ＲＩＺＡＰグループ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	瀬戸 健	1978年5月1日生	2003年4月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2007年9月 当社から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役 2012年2月 グローバルメディカル研究所株式会社 (現RIZAP株式会社)代表取締役(現任) 2013年9月 株式会社イデアインターナショナル (現BRUNO株式会社)取締役 2014年2月 株式会社ゲオディノス(現SDエンターテイメント株式会社)取締役	(注)2	141,947,323
専務取締役	塩田 徹	1973年8月21日生	2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現 PHC ホールディングス株式会社) 入社 2020年6月 当社 取締役 2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年9月 株式会社イデアインターナショナル (現BRUNO株式会社) 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役 (現任) 2022年4月 当社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 夢展望株式会社 取締役会長 2022年9月 REXT Hoidings株式会社 代表取締役会長 兼社長執行役員(現任) 2022年9月 REXT株式会社 代表取締役会長 兼社長執行役員(現任) 2023年2月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役(現任) 2023年7月 常務取締役 事業・管理統括 兼 社長室長 2023年11月 MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年6月 夢展望株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年6月 専務取締役 事業、管理全般統括(現任)	(注)2	2,070,000

役職名	氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木 隆之	1982年1月31日生	2004年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2009年11月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2011年9月 株式会社リクルート 入社 2012年4月 株式会社ごちまる 取締役 2015年4月 株式会社ロイヤリティ マーケティング 執行役員 サービス統括グループ グループ長 2017年8月 同社 上級執行役員 事業・サービス統括グループ グループ長 兼 CDO 2020年1月 株式会社ビヨンド・ザ・データ 代表取締役 2021年5月 当社 執行役員 DX推進本部長 2021年6月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2022年4月 当社 執行役員 DX推進本部長・マーケティング本部長 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 取締役 (現任) 2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 REXT Holdings株式会社 取締役(現任) 2022年6月 REXT株式会社 取締役(現任) 2023年7月 当社 上級執行役員 RIZAP事業統括 兼 マーケティング・EC・商品統括 兼 DX推進本部長 本部長 2024年6月 夢展望株式会社 取締役(現任) 2024年6月 ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役(現任) 2024年6月 株式会社トレセンテ 取締役(現任) 2024年6月 堀田丸正株式会社 取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役 経営企画・広報・マーケティング・DX・RIZAP事業統括(現任)	(注)2	-
取締役	藤田 勉	1960年3月2日生	1982年4月 山一證券株式会社 入社 1997年10月 メリルリンチ投信投資顧問株式会社 入社 2000年8月 シティグループ証券株式会社 入社 2010年10月 同社 取締役 副会長 2016年5月 健康コーポレーション株式会社(現 当社) 経営諮問委員 2016年6月 シティグループ証券株式会社 顧問 2017年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 (現任) 2017年7月 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム 代表(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ZUU 社外取締役 2023年6月 伊藤忠商事株式会社 社外監査役(現任)	(注)1,2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	任期	所有株式数 (株)
取締役	松岡 真宏	1967年9月20日生	1990年4月 株式会社野村総合研究所 入社 1994年7月 バークレイズ証券会社(現 バークレイズ証券株式会社) 入社 1997年9月 SBCウォーバーグ証券会社 (現 UBS証券株式会社) 入社 1999年9月 同社 株式調査部長 兼 マネージングディレクター 2003年7月 株式会社産業再生機構 入社 2004年2月 同社 マネージングディレクター 2004年6月 カネボウ株式会社 社外取締役 2005年3月 株式会社ダイエー 社外取締役 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社 代表取締役 2012年8月 頂拓投資諮詢(上海)有限公司 董事長 2016年5月 健康コーポレーション株式会社(現 当社) 経営諮問委員 2017年11月 FCDパートナーズ株式会社 代表取締役 2018年7月 俺の株式会社 社外取締役 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年11月 俺の株式会社 代表取締役会長 2021年8月 フロンティア・マネジメント株式会社 代表取締役共同社長執行役員 2022年1月 株式会社セレブレイン取締役 2022年4月 フロンティア・キャピタル株式会社 代表取締役	(注)1,2	-
取締役	車谷 暢昭	1957年12月23日生	1980年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入社 2007年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2010年1月 同社常務執行役員 2012年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2012年6月 同社取締役 2013年月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2015年4月 同社取締役兼副頭取執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員 2017年5月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジ ャパン株式会社会長兼共同代表 2018年4月 株式会社東芝代表執行役会長CEO 2018年6月 同社取締役代表執行役会長CEO 2020年4月 同社取締役代表執行役社長CEO 2021年4月 株式会社ファーストアドバイザーズ 代表取締役会長(現任) 2021年7月 当社 経営顧問 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年8月 株式会社日本産業アドバイザーズ 代表取締役CEO(現任)	(注)1,2	-
取締役 監査等委員	東條 愛子	1976年3月21日生	2000年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社) 入社 2000年11月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグループ証券株式会社) 入社 2008年1月 同社 株式調査部 バイス・プレジデント 2017年4月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科(現 経営管理研究科)特任助教 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 一橋大学知識共創機構 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研究員(現任)	(注)1, 3,4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	寺門 峻佑	1984年9月16日生	2010年12月 東京弁護士会登録 2011年1月 TMI総合法律事務所勤務 2017年8月 ロサンゼルスのクイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所勤務 2018年1月 サンフランシスコのWikimedhia Foundation,Inc.勤務 2018年7月 エストニアのSORAINEN法律事務所勤務 2018年8月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2018年9月 TMI総合法律事務所復帰 2019年7月 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC) サイバーセキュリティ関連法令の調査検討等を目的としたサブワーキンググループ タスクフォース構成員 2019年8月 経済産業省大臣官房臨時専門アドバイザー 2019年12月 TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 取締役(現任) 2020年6月 滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー(現任) 2021年1月 TMI総合法律事務所 パートナー(現任) 2021年12月 株式会社インティメート・マージャー 社外取締役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年2月 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)技術委員(現任) 2024年4月 一橋大学法科大学院兼任教員(ワールド・ビジネス・ロー)(現任)	(注)1, 3,4	-
取締役 監査等委員	高木 俊一	1962年9月11日生	1985年4月 株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行 2004年7月 同社 深圳支店副支店長 2012年2月 同社欧州本部与信監査室 head and executive director 2016年6月 アポロトレイディング株式会社 入社 2022年4月 当社 内部監査室長 2024年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3,4	-
計					144,017,323

(注)1 取締役 藤田勉、松岡真宏、車谷暢昭、東條愛子、寺門峻佑は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員の体制は次のとおりであります。
委員長 高木俊一、委員 東條愛子、委員 寺門峻佑
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在の役員持株会における取得持株数は確認ができていないため、2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	職歴及び他の会社の代表状況		所有株式数 (株)
補欠取締役 (監査等委員)	水上 貴央	1976年8月23日	1999年4月	三菱UFJリサーチアンドコンサルティング株式会社 入社	-
			2008年12月	弁護士登録 青木・関根・田中法律事務所 入所
			2011年9月	青山学院大学法務研究科 助教
			2013年3月	早稲田リーガルコモンズ法律事務所 パートナー弁護士 NPO法人再エネ事業を支援する法律実務の会 理事長(現任)
			2017年3月	SocioForward法律事務所 代表弁護士(現任)
			2017年7月	SocioForward株式会社 代表取締役(現任)

7 当社では、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下のとおりです。

種別	氏名	担当
上級執行役員	長谷川 亨	法務・リスクマネジメント・ インベストメント事業統括
執行役員	千葉 健人	財務・経理・IR統括
執行役員	田牧 友里絵	マーケティング本部 副本部長
執行役員	木村 仁美	商品開発本部 本部長

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数と当社との関係
当社の社外取締役の員数は、5名であります。
上記以外に、社外取締役5名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は先述のとおり、取締役会の構成員9名のうち、5名を社外取締役が占めております。これは、取締役会の監督機能を強化しつつ、迅速で適切な意思決定を行うためであり、社外取締役の客観的な助言を経営の意思決定に反映させ、実効的なコーポレートガバナンスを推進するためであります。
取締役 藤田勉は、一橋大学大学院経営管理研究科の客員教授であり、それ以前は自身も経営者として活動していたことから、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき当社の経営全般に助言いただくため、選任しております。
取締役 松岡真宏は、証券会社における株式分析業務の経験、現職における経営コンサルティング業務での経験により、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき当社の経営全般に助言いただくため、選任しております。
取締役 車谷暢昭は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員や株式会社東芝取締役代表執行役社長CEO等を務め、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらに基づき当社の経営全般に助言いただくため、選任しております。
監査等委員である取締役 東條愛子は、証券業界で長年培った豊富な経験及び一橋大学知識共創機構 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研究員を務める等経営全般に対し深い見識を有しております。当社の経営全般に関する適切な監査、監督の実施及び助言により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。
監査等委員である取締役 寺門峻佑は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、これまでの各社での取締役の経験から企業活動に関する豊富な見識を有しております。当社の経営全般に関する適切な監査、監督の実施及び助言により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくため、選任しております。
c.社外取締役の独立性に関する基準
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、以下の東京証券取引所が定める独立役員の基準を参考としております。
1.当社及び当社グループの出身者でないこと
2.当社グループの主要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3.当社グループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4.当社の大株主又はその業務執行者でないこと
5.専門的サービス提供者で、当社グループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は高い独立性及び専門的な知見・経験に基づき客観的かつ適切な監督、助言及びそれによるコーポレート・ガバナンスの強化といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役により構成される監査等委員会は、内部監査部門と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っています。
内部監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、定期的に会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。
内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。
また、監査等委員以外の社外取締役についても、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。