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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R004 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ユー・エス・エス 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長兼
最高経営責任者(CEO)
安藤 之弘1946年12月2日生
1982年7月当社取締役
1989年11月当社専務取締役
1995年6月当社取締役副社長
2000年6月当社取締役副社長名古屋事業本部本部長
2006年6月当社代表取締役社長
2007年6月当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
2012年6月当社代表取締役会長兼社長
2014年6月当社代表取締役社長
2018年2月株式会社ジェイ・エー・エー代表取締役社長
株式会社HAA神戸代表取締役社長
2019年6月当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任)
2021年9月株式会社ジェイ・エー・エー代表取締役社長退任
株式会社HAA神戸代表取締役社長退任
〔他の法人等の代表状況〕
2006年6月株式会社ユー・エス物流代表取締役社長(現任)
(注)27,502
代表取締役社長兼
最高執行責任者(COO)
瀬田 大1966年12月23日生
2004年1月当社執行役員名古屋事業本部副本部長
2004年6月当社取締役名古屋事業本部副本部長
2006年6月当社代表取締役副社長オークション運営本部長兼名古屋事業本部長
2012年6月当社代表取締役副社長オークション運営本部長
2015年6月当社代表取締役副社長
2019年6月当社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)
〔他の法人等の代表状況〕
2006年3月株式会社USSサポートサービス代表取締役社長(現任)
2008年6月株式会社アビヅ代表取締役社長(現任)
(注)27,677
取締役副社長
統括本部長
山中 雅文1954年12月16日生
2000年1月当社統括本部財務部長
2004年1月当社執行役員統括本部財務部長
2004年6月当社取締役統括本部財務部長
2006年6月当社常務取締役統括本部長
2012年6月当社専務取締役統括本部長
2016年6月当社取締役副社長統括本部長(現任)
〔他の法人等の代表状況〕
2020年6月株式会社リプロワールド代表取締役社長(現任)
(注)234


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
オークション運営本部長
池田 浩照1961年5月3日生
2001年1月当社名古屋事業本部業務部長
2004年1月当社執行役員名古屋事業本部業務部長
2004年6月当社取締役名古屋事業本部業務部長
2006年6月当社常務取締役システム本部長
2010年10月当社常務取締役システム本部長兼東北会場担当
2012年6月当社常務取締役東北会場長
2015年4月当社常務取締役大阪・神戸会場長
2018年4月当社常務取締役
2019年10月当社常務取締役四国会場長
2021年4月当社常務取締役名古屋・R-名古屋会場長
2022年1月同社常務取締役オークション運営本部長(現任)
(注)242
取締役髙木 暢子1977年10月22日生
2002年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2006年5月公認会計士登録
2006年8月税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)入所
2007年11月GCA株式会社入社
2011年3月日本電気株式会社入社
2017年7月髙木暢子公認会計士事務所代表(現任)
株式会社I-ne社外監査役
2018年6月当社取締役(現任)
2022年6月株式会社エス・エム・エス社外取締役(現任)
〔他の法人等の代表状況〕
2018年4月株式会社COEING AND COMPANY代表取締役(現任)
(注)22
取締役本田 信司1958年5月26日生
1981年4月武田薬品工業株式会社入社
2001年1月TAPファーマシューティカル・プロダクツInc.執行副社長
2005年10月武田薬品工業株式会社米国統括
2008年6月同社海外事業推進部長
2009年4月武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカInc.代表取締役社長兼CEO
2011年6月武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー
武田ファーマシューティカルズ・インターナショナルInc.チーフインテグレーションオフィサー
2012年4月武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー経営企画部長
2013年6月同社取締役経営企画部長
2014年6月同社専務取締役経営企画部長
2014年10月同社専務取締役CSO
2018年1月日清食品ホールディングス株式会社執行役員経営企画担当
2018年2月同社執行役員CSO(グループ経営戦略責任者)
2018年3月英国プレミアフーズ社社外取締役
2018年6月日清食品ホールディングス株式会社常務執行役員CSO
2021年7月同社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
2023年6月CYBERDYNE株式会社社外取締役(2023年6月22日就任予定)
(注)20


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役笹尾 佳子1960年4月2日生
1984年4月株式会社リクルート入社
2000年4月株式会社リクルートスタッフィング出向
2004年4月同社入社マーケティングサポート1部部長
2006年4月東京電力株式会社入社
2007年11月東電パートナーズ株式会社出向常務取締役
2012年6月同社代表取締役社長
2015年6月株式会社レオパレス21社外取締役
シダックスビューティーケアマネジメント株式会社代表取締役社長
2017年4月長谷川ホールディングス株式会社(現 HITOWAホールディングス株式会社)執行役員
長谷川ソーシャルワークス株式会社(現 HITOWAソーシャルワークス株式会社)代表取締役社長
2018年5月日本国土開発株式会社執行役員働き方改革推進室長
2019年6月同社常務執行役員働き方改革推進室長
2019年8月株式会社三機サービス社外取締役(現任)
2020年4月日本国土開発株式会社常務執行役員構造改革推進室人財戦略担当兼働き方改革推進室長
2021年4月日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザリーボード委員(現任)
2021年6月日本国土開発株式会社常務執行役員戦略本部副本部長人財戦略担当兼働き方改革推進室長
2022年6月株式会社ひらまつ社外取締役(現任)
当社取締役(現任)
〔他の法人等の代表状況〕
2023年6月キャリア&ライフサポーターズ株式会社代表取締役社長(現任)
(注)20
常勤監査役後藤 健一1959年9月7日生
1978年4月名古屋国税局入局
2009年7月三島税務署副署長
2011年7月名古屋国税局査察部統括国税査察官
2015年7月名古屋国税局査察部資料情報課長
2016年7月名古屋国税局査察部査察総括第一課長
2018年7月岐阜南税務署長
2020年7月岐阜南税務署長退官
2020年8月税理士登録
後藤健一税理士事務所所長(現任)
2021年6月当社常勤監査役(現任)
(注)3-
監査役三宅 惠司1954年10月26日生
1978年4月野村證券株式会社入社
1984年10月監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1988年5月公認会計士登録
2009年7月仰星監査法人入所
2010年10月仰星監査法人パートナー
2020年9月仰星監査法人パートナー退任
2020年10月公認会計士三宅惠司事務所所長(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役小川 淳1960年8月28日生
1987年10月司法試験合格
1990年4月名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録
冨島法律事務所(現 冨島・小川・森法律事務所)入所(現任)
2005年4月愛知県弁護士会副会長
2006年4月名古屋家庭裁判所一宮支部調停委員(現任)
2008年4月愛知県弁護士会人権擁護委員会委員長
2021年4月愛知県弁護士会会報編集委員会委員長
2021年6月当社監査役(現任)
2021年11月大冷工業株式会社監査役
2023年4月日本弁護士連合会副会長(現任)
愛知県弁護士会会長(現任)
(注)3-
15,259
(注)1.略歴には、当社の完全子会社を除いたものを記載しております。
2.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役髙木暢子氏、本田信司氏、笹尾佳子氏の3名は、社外取締役であります。
5.監査役後藤健一氏、三宅惠司氏、小川 淳氏の3名は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役髙木暢子氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人にて会計監査業務からキャリアをスタートし、その後M&Aアドバイザリー会社や事業会社にてM&Aの戦略策定や推進の経験を積まれ、現在では経営コンサルタントとして独立し、中長期戦略実現のための新規事業開発や投資意思決定時のアドバイザリーなどの実績を積み重ねております。当社では、2018年6月の社外取締役就任以来、その知見を活かして経営全般について様々な助言をなされ企業価値向上に貢献いただいております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております髙木暢子公認会計士事務所、株式会社COEING AND COMPANY、株式会社エス・エム・エスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役本田信司氏は、グローバルに事業を展開する企業において、グループ経営、中長期成長戦略、ESG/SDGs、経営企画、海外事業などの責任者や取締役として経営の執行および監督に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。当社では、2022年6月の社外取締役就任後は、当社取締役会における経営判断および経営監督の妥当性・適正性の確保に重要な役割を果たしており、企業経営に関する幅広い経験と高い専門性により、事業戦略および経営計画の策定ならびに進捗状況の監督などに関し非常に有益な助言・提言をいただいております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております日清食品ホールディングス株式会社および就任予定のCYBERDYNE株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役笹尾佳子氏は、介護事業を手掛ける東電パートナーズ株式会社の常務取締役として独自の人財育成制度を通して企業再建を成功させたのち、同社代表取締役社長に就任し、その後様々な業界の経営に携わり、特にダイバーシティ推進、女性活躍推進、働き方改革、人財開発の知見を有しております。当社では、2022年6月の社外取締役就任後は、当社取締役会における経営判断および経営監督の妥当性・適正性の確保に重要な役割を果たしており、企業経営と人に関する幅広い経験と高い専門性に基づき、非常に有益な助言・提言をいただいております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております株式会社三機サービス、日本コーポレートガバナンス研究所、株式会社ひらまつ、キャリア&ライフサポーターズ株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役髙木暢子氏、本田信司氏および笹尾佳子氏は、当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外監査役後藤健一氏は、税務および財務に関する専門知識および行政機関の要職を歴任された経験を有しております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております後藤健一税理士事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外監査役としての職責を果たすことができるものと考えております。
社外監査役三宅惠司氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な知識を有しております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております公認会計士三宅惠司事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外監査役としての職責を果たすことができるものと考えております。
社外監査役小川淳氏は、長期にわたる弁護士としての経歴から法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、当社と同氏、同氏が兼務しております冨島・小川・森法律事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はなく、独立して社外監査役としての職責を果たすことができるものと考えております。
当社は、経営の透明性と公正性を確保するため、社外取締役3名を選任しております。社外取締役3名全員について、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。かかる独立取締役については、取締役会等における業務執行に係る決定局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう必要な意見を述べる等、一般株主の利益保護のための行動をとることが期待されます。さらに、当社の監査役3名全員は、社外監査役であり、高い独立性を有していることから、独立役員として届け出ております。かかる独立監査役については、取締役会に出席するほか、取締役の職務の執行その他会社の業務および財産の状況につき十分に調査し、監査を行っております。
当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、幅広い経験、専門的な見識等に基づく客観的かつ適切な監督または監査の機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社では、独立社外取締役および独立社外監査役の計6名の独立役員が、当社グループの持続的な成長や中長期的な企業価値の向上の観点から、代表取締役をはじめとする各取締役を監督し、統治機能の強化を図っています。また、取締役会の諮問機関として、代表取締役会長および独立社外取締役で構成される独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置しております。
また、社外役員が独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を行うことの重要性を認識し、独立役員を構成員とする独立役員会議を定期的に開催しております。独立役員会議は、必要に応じ、社内役員等に対して、当該会議に出席して所要の説明等を行うよう求めております。また、当社は、独立役員と代表取締役等とのミーティングの機会を設けるなどの取組みを行っています。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人と監査役の連携を確保しています。また、監査役が外部会計監査人および社外取締役と随時必要な情報交換を行い、その内容を必要に応じて外部会計監査人または社外取締役との間で共有することにより、外部会計監査人と社外取締役の連携を確保しております。さらに、外部会計監査人は、内部監査部門と随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等の提供を受けています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05045] S100R004)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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