株式会社マイスターエンジニアリング 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	平野 茂夫	1943年1月10日生	1967年4月 ㈱丸誠入社 1974年6月 当社設立 代表取締役専務 1988年6月 当社代表取締役社長 1990年2月 ㈱マイスター60代表取締役社長 2005年4月 当社代表取締役会長 2007年4月 ㈱マイスター60代表取締役会長 (現任) 2012年4月 当社取締役相談役 2014年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	1,613,988 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (17,288株)
取締役社長 (代表取締役) 経営企画部長	平野 大介	1980年8月11日生	2005年6月 みずほ証券㈱入社 2012年3月 同社退社 2014年5月 米国コロンビア大学経営大学院卒業(MBA取得) 2014年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド・ジャパン入社 2016年7月 当社入社 業務部課長 2017年4月 当社ファシリティ事業部長 2017年6月 当社専務取締役兼ファシリティ事業部長兼業務部長 2018年4月 当社代表取締役社長兼ファシリティ事業部長兼業務部長 2018年4月 ㈱蒼設備設計代表取締役社長 ㈱エムイーホテルズ代表取締役社長(現任) 2018年7月 当社代表取締役社長兼経営企画部長(現任)	(注)5	13,247 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (8,947株)
常務取締役 事業部門長兼メカトロ事業 部長	古谷 敏之	1955年12月23日生	1978年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 2008年5月 松下電器産業㈱電子レンジ事業部奈良工場長 2013年6月 当社入社 2013年10月 当社ファシリティ西日本事業部長 2014年6月 ㈱マイスターファシリティ代表取締役社長 当社取締役 2016年6月 当社取締役兼副事業部門長兼ファシリティ西日本事業部長兼メカトロ第一事業部長 2016年7月 当社取締役兼メカトロ事業部長 2019年4月 当社取締役兼事業部門長兼メカトロ事業部長 2019年6月 当社常務取締役兼事業部門長兼メカトロ事業部長(現任)	(注)5	13,520 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (8,520株)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理部門長 兼総務人事部長兼経理部長 兼グループ会社経営統括	深瀬 一郎	1962年9月1日生	1986年4月 ㈱日本長期信用銀行入社 2000年8月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 2003年8月 ㈱サーベラスジャパン入社 同社ディレクター 2005年10月 国際興業㈱入社 同社専務執行役員 最高財務責任者(CFO) 2014年4月 ㈱ティー・エム・アドバイザー入社 同社マネージングディレクター 2017年2月 当社入社 経理部長(現任) 2017年6月 当社取締役 副管理部門長 2019年1月 当社取締役 管理部門長兼総務人事部長兼グループ会社経営統括(現任)	(注)5	5,532 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (4,332株)
取締役	大谷 直樹	1974年5月27日生	1999年4月 弁護士登録 飯沼総合法律事務所入所 2001年10月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 2007年7月 ユニゾン・キャピタル㈱入社 2008年1月 同社ディレクター 2009年2月 ㈱コスモスライフ(現 大和ライフネクスト㈱)社外取締役 2010年5月 ㈱エムケーキャピタルマネージメント(現 ㈱イデラキャピタルマネジメント)社外取締役 2011年12月 ミニット・アジア・パシフィック㈱社外取締役 2015年2月 日本企業経営パートナーズ法律事務所 代表弁護士 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 ㈱リヴァンプ執行役員兼CIO 2017年10月 ㈱イーグルリテイリング社外取締役(現任) 2018年2月 JPインベストメント㈱バイアウト投資部長(現任)	(注)5	0
取締役	上山 信一	1957年10月6日生	1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省 1984年9月 外務省出向 1986年6月 マッキンゼー日本支社入社 1992年4月 同社共同経営者 2000年9月 米国ジョージタウン大学公共政策大学院研究教授 2003年9月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別研究教授 2007年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授(現任) 2010年6月 ㈱麻生社外監査役(現任) 2012年1月 ㈱アスコエパートナーズ社外監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	0
常勤監査役	川崎 亮一	1947年9月13日生	1970年3月 ㈱丸誠大阪支社入社 1974年12月 当社に転籍 1996年1月 当社内部監査室長 1998年1月 当社総務部長 2002年4月 ㈱マイスター60取締役 2004年4月 当社内部監査室長 2008年1月 当社安全・品質管理推進室長 2014年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	26,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	金 仁石	1965年6月4日生	1992年12月 友野税務会計事務所入所 1994年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年6月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2004年7月 KPMG LLP(英国)出向 2007年8月 あずさ監査法人に帰任 2015年7月 金仁石公認会計士事務所開設 代表(現任) 2015年12月 ㈱アカウンティング・ワークショップ代表取締役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2018年12月 のぞみ監査法人 代表社員(現任)	(注)7	0
監査役	名倉 啓太	1971年1月11日生	1998年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属) 1998年4月 淀屋橋合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) 2002年2月 第一東京弁護士会に登録換 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)8	0
監査役	吉川 泰司	1952年11月2日生	1980年3月 不動建設㈱(現 ㈱不動テトラ)入社 1989年9月 三菱商事㈱入社 1996年7月 三菱建設㈱(現 ㈱ピーエス三菱)入社 1998年2月 ケネディクス㈱入社 2001年10月 同社管理本部長 2003年1月 同社執行役員CFO 2003年3月 同社取締役兼執行役員CFO 2006年10月 ㈱アセット・ワン取締役 2007年1月 ㈱シー・アンド・ケー代表取締役 2009年3月 ケネディクス㈱取締役 2017年4月 同社顧問(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)9	0
計					1,672,287 (注)10

(注) 1.取締役大谷直樹氏及び上山信一氏は社外取締役であります。
2.監査役金仁石、名倉啓太及び吉川泰司の各氏は社外監査役であります。
3. 代表取締役社長平野大介氏は、代表取締役会長平野茂夫氏の次男であります。
4. 各取締役の所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数(有価証券報告書提出日現在)を含めて表示しております。
・業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数について
当社は、第42期(2015年度)から、取締役(社外取締役を除く)を対象に取締役の報酬と当社業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度は、毎事業年度における業績目標等の達成度に応じたポイント数を、各事業年度に係る株主総会終了後に取締役に付与し、取締役退任後に、受益者要件を満たす対象者に対して、累積されたポイントに応じ、1ポイントは当社株式1株とし、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する制度です。上記取締役の本制度に基づく交付予定株式の数は、有価証券報告書提出日現在までに付与された累積ポイントに相当する交付予定株式数を記載しております。
5.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2017年6月23日開催の定時取締役会の終結の時から4年間
7.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
8. 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
10. うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、39,087株であります。

② 社外役員の状況
・社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役大谷直樹は、JPインベストメント株式会社バイアウト投資部長でありますが、企業経営者としての豊富な経験を有しており、また、弁護士として培った高い見識と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことによりコーポレートガバナンスの強化をはかることができることから、社外取締役に選任しております。なお、当社とJPインベストメント株式会社との間に利害関係はありません。また、同氏は株式会社イーグルリテイリングの社外取締役でありますが、当社と同社との間に利害関係はありません。

社外取締役上山信一は、慶應義塾大学総合政策学部教授でありますが、企業経営者として豊富な経験を有し、また、長年にわたり大学の総合政策学部教授を務めるとともに、中央省庁及び自治体の委員、顧問として各種改革プロジェクトに関与していることから、独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことによりコーポレートガバナンスの強化をはかることができると判断したため、社外取締役に選任しております。なお、当社と慶應義塾大学との間に利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生及び株式会社アスコエパートナーズの社外監査役でありますが、当社と株式会社麻生又は株式会社アスコエパートナーズとの間に利害関係はありません。

当社は、社外取締役大谷直樹及び上山信一を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

・社外監査役

当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役金仁石は、金仁石公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有しております。財務及び会計に関する高度な知見と独立した客観的な立場から適切な助言を頂くことを期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と金仁石公認会計士事務所との間に顧問等の関係はありません。また、同氏は株式会社アカウンティング・ワークショップの代表取締役でありますが、当社と同社との間に利害関係はありません。さらに、同氏はのぞみ監査法人代表社員でありますが、当社とのぞみ監査法人との間に顧問等の関係はありません。

社外監査役名倉啓太は、当社と法律顧問契約を締結している弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、弁護士として培った専門的な知識と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

社外監査役吉川泰司は、民間企業における経営管理に関する豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏はケネディクス株式会社の顧問でありますが、当社と同社との間に利害関係はありません。

当社は、社外監査役金仁石及び吉川泰司を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

・社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外役員の独立性に関する基準として、会社法及び東京証券取引所の定める「社外性」「独立性」に関する要件に加え、以下の要件に該当する者は除外し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される者を、独立役員として選定しております。
・当社との取引額が、当社又は相手先会社の直近事業年度の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人として在籍している場合
・当社又は当社の子会社から役員報酬以外で、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、又はコンサルタント等
・当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム等の団体のうち、当該団体の過去3年間の平均連結売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社から受けている団体に所属する者

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室との連携を密にし、年間計画に基づく監査役監査を実施するとともに、内部監査に同行し業務執行状況の確認を行っております。 また、会計監査人との連携を図るために、定期的に情報交換を行っております。
なお、社外取締役と社外監査役、常勤監査役及び内部監査室長で構成する情報交換会を定期的に行うことで、相互に連係をし、事業運営を監督しております。