役であります。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
福井 啓介	1946年2月2生	1972年4月 弁護士登録(京都弁護士会入会) 1976年3月 福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表(現任) 1996年4月 京都簡易裁判所民事調停委員 2001年4月 京都弁護士会会長 2001年4月 日本弁護士連合会常務理事 2002年4月 日本弁護士連合会監事 2003年7月 京都府人事委員会委員 2009年4月 近畿弁護士会連合会理事長 2009年4月 日本弁護士連合会理事 2011年7月 京都府人事委員会委員長 2016年6月 当社社外監査役	2

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての豊富な経験、財務及び会計に関する専門知識及び高い見識を有していることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査役に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査役に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査役と調整を行い、厳正な監査を実施しております。