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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PY8R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社キタック 役員の状況 (2022年10月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
中 山 輝 也1937年6月9日生
1973年4月代表取締役社長就任
2011年12月一般財団法人知足美術館理事長就任
2015年4月

2017年1月
公益財団法人知足美術館代表理事就任(現)
代表取締役会長就任(現)
(注)3820
代表取締役
社長
中 山 正 子1969年11月27日生
1993年12月株式会社クリエイティブ蒼風入社
2006年5月当社入社CGSセンター長
2009年1月取締役・総務担当兼CGSセンター長就任
2012年1月取締役・総務部長就任
2013年1月常務取締役(経営管理部門統括)就任
2015年1月専務取締役(経営管理部門統括)就任
2017年1月代表取締役社長就任(現)
(注)3455
取締役
副社長
技術管理
部門統括
平 野 吉 彦1957年1月20日生
1979年3月当社入社
2000年4月技術第三部長
2006年1月取締役技術副本部長・技術第一部長就任
2009年12月常務取締役(技術管理部門副統括)技術第一部長就任
2012年4月常務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任
2013年1月専務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任
2013年4月専務取締役(技術管理部門統括)就任
2019年1月取締役副社長(技術管理部門統括)就任(現)
(注)374
常務取締役
事業管理
部門統括
金 子 敏 哉1956年5月11日生
1980年3月当社入社
2007年4月技術第一部・部長
2013年4月理事(地盤災害担当)
2015年1月取締役(販促及び技術管理部門副統括)就任
2017年1月取締役(販促管理部門副統括)就任
2018年1月常務取締役(販促管理部門副統括)就任
2023年1月常務取締役(事業管理部門統括)就任(現)
(注)322
常務取締役
事業管理部門
副統括
上 原 信 司1956年10月23日生
1975年4月建設省土木研究所採用
2011年4月国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長
2015年4月国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官
2016年7月当社入社 理事・技師長
2017年1月取締役(販促管理部門副統括)就任
2018年1月常務取締役(販促管理部門副統括)就任
2023年1月常務取締役(事業管理部門副統括)就任(現)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
事業管理部門
副統括
佐 藤 豊1964年7月20日生
1988年4月当社入社
2013年4月技術第一部長
2017年1月取締役
2023年1月取締役(事業管理部門副統括)就任(現)
(注)310
取締役
技術管理部門
副統括
大 塚 秀 行1964年3月17日生
1987年4月当社入社
2013年4月技術第二部・部長
2017年1月取締役(水工砂防部部長)
2023年1月取締役(技術管理部門副統括)就任(現)
(注)36
取締役
(監査等委員)
小 林 清 吾1957年9月9日生
1983年4月新潟県採用
2016年4月産業労働観光部副部長
2018年4月公益財団法人にいがた産業創造機構理事
2022年4月当社入社 社内監査部部長
2023年1月取締役(監査等委員)(現)
(注)4
社外取締役
(監査等委員)
久 保 田 正 男1951年3月21日生
1969年8月新潟県採用
2004年1月塩沢町助役
2009年4月新潟県病院局次長
2011年4月公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事(現)
2012年1月当社監査役就任
2018年1月社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4
社外取締役
(監査等委員)
渡 部 文 雄1950年9月20日生
1969年4月新潟県採用
2009年4月土木部副部長(監理課長)
2011年4月新潟県商工会連合会専務理事
2017年4月新潟県商工会連合会特別参与
2018年1月当社社外取締役(監査等委員)(現)
2020年5月一般社団法人新潟県友会 監事(現)
(注)4
1,393



(注)1 代表取締役社長中山正子は、代表取締役会長中山輝也の実子であります。
2 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役久保田正男氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役渡部文雄氏につきましても、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役2名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05015] S100PY8R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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