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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCZP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ファルコホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長安田 忠史1958年8月9日生
1995年2月㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社
1998年12月当社経営企画部長
2000年7月当社経理部長
2003年4月当社経理部長(兼)経営企画室長
2003年12月当社取締役経理部長(兼)経営企画室長
2005年10月当社取締役経営企画室長
2005年12月当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
2006年9月当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
2007年9月当社常務取締役企画管理本部長
2008年1月当社専務取締役企画管理本部長
2010年3月当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
2010年8月㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
2013年6月当社取締役戦略業務室長
2015年6月㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
2015年6月㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
2015年6月当社取締役副社長戦略業務室長
2017年6月当社代表取締役社長戦略業務室長
2017年7月当社代表取締役社長管理室長
2018年6月㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
2018年6月㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
2018年6月当社代表取締役社長
2019年4月当社代表取締役社長(兼)経営企画室長
2021年6月当社代表取締役社長(現任)
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長(現任)
(注)230



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役副社長松原 宣正1959年2月19日生
1989年4月㈱関西医学検査センター(現当社)入社
2008年9月当社総務部長
2010年4月当社戦略業務室副室長
2014年7月当社執行役員戦略業務室副室長
2015年6月㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
2015年6月当社取締役ファーマ事業室長
2016年6月㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
2016年6月チューリップ調剤㈱代表取締役
2017年6月当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
2018年6月チューリップ調剤㈱代表取締役社長
2018年6月当社常務取締役ファーマ事業室長
2019年4月当社代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
2019年5月㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
2019年5月当社代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長
2021年6月当社代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役会長
(現任)
チューリップ調剤㈱代表取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
2022年6月当社代表取締役副社長(現任)
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長(現任)
チューリップ調剤㈱取締役会長(現任)
㈱ファルコビジネスサポート取締役(現任)
(注)216
常務取締役
臨床事業室長
河田 與一1962年3月30日生
1992年11月㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社
2017年7月㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
2018年6月㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長
2018年6月当社取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
2019年4月当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
2021年6月当社取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長
2022年6月当社常務取締役臨床事業室長(現任)
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
(現任)
(注)26



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
総合企画室長
ファーマ事業室副室長
大西 規和1966年8月20日生
2012年1月㈱ファルコビジネスサポート入社
2015年7月㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長
2017年6月㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長
2017年7月当社執行役員管理室副室長
2018年6月㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
2018年6月当社取締役管理室長(兼)事業開発室長
2019年4月当社取締役管理室長(兼)経営企画室副室長
2021年6月当社取締役総合企画室長
㈱ファルコビジネスサポート取締役(現任)
2022年6月当社取締役総合企画室長(兼)ファーマ事業室副室長(現任)
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役専務
(現任)
チューリップ調剤㈱代表取締役専務(現任)
(注)25
取締役
ICT事業室長
臨床事業室副室長
郷田 哲夫1966年2月26日生
2016年4月㈱ファルコバイオシステムズ入社
2017年7月㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
2017年10月㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
2018年7月㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長
2018年10月当社臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
2019年4月当社臨床事業室副室長(理事)
2019年6月当社取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
2020年7月当社取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
2021年6月当社取締役開発室長(兼)臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長
2022年6月当社取締役ICT事業室長(兼)臨床事業室副室長(現任)
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
(現任)
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
(現任)
(注)24
取締役
ゲノム事業室長
福井 崇史1965年10月12日生
2002年11月㈱ファルコバイオシステムズ(現当社)入社
2019年4月㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長(副部長)
2019年6月㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行(副部長)
2020年4月㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
2021年6月当社取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長
2022年6月当社取締役ゲノム事業室長(現任)
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
(現任)
(注)22



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
ファーマ事業室長
村上 恭子1963年1月16日生
1995年10月チューリップ調剤㈱入社
2004年3月チューリップ調剤㈱執行役員第二業務部部長
2011年4月チューリップ調剤㈱執行役員業務本部副本部長
2012年4月チューリップ調剤㈱執行役員企画推進部長
2015年6月チューリップ調剤㈱取締役企画推進部長
2016年4月チューリップ調剤㈱取締役企画推進部長(兼)管理部長
2017年6月チューリップ調剤㈱常務取締役企画推進部長(兼)管理部長
㈱ファルコファーマシーズ取締役
2017年7月当社執行役員ファーマ事業室副室長
2018年6月チューリップ調剤㈱常務取締役薬局事業本部長(兼)薬局統括部長
2020年11月チューリップ調剤㈱常務取締役事業本部長(兼)開発室長
2021年4月チューリップ調剤㈱常務取締役事業本部長
㈱ファルコファーマシーズ顧問
2021年6月当社取締役ファーマ事業室長(現任)
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
(現任)
(注)23
取締役永島 惠津子1954年8月23日生
1978年10月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1980年7月公認会計士附柴会計事務所入所
1982年8月公認会計士登録
1988年6月公認会計士永島会計事務所設立、代表(現任)
2008年4月監査法人ベリタス代表社員
2015年6月ブルドックソース㈱社外監査役
2016年6月ブルドックソース㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年6月住友ベークライト㈱社外監査役
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役(現任)
住友ベークライト㈱社外取締役(現任)
(注)21
取締役内藤 欣也1955年11月24日生
1986年4月弁護士登録(大阪弁護士会入会)
鎌倉法律事務所入所
1990年4月小寺・内藤法律事務所設立
1999年3月内藤法律事務所設立
2004年2月みずほパートナーズ法律事務所設立
2012年4月大阪弁護士会副会長
2014年4月国立大学法人大阪大学非常勤監事
2016年6月上新電機㈱社外監査役
2016年6月当社取締役(現任)
2017年3月大阪市開発審査会委員
2017年4月内藤法律事務所設立、代表(現任)
2017年6月上新電機㈱社外取締役(現任)
2019年4月大阪府人事監察委員会委員
2020年1月大阪市開発審査会会長
(注)22



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
江口 宏志1957年3月7日生
1981年3月㈱関西医学検査センター(現当社)入社
2014年6月㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
2015年6月当社取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
2017年6月当社常務取締役臨床事業室長
2019年5月㈱ファルコバイオシステムズ取締役会長
2020年3月当社業務監理室長
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)311
取締役
(監査等委員)
勝山 武彦1965年11月16日生
1995年8月公認会計士開業登録
1995年10月税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士(現任)
1995年11月税理士登録
2007年12月枚方市代表監査委員(現任)
2016年6月当社監査役
2017年7月大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
2018年6月当社取締役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)31
取締役
(監査等委員)
高坂 佳郁子1976年9月20日生
2002年10月弁護士登録、色川法律事務所入所
2009年1月色川法律事務所パートナー(現任)
2012年4月同志社大学法科大学院嘱託講師
2016年6月日本山村硝子㈱社外監査役
2017年6月日本山村硝子㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年6月アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現任)
2018年3月東洋炭素㈱社外監査役(現任)
2018年6月当社監査役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
85

(注)1.取締役永島惠津子、内藤欣也、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
2.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
内藤 欣也1955年11月24日生
1986年4月弁護士登録(大阪弁護士会入会)鎌倉法律事務所入所
1990年4月小寺・内藤法律事務所設立
1999年3月内藤法律事務所設立
2004年2月みずほパートナーズ法律事務所設立
2012年4月大阪弁護士会副会長
2014年4月国立大学法人大阪大学非常勤監事
2016年6月上新電機㈱社外監査役
2016年6月当社取締役(現任)
2017年3月大阪市開発審査会委員
2017年4月内藤法律事務所設立、代表(現任)
2017年6月上新電機㈱社外取締役(現任)
2019年4月大阪府人事監察委員会委員
2020年1月大阪市開発審査会会長
2

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04982] S100OCZP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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