株式会社リログループ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	佐々田 正徳	1945年6月10日生	1968年4月 三井物産機械販売株式会社入社 1971年1月 日本住建株式会社(現 当社)入社 1978年7月 当社代表取締役社長 2000年2月 有限会社ササダ・ファンド取締役(現任) 2003年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2003年6月 当社代表取締役会長 2009年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役会長(現任) 当社グループ統括(現任)	(注)4	668,000
代表取締役 CEO	中村 謙一	1966年4月14日生	1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社 2004年4月 当社執行役員 2004年10月 株式会社リロバケーションズ代表取締役 2009年6月 当社取締役 2009年9月 株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役 2010年10月 当社代表取締役社長 総括兼内部監査室担当(現任) 2022年4月 当社代表取締役CEO(現任)	(注)4	1,173,400
取締役CFO	門田 康	1966年11月26日生	1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2005年4月 当社執行役員 2006年6月 当社取締役 2009年6月 当社専務取締役 2010年6月 日本ハウズイング株式会社取締役(現任) 2015年4月 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任) 2016年4月 当社コーポレートスタッフ部門担当(現任) 2019年4月 当社その他の事業管掌(現任) 2021年6月 当社海外戦略事業管掌 2022年4月 当社取締役CFO(現任)	(注)4	700,400
取締役COO	越永 堅士	1970年3月12日生	1992年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2001年8月 株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役 2009年6月 当社取締役 2013年5月 株式会社東都取締役 2013年6月 当社国内事業セグメント担当 2015年4月 当社常務取締役 2015年11月 当社事業開発室担当(現任) 2017年10月 株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任) 2019年4月 当社主力事業管掌(現任) 2018年4月 株式会社リロパートナーズ代表取締役 2020年6月 当社上席執行役員リロケーション事業担当 2022年4月 当社取締役COO(現任) 2022年5月 当社海外事業開発室担当(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役(現任)	(注)4	806,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役CIO	河野 豪	1975年3月24日生	1997年4月 株式会社日本リロケーション(現 当社)入社 2012年4月 株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役 2016年4月 同社代表取締役 2018年6月 当社取締役 2019年4月 当社取締役CIO(現任) 株式会社リロクラブ取締役CIO(現任) 株式会社リロケーション・ジャパン取締役CIO(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役CIO(現任) 2019年6月 当社グループITマネジメント室担当(現任) 2022年4月 株式会社リロケーション・インターナショナル取締役CIO(現任) 2023年4月 当社IT企画サポートユニット担当(現任)	(注)4	173,800
取締役CHRO	小山 克彦	1965年4月2日生	1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社 2002年12月 当社人材開発室室長 2005年2月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役 人材開発室・リスクマネジメント室担当 2015年4月 当社シェアードサービスユニット担当 2016年6月 当社常勤監査役 2021年6月 当社取締役 人材開発室・人事給与ユニット・総務ユニット担当 2022年4月 当社取締役CHRO(現任) 2022年9月 当社人材開発室・人事給与ユニット・リスクマネジメント室担当(現任)	(注)4	496,100
取締役	宇田川 和也	1952年4月7日生	1980年4月 弁護士登録 吉住仁男法律事務所入所 1987年11月 光樹法律事務所開設 1989年4月 東京弁護士会常議員 1992年4月 東京弁護士会綱紀委員会委員 1994年10月 宇田川和也法律事務所代表(現任) 1995年4月 日本弁護士連合会代議員 2010年4月 東京弁護士会倫理特別委員会委員長 2012年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	8,700
取締役	櫻井 政夫	1958年8月7日生	1987年10月 監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1996年6月 税理士登録 櫻井公認会計士事務所代表(現任) 2002年9月 株式会社オークスベストフィットネス社外取締役 2005年7月 レデックス株式会社社外監査役(現任) 2013年10月 日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長 2014年7月 日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員 2015年6月 当社監査役 2018年6月 神六再開発株式会社監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	2,000
取締役	山本 節子	1948年2月4日生	1968年4月 株式会社阪急交通社 東京本社入社 1990年3月 有限会社ザ・プロトコール代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	岩井 雅之	1964年2月21日生	1987年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年10月 株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)入社 2012年4月 同社取締役 2016年4月 当社執行役員人材開発室兼リスクマネジメント室兼シェアードサービスユニット担当 2020年4月 当社執行役員人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	180,500
常勤監査役	大木 延佳	1967年2月15日生	1989年4月 株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社 2005年4月 株式会社福利厚生倶楽部中国 取締役 2015年5月 利楼福(上海)企業管理諮詢有限公司 総経理 2022年4月 当社内部監査室(現任) 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	202,000
監査役	佐藤 香織	1973年7月30日生	2000年10月 弁護士登録 富士総合法律事務所入所 2001年10月 鳥飼総合法律事務所入所(現任) 2010年9月 国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師(現任) 2021年7月 一般社団法人創医会監事(現任) 2022年7月 株式会社スタートライン社外取締役(現任) 2022年11月 ヘルスケア&メディカル投資法人監督役員(現任) 2023年3月 株式会社ショーケース社外取締役(現任) 株式会社仙台銘板社外監査役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	本間 洋一	1969年8月6日生	1994年9月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所 2002年4月 公認会計士登録 2002年7月 優成監査法人社員 2009年7月 優成監査法人代表社員 2009年10月 優成監査法人大阪事務所長 2018年7月 太陽有限責任監査法人社員(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					4,411,400

(注) 1.取締役 宇田川和也、櫻井政夫、山本節子は社外取締役です。
2.監査役 佐藤香織、本間洋一は社外監査役です。
3.当社では、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、杉山新吾、田村佳克、北村真二の3名です。
4.当社では、取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、当社の取締役の全員が2023年6月27日の定時株主総会により選任されております。
5.当社では、監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち大木延佳、佐藤香織、本間洋一が2023年6月27日の定時株主総会により選任されております。
6.なお、監査役 岩井雅之は2021年6月24日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 小山克彦の後任として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより退任した小山克彦の任期の満了する時まで(2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役9名のうち3名を社外取締役とし、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 宇田川和也氏は当社の株式を8,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井政夫氏は当社株式を2,000株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 山本節子氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤香織氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 本間洋一氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役3名および社外監査役2名は、会社法第427条第1項および当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役4名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有および意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査および会計監査の実施に役立てております。