株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	大出 悠史	1982年4月19日生	2005年4月 株式会社三井住友銀行 入行 2017年1月 当社 入社 経営企画部 部長 2017年4月 株式会社デジタルデザイン(現Jトラスト株式会社)社外監査役 2017年6月 当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当 2018年4月 株式会社KeyStudio(現株式会社allfuz) 代表取締役社長 2018年6月 当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 キーノート株式会社(現株式会社グローベルス) 取締役 2018年7月 株式会社KeyProduction(現株式会社TechCarry) 取締役 株式会社FA Project 代表取締役社長 2019年1月 株式会社SKE(現株式会社ゼスト) 取締役 2019年4月 株式会社allfuz 取締役(現任) フーリンラージ株式会社(現株式会社TechCarry) 取締役 株式会社ケイブ 社外取締役 2020年1月 株式会社ホールワールドメディア 取締役 2020年3月 当社 取締役 経営企画部 兼 財務部担当 2020年8月 株式会社ノース・リバー 取締役 2020年9月 当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 2020年12月 株式会社FA Project 取締役(現任) 2021年3月 当社 専務取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 株式会社UNITED PRODUCTIONS(現株式会社TechCarry) 取締役 2022年1月 株式会社UNITED PRODUCTIONS 取締役 2022年3月 当社 代表取締役社長 経営企画部 兼 財務部 兼 内部統制・監査部担当(現任) 株式会社ゼスト 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社allfuz 取締役 株式会社FA Project 取締役 株式会社ゼスト 取締役	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長	森田 篤	1978年8月16日生	2001年4月 丸紅株式会社 入社 2002年1月 株式会社シオン 入社 2008年9月 フーリンラージ合同会社(現株式会社TechCarry)代表社員 2012年7月 イージームービー株式会社(現GROVE株式会社)代表取締役社長 2014年6月 株式会社レクトラボ 取締役 2016年6月 BANDAGE株式会社 代表取締役社長 2016年10月 ワイゼンラージ株式会社(現株式会社UNITED PRODUCTIONS)代表取締役社長(現任) 2017年10月 フーリンラージ株式会社(現株式会社TechCarry)代表取締役社長 2018年1月 エポックル株式会社 代表取締役 2018年5月 株式会社MADURO ONLINE 取締役 2018年7月 株式会社チャウティチャウカ 取締役 GROVE株式会社 取締役 2018年8月 株式会社bea’s up online 取締役 2019年4月 株式会社KeyProduction(現株式会社TechCarry)取締役 2019年6月 当社 取締役 2021年3月 当社 取締役副社長 2021年6月 当社 代表取締役副社長 2022年1月 株式会社TechCarry 代表取締役社長 2022年3月 株式会社TechCarry 取締役(現任) 2023年3月 当社 取締役副社長(現任) 2024年3月 株式会社macaroni 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社UNITED PRODUCTIONS 代表 取締役社長 株式会社TechCarry 取締役 株式会社macaroni 取締役	(注)5	378
取締役副社長	北川 謙二	1979年8月11日生	2000年4月 株式会社ヒート・ワン 入社 2006年1月 株式会社東通 入社 2007年5月 ケーアールケープロデュース株式会社 入社 2011年5月 株式会社ノース・リバー 代表取締役社長(現任) 2013年7月 株式会社AKS(現株式会社Vernalossom)統括部長 2016年4月 同社 運営部部長 2020年4月 株式会社DH 運営部部長 2020年6月 同社 プロデューサー 2020年7月 当社 取締役 2023年3月 当社 取締役副社長(現任) 株式会社エーカンパニー 取締役(現任) 2023年10月 bijoux株式会社 取締役(現任) 2024年1月 株式会社10ANTZ 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ノース・リバー 代表取締役社長 株式会社エーカンパニー 取締役 bijoux株式会社 取締役 株式会社10ANTZ 取締役	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	藤澤 信義	1970年1月17日生	2007年8月 かざか債権回収株式会社(現パルティール債権回収株式会社) 代表取締役会長 2008年6月 Jトラスト株式会社 代表取締役会長 株式会社マスワーク(現株式会社グローベルス)取締役 2010年6月 当社 取締役 Jトラスト株式会社 取締役 2010年10月 同社 取締役最高顧問 2011年5月 当社 代表取締役会長 2011年6月 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 2013年10月 J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長(現任) 2014年1月 親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀行株式会社) 会長 2014年5月 当社 取締役会長 2015年6月 当社 取締役 新規事業部担当 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事 2016年6月 当社 取締役 2017年3月 株式会社デジタルデザイン(現Jトラスト株式会社)社外取締役 2019年6月 当社 取締役会長(現任) 2020年3月 Jトラスト株式会社 取締役会長 2020年6月 株式会社プロスペクト(現Jトラスト株式会社) 社外取締役 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント(現Jグランド株式会社) 代表取締役社長 2020年7月 株式会社プロスペクト(現Jトラスト株式会社) 代表取締役会長CEO 2020年10月 Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員(現任) 株式会社プロスペクト(現Jトラスト株式会社) 取締役会長 2022年3月 エイチ・エス証券株式会社(現Jトラストグローバル証券株式会社)取締役会長(現任) 2022年5月 株式会社クリア 取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社グローベルス 取締役会長(現任) 2023年10月 bijoux株式会社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) Jトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員 J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長 Jトラストグローバル証券株式会社 取締役会長 株式会社クリア 取締役会長 株式会社グローベルス 取締役会長 bijoux株式会社 取締役	(注)5	120

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	金谷 晃	1970年2月27日生	1991年10月 日本システム技術株式会社 入社 1996年10月 布亀株式会社 入社 1997年4月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社 2009年10月 同社 経営管理本部 経理部 部長 2010年5月 同社 経理部 部長 2011年10月 同社 経理部 副部長 2012年1月 同社 経理企画部 副部長 2014年6月 株式会社クレディア 監査役 株式会社エーエーディ(現北斗印刷株式会社) 監査役 2014年7月 Jトラスト株式会社 経理財務部 副部長 2015年6月 同社 経理部 副部長 2017年6月 当社 入社 執行役員 経理部担当 当社 取締役 経理部担当 2018年6月 当社 取締役 経理部 兼 総務部担当 2019年4月 株式会社allfuz 取締役(現任) 2020年8月 株式会社ノース・リバー 取締役(現任) 2022年3月 当社 取締役 経理部 兼 総務部 兼 不動産事業部担当(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社allfuz 取締役 株式会社ノース・リバー 取締役	(注)5	1
取締役	鷲尾 誠	1960年6月30日生	1990年10月 司法試験合格 1992年4月 山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録 1995年4月 大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護士会に弁護士登録を変更 1998年4月 銀座第一法律事務所 パートナー(現任) 2015年7月 株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役 2015年8月 オノダ精機株式会社 取締役(現任) 2015年11月 医療法人社団 昭明会 監事(現任) 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2017年8月 登精密工業株式会社 監査役 (重要な兼職の状況) 銀座第一法律事務所 パートナー オノダ精機株式会社 取締役 医療法人社団 昭明会 監事	(注)5	16
常勤監査役	荒井 徹	1961年7月24日生	1983年3月 当社 入社 2004年6月 当社 店舗営業部 運営統括課 課長 2008年7月 当社 運営管理部 購買課 次長 2013年2月 当社 管理本部 経営企画部 事業戦略グループ 次長 2014年6月 当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ 2015年6月 当社 常勤監査役(現任) 2017年6月 キーノート株式会社(現株式会社グローベルス) 監査役 2024年3月 株式会社ゼスト 監査役(現任) 株式会社allfuz 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ゼスト 監査役 株式会社allfuz 監査役	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	栗岡 利明	1951年1月10日生	1974年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 1997年10月 同行 池田支店長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)外為センター 所長 2004年8月 みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社 事務管理部長 2004年10月 同社 執行役員 事務管理部長 2008年6月 当社 社外常勤監査役 2018年4月 株式会社KeyStudio(現株式会社allfuz) 監査役 2018年7月 株式会社KeyProduction(現株式会社TechCarry) 監査役 2018年10月 株式会社FA Project 監査役 2019年1月 株式会社SKE(現株式会社ゼスト) 監査役 2019年4月 株式会社allfuz 監査役 フーリンラージ株式会社(現株式会社TechCarry) 監査役 2020年1月 株式会社ホールワールドメディア 監査役 2022年1月 株式会社UNITED PRODUCTIONS 監査役 2024年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	6
監査役	杉野 光信	1955年9月11日生	1978年4月 株式会社山口相互銀行(現株式会社西京銀行)入行 2009年4月 同行 執行役員 経営管理本部副本部長 2009年6月 同行 取締役 リスク管理本部長 2009年10月 同行 取締役 リスク管理本部長兼営業本部副担当 2009年11月 同行 取締役 営業本部長 2010年4月 同行 取締役 市場金融部長 2012年4月 同行 常務取締役 市場金融部長 2015年4月 2020年3月 同行 専務取締役 市場金融部長 当社 社外監査役(現任) 2020年6月 株式会社西京銀行 参与	(注)3	2
計					525

(注)1.取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。
2.監査役 栗岡 利明、杉野 光信は社外監査役であります。
3. 2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
黒田 一紀	1955年2月6日生	1977年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式会社関西みらい銀行) 入行 2000年6月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社)入社 2000年12月 同社 経営企画室長 2009年10月 同社 経営戦略部長 2010年6月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当 2011年6月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当 2012年1月 同社 取締役経理企画部担当 2013年6月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当 2014年6月 Jトラストシステム株式会社 監査役 株式会社日本保証 監査役(現任) 2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役 2020年10月 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント(現Jグランド株式会社) 監査役(現任) 2021年4月 Robotシステム株式会社(現JSync株式会社) 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社日本保証 監査役 Jグランド株式会社 監査役 JSync株式会社 監査役	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

② 社外役員の状況
社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ
ることを基準に社外取締役1名・社外監査役2名を選任しております。
なお、当社との間に特別な利害関係はありません。

・鷲尾 誠氏
弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その
経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし
ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。

・栗岡 利明氏
長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識
を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京
証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
・杉野 光信氏
長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を
いただくことを目的に招聘しました。
なお、当社は1名の社外取締役、2名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー
ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監
査部門との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えてお
ります。
また、当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っており、会計監査人との関
係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における四半期・通期の結果報告の受領と随時協議を
行っております。