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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PU4V (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 篠崎屋 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
樽見 茂1963年5月27日生
1987年1月有限会社篠崎屋食品(現当社)設立
代表取締役社長
2016年4月当社代表取締役
2016年12月当社代表取締役会長(現任)
(注)33,029,900
取締役社長
商品開発グループ長
関根 雅之1965年1月6日生
1993年11月当社入社
2006年4月当社商品開発部長兼卸事業部長
2011年10月当社商品開発グループ長兼商品開発部長
2011年12月当社取締役商品開発グループ長兼商品開発部長
2016年4月当社取締役社長兼商品開発グループ長(現任)
(注)324,100
取締役
管理グループ長兼経営企画部長兼IR室長
矢立 実1964年1月16日生
2000年9月当社入社
当社取締役営業本部長
2008年6月当社取締役営業本部長兼小売事業部長
2009年8月当社取締役営業本部長兼外食事業部長
2010年10月当社取締役営業本部長兼第二営業部長
2011年10月当社取締役営業グループ長兼外販営業部長
2013年12月当社取締役管理グループ長
2014年2月
当社取締役管理グループ長兼
経営企画部長兼IR室長(現任)
(注)379,800
取締役永田 淳一1964年3月11日生
1987年4月山種証券株式会社入社
(現:SMBCフレンド証券株式会社)
1994年4月株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
2007年1月株式会社バリュークリエイション設立
代表取締役社長(現任)
2015年12月当社取締役(現任)
(注)1、3-
監査役(常勤)沼嵜 昭宏1963年4月26日生
1987年4月和光証券株式会社入社
(現:みずほ証券株式会社)
2004年6月当社入社
2004年12月当社経営企画部長兼IR室長
2012年12月当社経営企画部長兼内部監査部長兼IR室長
2014年2月当社監査役(現任)
(注)410,000
監査役佐藤 洋1942年11月5日生
1985年5月社会保険労務士佐藤事務所開業
(現:社会保険労務士法人新創)
1994年4月労働保険事務組合しらこばと経営労務センター会長(現任)
2003年12月当社監査役(現任)
(注)2、515,000
監査役為我井 道隆1954年2月15日生
1981年4月為我井税務会計事務所入所
1992年3月税理士登録
2000年12月当社監査役(現任)
2007年1月為我井税務会計事務所所長(現任)
(注)2、57,000
3,165,800


(注)1.取締役永田淳一は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤洋及び為我井道隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2021年12月22日の定時株主総会から2年間であります。
4.監査役の任期は2020年12月22日の定時株主総会から4年間であります。
5.監査役の任期は2019年12月18日の定時株主総会から4年間であります。
6.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
吉崎 元昭1954年1月15日生1976年4月 株式会社升喜入社
2014年4月 峰乃白梅酒造株式会社入社
営業部長(現任)
500
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
平尾 広光1965年11月3日生2001年1月 当社入社
2003年8月 当社松伏工場長
2007年3月 当社水海道工場マネージャー
2009年8月 当社技術開発部長
2016年4月 当社商品開発グループ技術開発長(現任)
13,000
小河原 健1970年9月9日生1994年4月 株式会社サンワ入社
1999年3月 株式会社ホットランド入社
2001年8月 当社入社
2008年4月 株式会社K・HOUSE設立
代表取締役社長(現任)
2010年5月 有限会社共栄社
代表取締役会長(現任)
2013年3月 株式会社K・HOUSE JAPAN
取締役(現任)
3,500


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の永田淳一氏は、主に食品流通業界に関する幅広い知識と経営者としての豊富な経験等をもって、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役の佐藤洋氏は、主に社会保険労務士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役の為我井道隆氏は、主に税理士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有するため選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制及び会計監査の状況など、重要事項の報告を受けることにより情報を共有し、必要に応じて都度、発言を行っております。
社外監査役は、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役が内部監査部と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外監査役の独立した活動を支援しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00515] S100PU4V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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